西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書

臨檢二部刑訴〔2020〕115號

被告人康某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4103291986********，漢族，初中文化程度，住河南省伊川縣**鎮(zhèn)**村**號,農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月3日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，7月10日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年5月至2015年2月份，被告人康某某在西安市臨潼區(qū)文化路42號成立陜西**投資管理有限公司，**雇傭**、散發(fā)傳單方式，向社會群眾宣傳公司投資實(shí)體企業(yè)、房產(chǎn)抵押借款需要大量資金周轉(zhuǎn)，并以獲取高額利息為誘餌，吸收社會群眾前來投資。2015年2月后陜西**投資管理有限公司不再返還投資人本息，康某某潛逃。陜西**投資管理有限公司共從30余名群眾中非法吸收存款364萬余元，支付利息9萬余元，下欠本金355萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、案件線索來源及抓獲經(jīng)過；

2、被告人供述；

3、證人證言；

4、集資參與人證言；

5、審計(jì)報(bào)告；

6、辨認(rèn)筆錄及被辨認(rèn)人信息；

7、扣押筆錄；

8、托理財(cái)協(xié)議書、投資憑證、承諾函、利息支付表；

9、戶籍證明及其他書證。

本院認(rèn)為，被告人康某某無視法制，違反國家金融管理法律規(guī)定,采用支付高額利息方法，引誘群眾投資，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究康某某的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察官：許婧

2020年10月9日

附：1、被告人康某某現(xiàn)羈押于臨潼區(qū)看守所。

2、案卷材料六冊，審計(jì)報(bào)告一冊，光盤一張。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。