福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢一部刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人康春生（綽號(hào)“阿生”），男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某（綽號(hào)“小黑”），男，1989年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾國良（綽號(hào)“阿良”），男，1990年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251990********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李銘勝（綽號(hào)“阿勝”），男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251991********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李鴻堅(jiān)（綽號(hào)“阿包”），男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251996********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，戶籍所在地福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省泉州市永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人湯佳文（綽號(hào)“阿湯”），男，1996年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505251996********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永春縣，住福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取被告人、辯護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，本院依法分別于2020年3月6日、2020年5月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法分別于2020年2月22日、2020年5月4日延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

自2019年2月份起，葉某甲、莊某某、葉某乙（均另案處理）三人合股出資，伙同鄭某某（另案處理），在馬來西亞吉隆坡購買設(shè)備、租用別墅，招募蘇某某、李某某、林某某（均另案處理）和被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝及其他成員組建境外網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)，針對(duì)國內(nèi)被害人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，至2019年5月底，葉某甲、莊某某退出合股，葉某乙伙同鄭某某、曾國良、李銘勝、李某某和被告人李鴻堅(jiān)、湯佳文及其他團(tuán)伙成員繼續(xù)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，2019年7月底葉某乙、鄭某某退出后，曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文繼續(xù)伙同其他團(tuán)伙成員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙，直至2019年10月中旬結(jié)束。

詐騙的方式為：由業(yè)務(wù)員利用Blued、微信等社交軟件將自己包裝為成功人士，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人虛假交友，取得信任后，誘騙被害人通過微信掃描二維碼下載“**基金定投通”、“**基金”博彩平臺(tái)，先讓被害人小額充值，通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)讓被害人盈利，引誘被害人大額充值，再由主管、組長、后臺(tái)技術(shù)人員操控后臺(tái)數(shù)據(jù)，讓被害人虧損，或是讓被害人盈利后，以提現(xiàn)需要充值會(huì)員、刷下注流水、晉升會(huì)員等級(jí)為由，誘騙被害人繼續(xù)充值后控制提現(xiàn)，從而詐騙被害人錢款。各被告人的分工情況如下：

被告人康春生于2019年2月28日前往馬來西亞吉隆坡加入該詐騙集團(tuán)，于2019年5月21日離開詐騙窩點(diǎn)回國。其負(fù)責(zé)協(xié)助詐騙窩點(diǎn)主管蘇某某管理詐騙平臺(tái)、監(jiān)督員工、指導(dǎo)業(yè)務(wù)、發(fā)放員工工資及考核員工業(yè)績等；還參與跟被害人聊天，欺騙被害人進(jìn)入平臺(tái)充值、下注，操控后臺(tái)數(shù)據(jù)控制盈虧；共招募李某某、曾國良等5人到馬來西亞吉隆坡詐騙窩點(diǎn)上班；除了領(lǐng)取工資外還參與利潤分成，共計(jì)獲利人民幣25000元。

被告人李某某于2019年2月28日前往馬來西亞吉隆坡加入該詐騙集團(tuán)，于2019年6月12日回國。其系詐騙窩點(diǎn)上的業(yè)務(wù)組長，招募李某某加入詐騙團(tuán)伙，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)新來的業(yè)務(wù)員，并負(fù)責(zé)管理組員的業(yè)務(wù)工作，即先由業(yè)務(wù)員與人交友引誘被害人小額充值、下注后，由其進(jìn)一步誘騙被害人大額投資下注，并與后臺(tái)人員配合，通過操控后臺(tái)控制盈虧、限制提現(xiàn)，詐騙被害人錢款；除了領(lǐng)取工資外還按組員績效進(jìn)行抽成，共計(jì)獲利人民幣18000元。

????被告人曾國良于2019年4月10日到吉隆坡詐騙窩點(diǎn)，2019年7月12日離開后，2019年8月11日又回到詐騙窩點(diǎn)，后于2019年10月16日回國。曾國良先是作為業(yè)務(wù)員，誘騙被害人在平臺(tái)充值、下注，之后招募李銘勝等10人建立業(yè)務(wù)組并擔(dān)任組長，管理、監(jiān)督組員的業(yè)務(wù)、生活，發(fā)放工資績效；蘇某某離開后，其從2019年5月底起接替蘇某某崗位，至10月16日期間，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)上所有人員的業(yè)務(wù)、生活事務(wù)。除領(lǐng)取工資外還按組員績效進(jìn)行抽成、參與窩點(diǎn)利潤分成，共計(jì)獲利人民幣80000元。

????被告人李銘勝于2019年4月24日到吉隆坡詐騙窩點(diǎn)，于2019年10月29日回國。其先是作為業(yè)務(wù)員，誘騙被害人在平臺(tái)充值、下注，從2019年6月初起，負(fù)責(zé)管理窩點(diǎn)上日常開支、記賬等財(cái)務(wù)工作，期間招募李鴻堅(jiān)、湯佳文等9人加入，并擔(dān)任業(yè)務(wù)組長，負(fù)責(zé)管理組員業(yè)務(wù)，即先由業(yè)務(wù)員引誘被害人小額充值、下注后，由其進(jìn)一步誘騙被害人大額投資下注，并與后臺(tái)人員配合，通過操控后臺(tái)控制盈虧、限制提現(xiàn)，詐騙被害人錢款；前期按個(gè)人業(yè)績抽成，擔(dān)任組長后按組員績效進(jìn)行抽成、后與曾國良一起參與窩點(diǎn)利潤分成，共計(jì)獲利人民幣18000元。

　　被告人李鴻堅(jiān)于2019年6月2日到吉隆坡詐騙窩點(diǎn)上班，于2019年10月18日離開詐騙窩點(diǎn)，其系詐騙窩點(diǎn)上的業(yè)務(wù)員，在職期間，李鴻堅(jiān)共成功詐騙6、7名被害人共充值12萬左右，其中直接實(shí)施詐騙被害人黃某某人民幣71000元，共計(jì)獲利人民幣36000元。

被告人湯佳文于2019年7月19日到吉隆坡詐騙窩點(diǎn)上班，于2019年10月18日離開詐騙窩點(diǎn)，其系詐騙窩點(diǎn)上的業(yè)務(wù)員，約定按績效抽成。

經(jīng)審計(jì)，該境外網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)存續(xù)期間，詐騙資金數(shù)額共計(jì)達(dá)人民幣2186719.37元。其中，被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文參與實(shí)施跨國網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)期間，涉案金額分別為人民幣407885.17元、599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元。已報(bào)案的18名被害人共計(jì)損失人民幣1391903元，具體如下：

????1、2019年4月8日至2019年4月9日期間，被害人吳某某在福建省泉州市鯉城區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值6000元，提現(xiàn)6930元，無損失。

????2、2019年4月13日至2019年4月24日期間，被害人黃某甲在福建省福州市倉山區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值86500元，提現(xiàn)7240元，損失人民幣79260元。（已全額獲賠，由葉某甲家屬代為出資人民幣79260元。）

????3、2019年4月29日至2019年5月1日期間，被害人梁某某在福建省福州市馬尾區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值65300元，提現(xiàn)6240元，損失人民幣59060元。（已全額獲賠，其中葉某甲家屬代為賠償人民幣7136.84元、同案人員羅某某、江某某（均另案處理）退賠人民幣51923.16元。）

????4、2019年5月3日至2019年5月5日期間，被害人張某某在北京市東城區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值52300元，提現(xiàn)2770元，損失人民幣49530元。

????5、2019年5月7日至2019年5月16日期間，被害人徐某某在四川省成都市新都區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值66650元，提現(xiàn)2910元，損失人民幣63740元。（已全額獲賠，其中莊某某家屬代為賠償人民幣61240元、周某某（另案處理）家屬代為賠償人民幣2500元。）

????6、2019年5月14日至2019年7月6日期間，被害人蔡某某在江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值66000元，提現(xiàn)1150元，損失人民幣64850元。（已全額獲賠，其中莊某某家屬代為賠償人民幣62350元、周某某家屬代為賠償人民幣2500元。）

????7、2019年5月29日至2019年6月3日期間，被害人何某某在河南省鄭州市鄭東新區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值31200元，提現(xiàn)1350元，損失人民幣29850元。

????8、2019年6月1日至2019年6月3日期間，被害人毛某某在浙江省紹興市越城區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值25000元，損失人民幣25000元。

????9、2019年6月9日至2019年6月10日期間，被害人林某某在湖北省荊州市公安縣，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值49000元，提現(xiàn)340元，損失人民幣48660元。

????10、2019年6月27日至2019年6月28日期間，被害人趙某某在天津市南開區(qū)，被騙在“**基金定投通”平臺(tái)上充值83100元，提現(xiàn)1300元，損失人民幣81800元。

　　11、2019年7月2日至2019年7月16日期間，被害人李某某在海南省?？谑旋埲A區(qū)，被騙在“**基金定投通”、“廣發(fā)基金”平臺(tái)上充值330100元，提現(xiàn)235元，損失人民幣329865元。

????12、2019年7月25日至2019年7月29日期間，被害人黃某乙在福建省福州市閩侯縣上街，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值71000元，未提現(xiàn)，損失人民幣71000元。（已由鄭某某家屬代為賠償人民幣45000元。）

????13、2019年8月17日至2019年8月18日期間，被害人陳某某在江西省上饒市信州區(qū)，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值98100元，提現(xiàn)1300元，損失人民幣96800元。

????14、2019年8月24日至2019年8月26日期間，被害人劉某某山東省東營市東營區(qū)，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值172200元，提現(xiàn)250元，損失人民幣171950元。

????15、2019年9月3日至2019年9月4日期間，被害人張某某在山東省東營市東營區(qū)，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值45500元，提現(xiàn)5550元，損失人民幣39950元。

????16、2019年9月19日至2019年10月5日期間，被害人王某某在烏魯木齊市頭屯河區(qū)，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值203770元，提現(xiàn)57100元，損失人民幣146670元。

????17、2019年9月22日至2019年9月25日期間，被害人勞某某在廣東省中山市南頭區(qū)，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值6200元，提現(xiàn)237元，損失人民幣5963元。

18、2019年9月27日至2019年9月30日期間，被害人李某某湖南省寧鄉(xiāng)市，被騙在“**基金”平臺(tái)上充值28200元，提現(xiàn)245元，損失人民幣27955元。

2019年11月6日，馬尾區(qū)公安局民警在泉州市豐澤區(qū)**路**號(hào)**苑**棟**單元內(nèi)將被告人曾國良抓獲到案，在晉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**駕校內(nèi)將被告人康春生抓獲到案，在永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)內(nèi)將被告人李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文抓獲到案，在永春縣**派出所門口將被告人李某某抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、出入境記錄、提取手機(jī)數(shù)據(jù)照片、微信聊天記錄圖片、微信支付交易明細(xì)證明、支付寶交易賬單明細(xì)、提取的Whats App軟件聊天記錄以及圖庫圖片、推廣員薪資考核標(biāo)準(zhǔn)及提成、轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易流水清單、人民調(diào)解書、調(diào)解筆錄、收條、諒解書；

2.?證人證言：證人葉某乙、鄭某某、周某某、羅某某、江某某、雷某某、繆某某、劉某某、王某某、鄭某某、尤某某、郭某某、葉某甲、莊某某、蘇某某、李某某的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某某、黃某甲、梁某某、張某某、徐某某、蔡某某、何某某、毛某某、林某某、趙某某、李某某、黃某乙、陳某某、劉某某、張某某、王某某、勞某某的陳述；

4.被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文的供述與辯解；

5.鑒定意見：福建眾誠有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于2020年6月5日出具的（2020）閩眾專審字031號(hào)《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.其他證明材料：到案經(jīng)過。

本院認(rèn)為，被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文伙同他人在境外實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，康春生涉案金額達(dá)人民幣407885.17元，數(shù)額巨大，李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文涉案金額分別達(dá)599071.57元、1911089.87元、2090025.67元、1730552.80元、756619.80元，數(shù)額特別巨大，上述六被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院　

檢??察??長：黃兆茀

檢??察??官：鄭田森

（院印）

2020年7月16日

附：

1.被告人康春生、李某某、曾國良、李銘勝、李鴻堅(jiān)、湯佳文現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)；

3.被害人18名。