天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津和檢公訴刑訴〔2019〕217號(hào)

被告人康某某，女，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021983********，漢族，大學(xué)文化，天津**商貿(mào)有限公司**，天津**投資管理有限公司**、**，現(xiàn)住本市河西區(qū)**道**公寓**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)（戶籍所在地：本市南開(kāi)區(qū)**道**公寓**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)）。因本案于2018年1月9日被天津市公安局和平分局刑事拘留，同年2月13日被取保候?qū)彙?019年2月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。2019年3月12日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年3月26日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年4月26日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年5月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日；2019年6月10日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年7月10日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年8月11日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年1月至2015年5月，被告人康某某在天津**商貿(mào)有限公司、天津**投資管理有限公司（辦公地點(diǎn)均位于本市和平區(qū)**路**號(hào)**門(mén)）擔(dān)任**期間，明知該公司負(fù)責(zé)人及團(tuán)隊(duì)成員以承諾給付高額利息并按期還本付息、通過(guò)與集資參與人簽訂《借款合同》、《委托投資協(xié)議書(shū)》等方式向社會(huì)公眾吸攬資金，仍負(fù)責(zé)收取投資款、定期向集資參與人還本付息、發(fā)放業(yè)務(wù)員提成款等工作，參與向許某某等二十八名集資參與人吸攬資金人民幣3400余萬(wàn)元，造成實(shí)際損失人民幣3400余萬(wàn)元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，被告人康某某于2018年1月9日向公安機(jī)關(guān)投案。經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，天津市和平區(qū)**路**號(hào)**門(mén)房產(chǎn)所有權(quán)不應(yīng)該屬于李某某。該處房產(chǎn)現(xiàn)已被查封。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、許某某等二十八名集資參與人的證言；

2、同案犯劉某某、趙某某的供述及朱某某等十一名證人的證言；

3、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明材料、市場(chǎng)主體基本信息、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、租賃合同、借款合同、委托投資協(xié)議書(shū)、收款收據(jù)、銀行賬戶交易明細(xì)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

4、審計(jì)報(bào)告；

5、被告人康某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人康某某違反國(guó)家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人康某某系與他人共同犯罪，具有自首情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第六十七條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢?察?員：馬利雁

2019年8月14日

附：

1、被告人康某某現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷六冊(cè)（附光盤(pán)二張）、補(bǔ)充偵查卷四冊(cè)及補(bǔ)充卷一冊(cè)。

3、審計(jì)報(bào)告二冊(cè)。

4、量刑建議書(shū)。????