湖南省新化縣人民檢察院　

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2020〕147號(hào)　

　　被告人康某甲，男，1961年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325241961********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2017年7月18日被新化縣公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)?，又因涉嫌非法吸收公眾存款罪、職?wù)侵占罪，于2019年1月4日被新化縣公安局取保候?qū)彛?019年11月4日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325241970****，漢族，初中文化，中共黨員，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省婁底市新化縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月30日被新化縣公安局坐石派出所取保候?qū)彛?019年11月4日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由新化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、職務(wù)侵占罪，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限三次（于2019年11月22日、2020年1月3日、4月17日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院兩次退回新化縣公安局補(bǔ)充偵查（自2019年12月5日至2020年1月2日；2020年2月17至3月16日補(bǔ)查重報(bào)）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

新化縣**鎮(zhèn)**煤礦成立于2004年，2012年7月變更為新化縣**礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**煤礦），注冊(cè)資本100萬(wàn)元，工商登記股東為康某甲、康某乙、康某丙、樊某某、吳某某，由被告人康某甲擔(dān)任公司**，2008年**煤礦由被告人曹某某與樊某某、吳某某（兩人均另案處理）三人承包經(jīng)營(yíng)，被告人康某甲任**兼**，樊某某為**，吳某某為**，康某丙（另案處理）為分管財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)的**，被告人曹某某為公司**，康某乙（另案處理）為**；因?yàn)槊旱V要更新設(shè)備缺少資金，經(jīng)煤礦管理人員被告人康某甲、曹某某等開會(huì)決定以公司名義對(duì)外融資，所融資金用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司內(nèi)部人員投資由曹某某收錢并出具借據(jù)，由康某乙加蓋新化縣**鎮(zhèn)**煤礦財(cái)務(wù)專用章（有時(shí)由曹某某蓋章），對(duì)公司以外的人投資，需康某甲簽字同意。所融資金全部用于公司生產(chǎn)和還本付息。至2014年，復(fù)興煤礦共計(jì)融資1334萬(wàn)元，債權(quán)人有55人。2014年**煤礦被關(guān)閉，新化縣**鎮(zhèn)成立**煤礦關(guān)閉清算組，制定了債務(wù)償還方案，已經(jīng)付給債權(quán)人利息5147328元，償還本金5354691元。

2018年10月29日，被告人曹某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案；2019年1月4日，被告人康某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、工商注冊(cè)資料、債權(quán)、集資款申報(bào)表等書證；2、證人張某某、康某丁等人的證言；3、被告人的供述與辯解；4、鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某甲、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，新化縣**礦業(yè)有限公司違反國(guó)家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收社會(huì)公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，被告人康某甲、曹某某作為直接責(zé)任人員，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某甲主動(dòng)投案，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罰認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條；建議判處被告人康某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；被告人曹某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罰認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條；建議判處被告人曹某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新化縣人民法院　

員額檢察官：劉若清

2020年4月24日　

附：

????1．被告人康某甲（1348799****）、曹某某（1558133****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)壹拾叁冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。