寧夏回族自治區(qū)永寧縣人民檢察院

起訴書

永檢公訴刑訴〔2018〕173號(hào)

被告人康某某,男,1974年**月**日出生,公民身份號(hào)碼6402021974********,漢族,初中文化程度,無業(yè)，出生地寧夏海原縣，捕前住寧夏海原縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2013年5月17日被安徽省馬鞍山市雨山區(qū)人民法院判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年3月18日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被永寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422211968********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地寧夏固原市，現(xiàn)住寧夏固原市原州區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月18日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被永寧縣公安局決定取保候?qū)彛?月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李銀紅，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6422211976********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，出生地寧夏固原市，現(xiàn)住寧夏固原市原州區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年3月18日被永寧縣公安局刑事拘留，同年4月24日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮，同日捕被永寧縣公安局決定取保候?qū)?，同?月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6401211963********，回族，初中文化程度，無業(yè)，出生地寧夏西吉縣，現(xiàn)住寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年7月13日被永寧縣公安局決定取保候?qū)?，同?月5日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由永寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌集資詐騙罪，于2018年6月21日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。永寧縣公安局于2018年9月5日以徐某某、李銀紅、馬某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人。其間，因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2018年7月22日至8月5日），因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2018年8月2日至8月31日）。

經(jīng)依法審查查明：

被告人康某某于2017年登記了香港樂達(dá)投資咨詢有限公司（沒有在市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)），2017年6月出資成立了樂達(dá)互助平臺(tái)（****）。2017年6月份至2018年3月，被告人康某某、李銀紅、徐某某、馬某某通過在銀川市興慶區(qū)“花之林”茶樓包間、涇源縣賓館等地授課及在樂達(dá)交友1群、樂達(dá)交友2群、樂達(dá)交友3群、樂達(dá)交友4群等微信群里授授課及宣傳，宣稱注冊(cè)成為樂達(dá)互助平臺(tái)會(huì)員可以獲得高額回報(bào)?？的衬车热死迷撈脚_(tái)收取賬號(hào)激活費(fèi)（每個(gè)賬號(hào)100元）及賬號(hào)管理費(fèi)（每個(gè)賬號(hào)每個(gè)月200元）。賬戶激活以后可參與“提供幫助”和“接受幫助”，投資金額從1000元至5000不等，會(huì)員可通過樂達(dá)互助平臺(tái)排單（會(huì)員之間相互打款）的形式獲取20％的收益，以及每介紹一名新會(huì)員加入樂達(dá)互助平臺(tái)收取50元的人頭費(fèi)?？的衬车热宋缓θ藦埬衬?、楊某某等二百多人成為會(huì)員，注冊(cè)一千多個(gè)賬戶，并設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，聲稱不拉新人則不給匹配為由，不斷展新會(huì)員。后因資金鏈斷裂，樂達(dá)互助平臺(tái)網(wǎng)站已經(jīng)關(guān)閉，造成被害人損失二百余萬(wàn)元。

被告人康某某、徐某某歸案后如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息等書證；

2.被害人張某某、楊某某等人的陳述；

3.被告人康某某、徐某某、李銀紅、馬某某的供述和辯解；

4.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人康某某、徐某某、李銀紅、馬某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。被告人馬某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰處罰。被告人康某某、徐某某歸案后如實(shí)供述所犯罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永寧縣人民法院

檢察員：李海燕

2018年9月27日

附：

1.被告人康某某現(xiàn)羈押于銀川市看守所，被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1389544****，被告人李銀紅現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話1815254****，被告人馬某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1320961****。

2.偵查卷柒冊(cè)。