無(wú)錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

錫濱檢刑訴〔2020〕131號(hào)

被告人康某某，女，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3624271996********，漢族，大專(zhuān)文化，戶(hù)籍地江西省吉安市遂川縣**鎮(zhèn)**村**山**號(hào)，現(xiàn)住深圳市龍港區(qū)平湖街道**廣場(chǎng)**，**美容店**。被告人康某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年5月17日被該分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)本院決定，于2020年4月20日被該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2019年4月間，被告人康某某、萬(wàn)某某、曹某某、李某甲、屈某某、黃某甲、鄒某某等人先后在安徽合肥、江蘇無(wú)錫加入以“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，實(shí)為“拉人頭”、收取“加入資格費(fèi)”的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織規(guī)定，每個(gè)參加者必須至少繳納人民幣3800元購(gòu)買(mǎi)1份“份額”才能加入該組織，最多可以繳納人民幣69800元購(gòu)買(mǎi)21份“份額”（購(gòu)買(mǎi)21份份額可返利人民幣19000元），然后參加者可通過(guò)直接或間接滾動(dòng)式不斷發(fā)展下線(xiàn)以提升自己的級(jí)別：先由實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員進(jìn)到業(yè)務(wù)組長(zhǎng)再進(jìn)到業(yè)務(wù)主任然后進(jìn)到業(yè)務(wù)經(jīng)理最后進(jìn)到高級(jí)業(yè)務(wù)員即“老總”，該組織按參加者級(jí)別、發(fā)展下線(xiàn)的多少以及下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)“份額”的多少獲取提成。該傳銷(xiāo)組織以數(shù)個(gè)“大家庭”形式進(jìn)行管理，最高級(jí)別管理人員為“區(qū)域組長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理整個(gè)傳銷(xiāo)組織，召開(kāi)“老總會(huì)議”，討論、決定該傳銷(xiāo)組織各項(xiàng)工作；“組長(zhǎng)”下設(shè)數(shù)名“老總”，按照分工，部分“老總”管理各自的“大家庭”，并負(fù)責(zé)任命“大家庭”的管理人員；部分“老總”按照分工擔(dān)任該傳銷(xiāo)組織的職能“老總”，“老總”通過(guò)參加每周“老總”會(huì)議交流經(jīng)驗(yàn)。另外，該組織還設(shè)立申購(gòu)總管、申購(gòu)配合總管，負(fù)責(zé)整個(gè)傳銷(xiāo)組織新加入成員的申購(gòu)款繳納工作。每個(gè)“大家庭”設(shè)有大總管1名和自律總管、自律配合總管、能力總管、能力配合總管、經(jīng)晨總管各1名，大總管是整個(gè)“大家庭”的管理者，負(fù)責(zé)管理家庭具體事務(wù)，并向直接“老總”匯報(bào)工作，還定時(shí)參加“總管會(huì)”與其他“大家庭”的大總管交流經(jīng)驗(yàn)；自律總管負(fù)責(zé)督促、檢查家庭成員遵守規(guī)章制度、搞好家庭衛(wèi)生等，并且需要和其他“大家庭”相互檢查，與其他自律總管開(kāi)會(huì)交流經(jīng)驗(yàn)；自律配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管完成上述任務(wù)；能力總管負(fù)責(zé)組織家庭成員學(xué)習(xí)如何提升發(fā)展下線(xiàn)等能力，并且與其他能力總管相互交流經(jīng)驗(yàn)；能力配合總管負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管完成上述任務(wù)；經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)家庭成員禮儀、禮節(jié)，組織家庭成員參加《生活經(jīng)營(yíng)管理二十條》等的學(xué)習(xí)活動(dòng)和晨會(huì)活動(dòng)，參加經(jīng)晨總管互動(dòng)會(huì)議。該傳銷(xiāo)組織通過(guò)“家庭會(huì)”、“經(jīng)理會(huì)”、“總管會(huì)”、“老總會(huì)”的形式實(shí)現(xiàn)傳銷(xiāo)人員、信息、工作的交流、互通。2017年始，該傳銷(xiāo)組織從安徽省合肥市分流至無(wú)錫市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)太湖佳園、華憬佳苑、水鄉(xiāng)苑等地繼續(xù)發(fā)展。截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織在無(wú)錫地區(qū)已經(jīng)形成了以組長(zhǎng)孫某某、陳某某、余某某、萬(wàn)某某、曹某某、李某甲等為老總，況某甲、況某乙（均另案處理）等人為大總管的數(shù)個(gè)“大家庭”，發(fā)展傳銷(xiāo)人員90余人，層級(jí)達(dá)3級(jí)以上。

被告人康某某于2018年8月左右在無(wú)錫加入該傳銷(xiāo)組織，2019年1月左右擔(dān)任常某某家庭經(jīng)晨總管。

歸案后，被告人康某某均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局調(diào)取的傳銷(xiāo)組織家庭名單、刑事案件偵破經(jīng)過(guò)、常住人口基本信息等書(shū)證；

2.證人證言：證人黃某乙、江某某、李某乙等人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人康某某及涉案人員文某某、萬(wàn)某某、曹某某等人的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：無(wú)錫市公安局無(wú)錫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)分局制作的辨認(rèn)

筆錄。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷(xiāo)虛假份額為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷(xiāo)活動(dòng)，行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人康某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人康某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人康某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

無(wú)錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察官：沈志剛

檢察官助理：黃黎黎

2020年5月15日

附件：

????1.被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇〖彩兴齑h**鎮(zhèn)**村**山**號(hào)；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)、具結(jié)書(shū)各1份。