湖南省漣源市人民檢察院

起?訴?書

漣檢公訴刑訴〔2020〕53號

被告人康某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4325031979******，漢族，初中文化，無業(yè)，住湖南省漣源市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌信用卡詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2018年11月21日被漣源市公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日由漣源市公安局取保候?qū)?/span>，2019年11月25日由本院決定取保候?qū)?，同日由漣源市公安局執(zhí)行。

本案由漣源市公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌信用卡詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，當(dāng)日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2019年12月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

一、信用卡詐騙罪

被告人康某某在2013年將漣源市足浴店擴(kuò)大，以家裝的名義于2013年6月26日在工商銀行申請辦理信用卡貸款，審批通過貸款15萬元，分24期還清，每個月的16日為還款期限，貸款卡的卡號為6222340034077916.錢到卡里面以后，康某某于2013年8月16日在漣源市聯(lián)友建材有限公司刷卡通過刷卡消費(fèi)的方式把這150000元套取出來了，而后把這些錢全部用于店面擴(kuò)建和店面裝修。剛開始的時候康某某還是如期還款，但是到了后面因經(jīng)營不善，沒有資金償還貸款，就沒有還貸款了，2015年5月報案時康某某總共未歸還本金98934元。

被告人康某某之前有一張工商銀行的信用卡，信用卡卡號62223500210200159?？的衬秤?011年9月6日申請了30000元的額度，并通過了。到了2014年3月26日，康某某用此信用卡在漣源市創(chuàng)世紀(jì)電腦科技店以刷卡的方式刷了29600元，康某某直到2015年5月報案之前都沒有歸還此款。

后來工商銀行多次通過電話、短信以及到被告人康某某家里催還款，但是康某某沒有償還這兩筆錢并將電話號碼換了，躲到溫州打工。這兩張信用卡是康某某本人辦理并使用?？的衬晨偣参磧斶€工商銀行本金128534元。

被告人康某某于2018年11月23日向卡號6222340034077916存款118200元；于2018年11月23日向卡號6222350021020159存款30000元，用于歸還信用卡所欠1285?34元款項(xiàng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、戶籍證明、到案經(jīng)過、報案登記、逾期還款催告函、電話短信詳單、信用卡申請表、信用卡交易明細(xì)、工商銀行憑證、情況說明等書證；2、證人肖某甲、梁某甲、饒某甲的證言；3、被告人康某某的供述和辯解。

二、拒不支付勞動報酬罪

漣源市云?；蕦m足浴店經(jīng)營者被告人康某某自2013年11月份開始拖欠該足浴店技師、服務(wù)員的工資，從2013年11月至2014年4月，康某某總計(jì)拖欠該店員工工資82808元，經(jīng)漣源市勞動監(jiān)察局責(zé)令支付后，仍未支付，2014年7月1日，漣源市勞動監(jiān)察局向漣源市公安局移送被告人康某某拒不支付勞動報酬材料。

2018年11月29日，李某甲代云?；蕦m足浴業(yè)主康某某向漣源市農(nóng)民工工資保證金帳戶繳納該店拖欠員工工資預(yù)付款82808元。

2018年11月15日，溫州市公安局甌海區(qū)分茶山派出所民警在溫州市甌海區(qū)茶山街道溫州樂園內(nèi)抓獲上網(wǎng)逃犯康某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．工資表、案件移送表、注冊登記資料、欠條、勞動保障監(jiān)察通知書、限期改正指令書及承諾書等書證、2.康某甲、趙某甲、曹某甲、易某甲等人在勞動保障監(jiān)察調(diào)查詢問筆錄等書證；3.被告人康某某的供述和辯解；4.證人趙某甲、曾某甲的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，聽取了值班律師意見，被告人康某某對指控事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某以非法占有為目的，超過規(guī)定期限惡意透支，數(shù)額較大；以逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬，數(shù)額較大。其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第（四）項(xiàng)、第二百七十六條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪、拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。建議對其判處有期徒刑一年以上至一年二個月以下，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省漣源市人民法院

檢察員：吳慶林

2020年2月10日

附：

????1.被告人康某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?聯(lián)系電話:1356617****.

2.案卷材料和證據(jù)四冊。證人（鑒定人）名單一份

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。