上海市松江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬松檢一部刑訴〔2020〕2469號(hào)

被告人康某甲（綽號(hào)：阿車(chē)），男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3505251993********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月4日由本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某乙，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505251989********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年4月28日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年4月30日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

被告人康某丙，男，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3505251995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2020年6月11日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局松江分局刑事拘留，同年6月13日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年7月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局松江分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局松江分局偵查終結(jié)，以被告人康某甲、康某乙、康某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同年8月26日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月，被告人康某甲伙同被告人康某乙、康某丙等人，提供康某乙名下招商銀行卡、康某丙名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡等多張銀行卡給他人，并將銀行卡綁定至個(gè)人微信、支付寶賬戶(hù)，在明知轉(zhuǎn)入銀行卡錢(qián)款系來(lái)源不明的犯罪所得的情況下，將錢(qián)款轉(zhuǎn)移至其等微信、支付寶賬戶(hù)及其他銀行賬戶(hù)，在不同賬戶(hù)中頻繁劃轉(zhuǎn)，最終以取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至指定銀行卡的方式將錢(qián)款交付他人，并收受好處。其中，2020年3月25日至26日，證人王某某在本區(qū)被詐騙錢(qián)款共計(jì)人民幣53,252元（以下幣種均為人民幣），分別轉(zhuǎn)入被告人康某乙的招商銀行賬戶(hù)及康某丙的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)，三名被告人明知上述錢(qián)款系來(lái)源不明的犯罪所得，仍將錢(qián)款以分散轉(zhuǎn)入其三人微信、支付寶賬戶(hù)及其他銀行賬戶(hù)等方式予以掩飾、隱瞞。

2020年4月28日，被告人康某甲、康某乙被公安人員抓獲，同年6月11日，被告人康某丙被公安人員抓獲，三名被告人到案后均自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人王某某的證言及其提供的轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄等證實(shí)，2020年3月25日至26日，其在本區(qū)被詐騙錢(qián)款共計(jì)53,252元，其中38,242元轉(zhuǎn)入被告人康某乙的招商銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：62148512********），15,000元轉(zhuǎn)入被告人康某丙的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：621799586900********）。

2.銀行卡明細(xì)、持卡主體詳情、微信支付交易明細(xì)、支付寶交易明細(xì)、支付寶賬號(hào)信息、微信賬號(hào)信息等證實(shí)，證人王某某轉(zhuǎn)入被告人康某乙名下招商銀行卡以及康某丙名下中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡共計(jì)53,252元隨即在三名被告人的微信、支付寶賬戶(hù)及其他銀行賬戶(hù)間頻繁劃轉(zhuǎn)的情況。

3.公安機(jī)關(guān)出具的《扣押決定書(shū)》《扣押清單》及扣押筆錄、微信及支付寶截圖證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人康某甲處扣押手機(jī)一部及工商銀行卡一張，從被告人康某乙處扣押手機(jī)一部，從被告人康某丙處扣押手機(jī)二部，及其三人的錢(qián)款往來(lái)等情況。

4.常住人口基本信息證實(shí)，被告人康某甲、康某乙、康某丙的自然身份情況，作案時(shí)均已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。

5.公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人康某甲、康某乙、康某丙均系被抓獲到案。

6.被告人康某甲、康某乙、康某丙的供述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某甲、康某乙、康某丙均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某甲、康某乙、康某丙明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某甲、康某乙、康某丙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人康某甲、康某乙、康某丙如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市松江區(qū)人民法院

檢察官：宋君喜

檢察官助理：吳夏一

2020年9月3日

附件：1.被告人現(xiàn)均羈押于上海市松江區(qū)看守所

2.案卷材料三冊(cè)及證據(jù)材料二十五頁(yè)

3.《證人（鑒定人）名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份

5.《量刑建議書(shū)》九份

6.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份

7.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。