寧夏回族自治區(qū)?????????????????

吳忠市同心縣人民檢察院

起?訴?書

同檢一部刑訴〔2019〕42號

被告人康某甲，綽號“包某某”，男，生于1987年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241987********，回族，高中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**室。2006年8月3日因擾亂單位秩序被同心縣公安局依法行政拘留七日。2019年4月20日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年5月24日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人康某乙，綽號“某某甲”，男，生于1983年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241983********，回族，初中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村**號。2019年4月20日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年5月24日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人丁生鑫，男，生于1986年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241986********，回族，高中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**。2019年3月20日因犯運輸毒品罪被中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)人民法院判處有期徒刑十五年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣四萬元，現(xiàn)在吳忠監(jiān)獄服刑。

被告人康某丙，男，生于1991年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241991********，回族，初中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村。2009年4月3日因犯盜竊罪被同心縣人民法院依法判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣15000元。2019年8月16日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年9月16日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人康某丁，男，生于1998年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241998********，回族，初中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村。2019年8月11日因涉嫌尋釁滋事罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年9月16日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人黑某某，男，生于1986年**月**日，寧夏海原縣人，公民身份號碼6422221986********，回族，大學(xué)文化，無業(yè)，住寧夏海原縣**鄉(xiāng)**村**。2019年5月12日因涉嫌非法拘禁罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年5月24日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，生于1979年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6421271979********，回族，初中文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村。2019年6月25日因涉嫌非法拘禁罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年7月3日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，男，生于1986年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241986********，回族，高中文化，原系同心縣退役軍人事務(wù)局**，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。2019年5月29日因涉嫌非法拘禁罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年7月3日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙，男，生于1992年**月**日，寧夏同心縣人，公民身份號碼6403241992********，回族，小學(xué)文化，無業(yè)，住寧夏同心縣**鎮(zhèn)**村。2018年1月4日因吸毒被同心縣公安局依法行政拘留十四日，并強制隔離戒毒兩年。2019年10月15日因涉嫌尋釁滋事、非法拘禁罪由同心縣公安局依法刑事拘留，同年10月21日，經(jīng)本院批準由同心縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由同心縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某甲、康某乙、康某丙、丁生鑫、康某丁涉嫌尋釁滋事罪，被告人康某甲、康某乙、丁生鑫、黑某某、馬某甲、田某某、康某丙涉嫌非法拘禁罪，被告人康某甲涉嫌賭博罪，被告人康某甲、康某丙、康某丁、康某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，被告人康某甲、康某丙、康某乙、丁生鑫、童某某（另行處理）涉嫌詐騙罪于2019年9月27日向本院移送審查起訴，以被告人馬某乙涉嫌尋釁滋事罪、非法拘禁罪于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法決定合并審查，分別于2019年9月29日、10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年10月28日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2019年間，被告人康某甲經(jīng)常糾集被告人康某乙、康某丙、丁生鑫、康某丁等人在一起，在同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)、豫海鎮(zhèn)、“同紅”公路山溝內(nèi)等地開設(shè)賭場，為索要賭債和揚名，采取暴力、威脅等手段，毆打、持兇器威脅、追逐、恐嚇他人，多次實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，嚴重擾亂當(dāng)?shù)厣鐣钪刃?，造成較為惡劣的社會影響，逐步形成了以被告人康某甲為糾集者，被告人康某乙、康某丙、丁生鑫、康某丁等人為其他成員的惡勢力犯罪團伙。

一、開設(shè)賭場犯罪事實

2014年底以來，在同心縣豫海鎮(zhèn)市場巷子后面康某貴院落內(nèi)的房子里，被告人康某甲提供麻將等賭具，與被告人康某丙、康某乙、丁生鑫、童某某（另行處理）、馬某丙（在逃），組織馬某丁、馬某戊、周某某、楊某某、丁某甲（已死亡）采用推對子的形式進行賭博并給參賭人員提供賭資，康某甲在賭場上按照百分之十的比例抽頭漁利，每鍋賭注1000元至5000元不等，涉案賭資達40余萬元。在生海賓館房間內(nèi)，被告人康某丙組織譚某甲、馬某戌、顧某某采用炸金花的方式進行賭博，底注10元，上不封頂，康某丙抽頭漁利1000余元，并給譚某甲出借賭資3萬元，讓譚某甲將借條打給馬某戌。

2017年至2018年期間，在同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)西溝村康某蘭家的老院子內(nèi)，被告人康某甲、康某丙在該老院子房間內(nèi)放置兩臺麻將機組織馬某己、馬某甲、顧某乙、馬某辛、丁生鑫等多人多次采取劃水麻將或推對子方式進行賭博?？的臣?、康某丙負責(zé)招引參賭人員，在賭場上向參賭人員提供賭資并抽頭漁利；被告人康某乙負責(zé)放哨、買東西；被告人康某丁負責(zé)記賬、打掃衛(wèi)生。賭注200元至1000元不等，每局限定三小時，抽頭漁利700元至1000元不等，平均每天抽頭漁利4000余元以上，每月開設(shè)賭場10余次以上，持續(xù)開設(shè)賭場3個月以上，累計抽頭漁利數(shù)額達12萬余元以上，賭資150余萬元以上。

2017年至2019年期間，在同心縣至紅寺堡的山溝里，被告人康某甲在一外號叫“某某乙”的男子開設(shè)的賭場上多次（八九次）與“某某乙”輪換按照每局10%抽頭漁利；馬某辛負責(zé)放板收利息，康某乙、康某丙負責(zé)看場子及送水，六七個中寧人負責(zé)放哨，賭場采取推對子的方式進行賭博，每局賭注至少1萬元到2萬元不等，每場持續(xù)三四個小時，在場人數(shù)約70余人，參賭人數(shù)約20余人，每次抽頭漁利8萬余元，累計抽頭漁利數(shù)額60余萬元以上。

2017年下半年到2018年初，在下馬關(guān)鎮(zhèn)三山井北側(cè)溝內(nèi)，被告人康某甲搭設(shè)帳篷組織人員開設(shè)賭場三次以上，賭場上采取搖骰子押單雙寶的形式進行賭博?？的臣棕撠?zé)組織招引參賭人員，向參賭人員放板，并按照見紅點向每人押注的賭資各抽取100元進行抽頭漁利；康某丙、康某乙、馬某辛負責(zé)看場子。每局三個小時左右，每次參賭人數(shù)少則20余人，多則50余人不等，康某甲每場抽頭漁利5萬余元，累計抽頭漁利數(shù)額達15萬余元以上。

二、尋釁滋事犯罪事實

1.2017年12月20日晚23時許，在同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)新起點烤吧門口，被告人康某丙、康某丁和康某飛與康某己因口角發(fā)生打架。后被告人康某甲糾集被告人丁生鑫、康某乙、康某丙、康某丁、康某豹（在逃）、馬某辛（在逃）到下馬關(guān)鎮(zhèn)南關(guān)村80后臺球室找康某己理論，康某甲、丁生鑫、康某丁先進入臺球室質(zhì)問康某己為何毆打康某丙時，康某丁在康某己面部打了一巴掌，康某己遂拿起卡座上的煙灰缸在康某甲頭部砸了一下。隨后，康某甲、丁生鑫、康某丙、馬某辛（在逃）、康某豹（在逃）從車后備箱內(nèi)拿出事先準備好的鋼管與康某丁、康某乙到臺球室內(nèi)毆打康某己。期間，康某豹、康某乙將馬某勇進行毆打，康某丙將臺球室內(nèi)的十根臺球桿在地上戳折，用折了的臺球桿將臺球桌桌布戳破損壞，康某甲等人在毆打康某己的過程中，將該臺球室內(nèi)一個臺球桌邊損壞，一個卡座，一把門鎖損壞。案發(fā)后，康某甲等人向臺球室業(yè)主康甲某賠償損失6000元，其中杜某某支付3000元。經(jīng)同心縣價格認證中心鑒定：被損壞的物品價值2040元。

2.2018年01月18日晚，被告人康某甲、康某乙在同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)郵局西側(cè)巷內(nèi)兄弟會KTV酒后路過888包間時，與康某甲同行的楊某甲發(fā)現(xiàn)欠其錢的馬某癸在該包間內(nèi)沙發(fā)上坐著，便進去與馬某癸理論。這時康某甲到馬某癸跟前與康某乙一起將馬某癸按倒在沙發(fā)上進行毆打，旁邊在場的楊某甲和陸某某、馬某英拉住康某甲、康某乙并將他們推到包間外大廳內(nèi)，后馬某癸從包間出來質(zhì)問康某甲、康某乙為何要毆打自己。康某甲、康某乙又到馬某癸跟前拳打腳踢，用啤酒瓶、煙灰缸砸，將馬某癸打暈倒地后將酒瓶內(nèi)的啤酒全部澆在馬某癸頭上。這時被告人馬某辛（現(xiàn)在逃）和丁生鑫來到現(xiàn)場與同時到場的馬某英等人圍在一起，馬某英等人喊著讓不要再毆打馬某癸，于是馬某辛到馬某英跟前毆打馬某英。同心縣公安局下馬關(guān)派出所處警民警到現(xiàn)場后詢問情況期間，馬某辛（現(xiàn)在逃）到馬某明跟前用拳頭毆打馬某明右臉部，康某甲用拳頭毆打馬某武面部，后被派出所的處警民警制止。經(jīng)同心縣公安局刑事科學(xué)技術(shù)室法醫(yī)鑒定：馬某癸、馬某英傷情系輕微傷。

3.2015年五六月份的一天（具體日期不詳）晚上21時許，在同心縣回中十字路口處，被告人馬某乙駕駛一輛黑色CRV車輛和同車乘坐的被告人康某甲將被害人譚某甲騎著的摩托車逼停，并下車圍堵譚某甲。譚某甲因懼怕康某甲和馬某乙毆打自己，便將摩托車丟下轉(zhuǎn)身往二小方向逃跑，被馬某乙開車擋住。馬某乙下車后拿著一根木質(zhì)的棒球棒與康某甲威脅譚某甲再跑就打折腿。隨后馬某乙打電話通知被告人康某丙到場?？的潮綀龊髮⒆T某甲拉到CRV車輛的后排座上，讓馬某乙駕駛車輛將譚某甲拉到陽光網(wǎng)吧對面的燒烤店。康某丙將譚某甲拉到該燒烤店二樓包廂內(nèi)向譚某甲索要賭債過程中，在譚某甲的身上打了幾拳，在肚子上踢了幾腳，馬某乙在譚某甲的臉上扇了幾巴掌，并要求譚某甲將打給馬某戌（綽號“某某丁”）的借條打給康某丙，譚某甲不同意?？的潮贸鲆话训蹲油{不打條子就弄死譚某甲，后譚某甲被逼無奈就將原來打給馬某戌的3萬元錢的借條打給了康某丙，康某丙將原來打的借條當(dāng)場燒毀，并將譚某甲的摩托車扣押抵債。

三、非法拘禁犯罪事實

2017年03月27日下午17時許，被告人馬某甲電話約鎖某某、白某某至同心縣預(yù)旺鎮(zhèn)黃河賓館一樓房間內(nèi)，鎖某某、白某某、張某某和被告人黑某某輪流坐莊采用推對子的形式進行賭博，被告人丁生鑫負責(zé)放板。賭博過程中，丁生鑫先后給白某某提供賭資20000元，白某某將黃河銀行卡交給丁生鑫先轉(zhuǎn)賬還款10000元，后白某某回到家中將轉(zhuǎn)賬的10000元通過電話聯(lián)系銀行客服予以撤銷。

2017年03月29日09時許，被告人丁生鑫伙同被告人康某甲、康某乙、黑某某、田某某、馬某甲、馬某辛（在逃）、馬某丙（在逃）將白某某強行拉到下馬關(guān)鎮(zhèn)西溝村垃圾場東側(cè)的溝內(nèi)，采用辱罵、毆打、威脅、恐嚇等手段向白某某索要賭債。期間，康某甲指使康某乙、黑某某將白某某停放在外父家門口的黑色江淮轎車開至下馬關(guān)鎮(zhèn)派出所斜對面的路邊，后康某甲、丁生鑫、田某某、馬某丙、馬某辛、馬某甲將白某某拉至同心縣下馬關(guān)鎮(zhèn)南關(guān)村的加氣站附近，康某甲將白某某放在江淮車擋陽板處的一萬余元現(xiàn)金取走充抵賭債，并逼迫白某某向朋友借錢還剩余欠款。白某某被逼無奈向朋友馬某D借款7000元轉(zhuǎn)至康某甲賬戶，向鎖某某借款2000通過微信轉(zhuǎn)賬支付給丁生鑫，當(dāng)晚20時許才讓白某某離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押車輛、羊鎬把、賭具等；

2.書證：銀行流水、交易明細、戶籍證明等；

3.被害人白某某、馬某癸、康某己等人陳述；

4.證人馬某己、顧某乙、馬某D、賀某某等人的證言；

5.被告人康某甲等9人的供述和辯解；

6.現(xiàn)場勘驗檢查、辨認筆錄及照片；

7.鑒定意見；

8.受案登記表、抓獲經(jīng)過等證據(jù)材料。

本院認為，被告人康某甲、康某丙、康某乙、康某丁以營利為目的，多次開設(shè)賭場，涉案賭資累計200余萬元以上，抽頭漁利累計90余萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某甲、康某乙、康某丙、康某丁、丁生鑫、馬某乙逞強耍橫、借故生非，無故持兇器隨意毆打、恐嚇他人，被告人康某甲糾集他人多次實施尋釁滋事行為，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某甲、康某乙、丁生鑫、黑某某、馬某甲、田某某為強行索要賭債，采取辱罵、威脅、捆綁、毆打等手段，非法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某甲、康某乙、丁生鑫、康某丙、康某丁、黑某某、馬某甲、田某某、馬某乙行為系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。在開設(shè)賭場犯罪中，被告人康某甲、康某丙起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人康某乙、康某丁起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。在尋釁滋事犯罪中，被告人康某甲、康某乙、康某丙起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人康某丁、丁生鑫、馬某乙起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。在非法拘禁犯罪中，被告人康某甲、丁生鑫起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人康某乙、黑某某、馬某甲、田某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯。被告人丁生鑫、黑某某如實供述自己罪行，被告人康某甲、馬某乙如實供述尋釁滋事主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人康某甲、康某乙、丁生鑫、康某丙、康某丁犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰；被告人丁生鑫在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第七十條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰；被告人康某丙有犯罪前科，可酌情從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

同心縣人民法院

檢察官：馬萬清??????

2019年11月11日??????

附件：

1.被告人康某甲、康某丙、康某乙、康某丁、黑某某、馬某甲、田某某、馬某乙現(xiàn)羈押于吳忠市看守所，被告人丁生鑫現(xiàn)在吳忠監(jiān)獄服刑。

2.刑事偵查卷宗二十二冊。

3.證人名單一份。

4.隨案移送物品、文件清單一份

5.法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條　判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百三十八條第一款　非法拘禁他人或者以其他方法非法剝奪他人人身自由的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。具有毆打、侮辱情節(jié)的，從重處罰。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人，情節(jié)惡劣的；

（三）強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物，情節(jié)嚴重的；

（四）在公共場所起哄鬧事，造成公共場所秩序嚴重混亂的。

糾集他人多次實施前款行為，嚴重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第三百零三條以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開設(shè)賭場的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。