河南省靈寶市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三靈檢二部刑訴〔2020〕149號(hào)　

被告人康某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3729221984********，漢族，初中畢業(yè)，住山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。2019年4月24日，被西安鐵路公安處西安站派出所抓獲，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)于2019年4月25日被靈寶市公安局刑事拘留，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月29日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年5月30日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月2日被靈寶市公安局取保候?qū)彛?/span>2020年6月30日被靈寶市公安局監(jiān)視居住，2020年8月17日經(jīng)靈寶市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年8月18日被靈寶市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈寶市公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年11月4日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月，于某某、吳某某、魏某某、王某某、白某某（五人已判決）在河北石家莊組織策劃隆曦公司，銷(xiāo)售養(yǎng)生酒、養(yǎng)生茶、酵素、瑪卡四樣產(chǎn)品，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，采取雙軌制度返點(diǎn)，以分層級(jí)、拉下線的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)，涉及內(nèi)蒙古、陜西、河北、山東、河南等十余個(gè)省份，公司注冊(cè)會(huì)員29余萬(wàn)人，涉案金額23億余元。被告人康某某為隆曦公司經(jīng)銷(xiāo)商，在西安市開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展下線，并在隆曦公司注冊(cè)報(bào)單中心幫助其他會(huì)員報(bào)單，其發(fā)展層級(jí)134層，發(fā)展人數(shù)30840人，所得違法金額3534192.3元。案發(fā)后，被告人康某某主動(dòng)退還違法所得110萬(wàn)元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人康某某的供述與辯解；證人耿某某、張某某等人證言；鑒定意見(jiàn)；書(shū)證戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告、情況說(shuō)明等。

本院認(rèn)為，被告人康某某以發(fā)展他人的方式，按照一定順序組成層級(jí)，進(jìn)行返利，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人康某某在一定地域范圍內(nèi)幫助傳銷(xiāo)活動(dòng)發(fā)展，在共同犯罪中起次要作用，是從犯，可以減輕處罰；主動(dòng)退還部分違法所得，可以從輕處罰；被告人康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈寶市人民法院

檢察員：張曉龍

二○二○年十一月六日??

附：1、被告人康某某現(xiàn)羈押于靈寶市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。