北京市東城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京東檢二部刑訴〔2019〕677號

被告人康某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼1102281984********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系“華贏集團(tuán)”財富中心第四分公司團(tuán)隊經(jīng)理，出生地北京市密云區(qū),戶籍所在地北京市密云區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月24日被北京市公安局東城分局刑事拘留；于2018年3月2日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年2月28日被取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年8月29日被北京市公安局東城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北京市公安局東城分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了辯護(hù)人意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月11日至5月9日,2019年6月21日至7月16日），因案件重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年3月28日至4月11日,2019年6月10日至6月21日，2019年8月17日至8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人康某某自2014年12月起，在本市東城區(qū)南竹竿胡同2號銀河SOHO等地，受白某某（另案處理）等人雇用，以“華贏集團(tuán)”、北京華贏凱來投資擔(dān)保有限公司、北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司等名義，在未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，通過媒體、客戶答謝會、傳單、電話等途徑向社會公開宣傳，與投資人簽訂《出借與咨詢服務(wù)協(xié)議》等協(xié)議，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓等形式，承諾高額回報，先后吸收資金共計人民幣3000余萬元。

被告人康某某于2018年1月24日被北京市公安局密云分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口基本信息表等；2.證人證言：證人宋某甲等人的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人的供述和辯解：被告人康某某的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定意見書；6.電子數(shù)據(jù)：財富中心花名冊；7.其它證據(jù)材料：到案經(jīng)過等。

本院認(rèn)為，被告人康某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市東城區(qū)人民法院

檢??察??官：宋志虹

檢??察??官：汪珮琳

檢察官助理：蔡東彬

檢察官助理：邱??波

2019年8月29日

附：

1.被告人康某某現(xiàn)被羈押于北京市東城區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊。

3.換押證。