福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

蕉檢公刑訴〔2020〕52號(hào)

被告人康某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021998********，漢族，初中文化，住福安市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年3月21日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕；2020年1月6日，經(jīng)本院決定由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月26日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于同年8月12日、10月22日將本案退回由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局補(bǔ)充偵查，由寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局于同年11月22日補(bǔ)充偵查終結(jié)。因案情疑難、復(fù)雜，本院分別于同年7月27日、10月10日、12月22日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年7月，薛某某（另案處理）見其夫陳某甲和陳某乙（均已經(jīng)判決）合伙經(jīng)營的“天資金融公司”進(jìn)行非法放貸有利可圖，遂向陳某甲提出也想開該公司。之后，被告人薛某某在“**金融公司”對(duì)面成立“**”公司，由被告人薛某某負(fù)責(zé)籌措資金以及財(cái)務(wù)管理。從2017年7月至2018年6月，“**金融公司”派被告人康某某和黃某某、林某甲、林某乙（均另案處理）到“商無界”公司幫助薛某某開展業(yè)務(wù)。采取與“**金融公司”一樣的經(jīng)營模式，即以“**公司”名義在寧德市區(qū)通過熟人介紹、發(fā)放小卡片的方式招攬借款人，簽訂合同過程中顯露紋身、并到借款人家中踩點(diǎn)，以“單錢”形式發(fā)放高利貸。公司組織人員對(duì)逾期未還的借款人通過打電話、發(fā)短信、微信進(jìn)行辱罵，恐嚇，組織人員到借款人家中催收，在借款人家門口或住處附近進(jìn)行黏貼字條、噴油漆、喊喇叭等方式，有組織的對(duì)逾期借款人實(shí)施“軟暴力”討債行為，從而形成從事非法放貸的犯罪團(tuán)伙。在此期間，該組織在寧德市區(qū)實(shí)施了多次違法討債活動(dòng)，至案發(fā)該組織共向100余名被害人發(fā)放高利貸，分別采取或者交叉采取上述手段催收借款計(jì)人民幣2634773元，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序。其中被告人康某某于同年10月至12月7日在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員；黃某某從2017年7月至2018年6月在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員；林某甲于2017年9月在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員；林某乙從2017年11月至同年6月在該公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。該公司部分犯罪事實(shí)如下：

（1）2017年10月，因蘭某某向該公司借款逾期未還，被告人康某某和黃某到被害人蘭某某位于寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**幢**梯**樓單元門口，粘貼被害人身份證復(fù)印件、討債字條和噴油漆，給被害人蘭某某家人的生活造成影響。

（3）2017年10月，因黃某某向該公司借款逾期未還，被告人康某某和黃某某到被害人黃某某位于寧德市蕉城區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)家門口粘貼被害人身份證復(fù)印件、討債字條，給黃某某家人的生活造成影響。

（3）2017年10月，因董某某向該公司借款逾期未還，被告人康某某、黃某某到被害人董某某位于寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)一期**幢一樓等附近粘貼照片、到**幢**室門口噴油漆，并打電話給被害人董某某的母親以其孫子的安危作為威脅，造成被害人心理恐懼。

（4）2017年年底，因鄭某某向該公司借款逾期未還，被告人康某某和黃某某到被害人鄭某某寧德市蕉城區(qū)**山莊**號(hào)樓**室門口噴油漆，影響被害人子女正常生活。

（5）２０１７年７月，因被害人彭某某向商無界借款逾期，黃某某電話中威脅要去家里吵和貼照片、噴油漆，被害人因害怕被滋擾而歸還借款。

（6）2017年10月份，被害人余某某因開貨車需加油而向該公司借款逾期還款，黃某某打電話辱罵、并詛咒其開車死亡，要去其家中滋擾和打死其等進(jìn)行恐嚇，影響被害人正常生活。

（7）2018年4月，因詹某某向該公司借款逾期未還，林某某到被害人詹某某位于寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)張貼被害人身份證復(fù)印件、討債字條，影響被害人及其女兒（10歲）的正常生活。

（8）2018年4月，因石某某向該公司借款逾期未還，林某某到被害人石某某位于寧德市蕉城區(qū)**村**弄**號(hào)家附近貼被害人身份證復(fù)印件、討債字條，影響被害人正常生活。

（9）2018年7月，因周某某姐姐以其名義向該公司借款逾期未還，黃某某到被害人周某某位于寧德市蕉城區(qū)**路**號(hào)門口以，伙同蘭某某（已判決）到被害人周某某經(jīng)營的“**”休息零食專賣店（位于寧德市蕉城區(qū)**路**幢**樓）附近粘貼被害人身份證復(fù)印件、討債字條等，給被害人造成心理恐懼，無法正常工作。

（10）2018年初，因被害人歐某某向該公司借款逾期未還，黃某某采取打電話、發(fā)短信等方式辱罵、恐嚇被害人，并到被害人歐某某租住的蕉城區(qū)**路**號(hào)**公寓**室，用牙簽塞門縫和到該小區(qū)貼照片和欠債還錢等字樣的紙條，影響被害人及其女兒（7歲）的生活。

（11）2018年7月份，因被害人陳某乙向“天資公司”借款，而后經(jīng)“**金融公司”的業(yè)務(wù)員介紹后向該公司借款，因逾期未還，黃某某采取打電話辱罵和要去其家中吵，讓其家不得安寧為恐嚇，被害人陳某乙因害怕而不斷向該公司借款還之前的債務(wù)，影響被害人正常生活。

（12）2018年4月，黃某乙借款逾期未還，林某某到**鎮(zhèn)**村和**小區(qū)黃某乙住處粘貼照片。

2、2017年10月10日22時(shí)許，因陳某丙向“天資金融公司”借款逾期未還，被告人康某某伙同黃某某以及陳某某（已判決）受周某某（已判決）糾集，持棒球棍，前往寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村路口，隨意毆打被害人陳某丙，致使被害人陳某丙腰背部、左上肢受傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．銀行卡交易明細(xì)、紋身照片、寧德市蕉城區(qū)人民法院判決書、寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局出具的被告人康某某到案經(jīng)過和戶籍證明等書證；

2．證人陳某甲、柳某某、王某某等人的證言；

3．被告人康某某的供述和辯解等；

４．寧德市公安局東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、照片、示意圖等。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人康某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某伙同他人在寧德市區(qū)非法發(fā)放高利貸，并采取持兇器隨意毆打他人、顯露紋身、多次辱罵、恐嚇?biāo)说仁侄芜M(jìn)行討債，情節(jié)惡劣，破壞社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察員：陳素珍

檢察員： 林 毅

2020年1月21日

附：

1.被告人康某某現(xiàn)監(jiān)視居住于寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**路**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。_