湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院

起?訴?書

湘鄉(xiāng)檢刑訴〔2020〕288號

被告人康某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4325241985********，漢族，大學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地和住址婁底市新化縣**鎮(zhèn)**社區(qū)***組。因涉嫌詐騙罪于2020年5月30日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4303221995********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地和住址湘鄉(xiāng)市毛田鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月29日被湘鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月29日被湘鄉(xiāng)市公安局逮捕。

本案由湘鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌詐騙罪，被告人劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2020年1至4月份，胡某甲（在逃）組織被告人康某某和胡某乙、胡某丙、雷某某（均另案處理）等人在婁底市婁星區(qū)及湘鄉(xiāng)市棋梓鎮(zhèn)白云村**組某某家設(shè)立電信詐騙窩點，由被告人康某某及胡某乙、雷某某等人在各個微信群加好友，在騙取對方信任后再推薦一個叫“招銀華融”的手機APP，承諾投資該平臺有高額返利。待被害人將錢轉(zhuǎn)入胡某甲指定的戶名為“****科技有限公司”的工行賬戶（19050223092********）后即解散微信群。其中，被告人康某某在2020年4月21日至4月27日期間，通過上述方法詐騙了被害人夏某某人民幣185200元，被害人劉某丙人民幣60000元，被害人廖某某人民幣10000元，以上共計人民幣255200元。

二、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年4月27日，被告人劉某甲答應(yīng)幫一個叫“騫哥”（待查）的人，用自己的銀行卡為其取現(xiàn)。之后從戶名為“****科技有限公司”的工行賬戶（19050223092********）內(nèi)分三次轉(zhuǎn)賬合計人民幣300000元到了劉某甲及其提供的劉某乙的賬戶內(nèi)，劉某甲即取出部分現(xiàn)金并向劉某乙借了部分現(xiàn)金后向“騫哥”支付了該300000元。事后，被告人劉某甲從“騫哥”處獲得兩條“和氣生財”牌香煙及1000元錢的好處費。

被告人劉某甲、康某某被公安機關(guān)分別于2020年5月28日、29日抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、微信截圖、銀行交易記錄等書證；2、證人劉某乙的證言；3、被害人劉某丙、夏某某等人的陳述。3、被告人康某某、劉某甲等人的供述與辯解。4、辨認(rèn)筆錄。5、監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人康某某、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人康某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人劉某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人康某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人康某某、劉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議判處被告人康某某三年以上四年六個月以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人劉某甲三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘鄉(xiāng)市人民法院

檢察官：熊楚文

檢察官助理：彭雷

2020年9月9日

附：

1.被告人康某某、劉某甲現(xiàn)被羈押在湘鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。