大慶市讓胡路區(qū)人民檢察院

起 訴 書

慶讓檢訴刑訴〔2019〕244號

被告人康某某，男，1965年**月**日出生，身份證號碼2323031965********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**座**室（戶籍所在地黑龍江省肇東市**鄉(xiāng)**村**屯**號）。2018年10月15日因涉嫌詐騙被大慶市公安局東湖分局刑事拘留，2018年11月21日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由大慶市公安局東湖分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人康某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年2月21日審查延長審查起訴期限半個月，延長至2019年3月7日。本院于2019年3月6日、5月21日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月6日、6月21日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1．2014年3月至9月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己為肇東市農(nóng)村信用社的行長，以有能力幫被害人孫某甲（男，68歲）辦理人民幣1000萬元的貸款為由，分兩次騙取孫某甲人民幣21萬元。案發(fā)后，返還了孫某甲共計1.1萬元，剩余贓款被康某某揮霍；

2．2015年5月至7月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己是大慶市信用聯(lián)社的主任，有能力辦理刷外幣的POS機(jī)的事實，騙取被害人張某甲（男，41歲）人民幣15萬元。案發(fā)后（2017年11月1日），返還了張某甲人民幣20萬元；

3．2017年6月至7月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己是安達(dá)市農(nóng)村信用社的行長，有能力以被害人劉某甲（男，33歲）在吉林省四平市的廠房和辦公樓作抵押，辦理人民幣4000萬元貸款的事實，騙取劉某甲人民幣25萬元。案發(fā)后，贓款被康某某揮霍；

4．2017年9月至11月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己是大慶農(nóng)商行的信貸部主任，有能力以被害人孫某乙（女，58歲）在北安市安信汽車銷售服務(wù)有限公司的房產(chǎn)作抵押，辦理人民幣2700萬元貸款的事實，騙取孫某乙人民幣45萬元，于2018年1月2日、6月20日案發(fā)前返還人民幣8萬元。案發(fā)后，贓款被康某某揮霍；

5. 2017年12月至2018年1月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己是綏化市安達(dá)縣農(nóng)村信用合作社的員工（已于2017年4月14日在清收員的崗位上退養(yǎng)），有能力以被害人李某甲（男，55歲）的朋友所有的泰宇木業(yè)板廠作抵押，辦理人民幣3000萬元貸款的事實，騙取李某甲人民幣22萬元。案發(fā)后，贓款被康某某揮霍；

6．2018年1月至3月期間，被告人康某某虛構(gòu)自己是大慶市農(nóng)村信用社的主任，有能力以被害人李某乙（男，55歲）在吉林省長嶺縣三十號鄉(xiāng)腰井村承包的1250公頃土地作抵押，辦理4000多萬貸款的事實，騙取李某乙人民幣20萬元。案發(fā)后，贓款被康某某揮霍；

綜上，2014年3月至2018年1月期間，被告人康某某騙取被害人孫某甲、張某甲、劉某甲、孫某乙、李某甲、李某乙共計人民幣140萬元，案發(fā)后分別返還孫某甲1.1萬元、張某甲20萬元；

經(jīng)偵查，被告人康某某于2018年10月15日17時許在大慶市薩爾圖區(qū)**小區(qū)**座**室被大慶市公安局東湖分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、立案決定書、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、常住人口詳細(xì)、說明、電話查詢記錄、調(diào)取證據(jù)清單、短信記錄、借據(jù)、銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、收條、刑事諒解書、協(xié)議、銀行交易流水、轉(zhuǎn)賬回執(zhí)、在逃人員登記表、匯款憑證、交易明細(xì)、存款明細(xì)等；

2.證人杜某某、張某乙、黃某某、姜某某、李某丙、李某丁、劉某乙、劉某丙、鹿某某、田某某、王某甲、王某乙、王某丙、吳某某、奚某某、徐某某、張某丙、張某丁、劉某丁、邱某某、侯某某、李某戊、李某己、霍某某、后某某、王某丁、張某戊的證言；

3.被害人李某乙、孫某乙、孫某甲、張某甲、劉某甲、李某甲的陳述；

4.被告人康某某的供述與辯解。

5.辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料；

被告人康某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實的手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

大慶市讓胡路區(qū)人民法院

檢察員：孫學(xué)財

檢察員：李曉培

2019年7月19日

附：

1.被告人康某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊共625頁;

3.光盤5張。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條【詐騙】 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。