天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕735號(hào)

被告人康某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2321031989********，漢族，初中文化程度，五常市**商貿(mào)有限公司**，出生地黑龍江省五常市，現(xiàn)住地同戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市五常市**鄉(xiāng)**村**屯，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月28日被天津市公安局南開(kāi)分局刑事拘留，同年8月27日被取保候?qū)彛蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?020年8月24日被本院決定取保候?qū)?，由黑龍江省五常市公安局長(zhǎng)山派出所執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師、集資參與人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2019年期間，被告人康某某以投資玉米、民宿等項(xiàng)目為名，通過(guò)邀請(qǐng)投資人現(xiàn)場(chǎng)考察、投資人互相介紹的方式公開(kāi)宣傳，許諾高額利息，并在本市南開(kāi)區(qū)永基花園設(shè)立辦公室，雇傭工作人員，以五常市**商貿(mào)有限公司的名義與集資參與人簽訂借款合同，以交付現(xiàn)金或刷POS機(jī)的方式非法募集公眾資金，用于其經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)生意。經(jīng)審計(jì)，歸集出詢問(wèn)筆錄記載的合同金額16.00萬(wàn)元，返還金額人民幣0.60萬(wàn)元，損失金額人民幣15.40元。

2019年7月28日，被告人康某某經(jīng)口頭傳喚到案。

2020年7月13日，偵查機(jī)關(guān)依法查封被告人康某某房產(chǎn)一套。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

工商資料、合同、收據(jù)、銀行流水、集資參與人的證言、被告人的供述與辯解、審計(jì)報(bào)告、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法向社會(huì)不特定對(duì)象公開(kāi)募集資金，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某主動(dòng)歸案，如實(shí)供述自己所犯罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察官：李紅震

檢察官助理：晏鵬

2020年9月17日

附件：

1.被告人康某某現(xiàn)在居住地取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，起訴書(shū)8份，量刑建議書(shū)1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份

4.查封房產(chǎn)見(jiàn)卷宗證據(jù)卷第2頁(yè)。