河北省盧龍縣人民檢察院

起 訴 書

盧檢公訴刑訴〔2019〕41號(hào)

被告人卜某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821988********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河北省定州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省定州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被盧龍縣公安局取保候?qū)?，?019年3月18日被盧龍縣公安局刑事拘留，2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盧龍縣公安局逮捕。

被告人康亞南，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821982********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河北省定州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省新樂(lè)市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被盧龍縣公安局刑事拘留，于2018年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月14日被盧龍縣公安局逮捕。

被告人楊名立，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821985********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河北省定州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省定州市**鎮(zhèn)北**村。因犯招搖撞騙罪，于2015年7月被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2015年7月14日從上海市嘉定區(qū)看守所刑滿釋放。又因涉嫌詐騙罪，于2019年1月30日被臨時(shí)羈押于河北省保定市看守所，于2019年2月2日被盧龍縣公安局取保候?qū)彛?019年3月25日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人卜某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1306821988********，漢族，初中文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河北省定州市，戶籍所在地及現(xiàn)住址河北省定州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被盧龍縣公安局取保候?qū)?，?019年3月18日被盧龍縣公安局刑事拘留，于2019年3月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被盧龍縣公安局逮捕。

被告人康某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1301841982********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)農(nóng)，出生地河北省新樂(lè)市，戶籍所在地及現(xiàn)住所新樂(lè)市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年1月19日被盧龍縣公安局刑事拘留，于2018年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年2月14日被盧龍縣公安局逮捕。

本案由盧龍縣公安局偵查終結(jié)，以被告人康某某、康某某涉嫌詐騙罪，于2018年4月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年4月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年5月11日至2018年6月8日，自2018年7月5日至2018年8月3日）。2018年8月28日本院向盧龍縣人民法院提起公訴，因證據(jù)發(fā)生變化，本院于2019年2月25日決定撤回起訴，2019年2月26日盧龍縣人民法院裁定準(zhǔn)許撤訴。盧龍縣公安局于2019年3月25日以被告人卜某某、卜某某、楊名立涉嫌詐騙罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院決定將被告人康某某、康某某涉嫌詐騙案與被告人卜某某、卜某某、楊名立涉嫌詐騙案并案提起公訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人卜某某與被告人卜某某系夫妻，被告人康某某與被告人康某某系夫妻。2017年8月至2018年1月，被告人卜某某、康某某、楊名立、康某某、卜某某、郭某某（刑拘在逃）結(jié)成電信詐騙團(tuán)伙，冒充中國(guó)北京收藏家協(xié)會(huì)人員，通過(guò)向收藏愛(ài)好者撥打電話的方式，以能享受國(guó)家政策獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助金五萬(wàn)元為由，騙取他人個(gè)人所得稅、手續(xù)費(fèi)、公證費(fèi)、紅包等費(fèi)用共計(jì)人民幣61670元。其中：

1、2017年10月至2017年11月，該團(tuán)伙騙取盧龍縣**鎮(zhèn)**村張某甲人民幣27510元；

2、2017年10月至2017年11月，該團(tuán)伙騙取山西省垣曲縣**鎮(zhèn)**的王某甲人民幣9900元；

3、2017年10月，該團(tuán)伙騙取重慶市石柱縣**鎮(zhèn)**村的廖某某人民幣200元；

4、2017年10月期間，該團(tuán)伙騙取四川省綿陽(yáng)市梓潼縣**鄉(xiāng)**村的任某某人民幣2200元。

5、2017年11月期間，該團(tuán)伙騙取四川省三臺(tái)縣**鎮(zhèn)**村肖某某人民幣9000元；

6、2017年11月，該團(tuán)伙騙取山海關(guān)區(qū)**街的劉某某人民幣200元；

7、2017年11月，該團(tuán)伙騙取云南省寶山市隆陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村的張某乙人民幣100元；

8、2017年11月，該團(tuán)伙騙取山西省壽陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村的付某某人民幣200元；

9、2017年11月，該團(tuán)伙騙取湖北省宜昌市西陵區(qū)**路的余某某人民幣100元；

10、2017年12月期間，該團(tuán)伙騙取山西省太原市迎澤區(qū)**路白某某人民幣4280元；

11、2017年12月，該團(tuán)伙騙取重慶市巴南區(qū)**小區(qū)的王某乙人民幣200元；

12、2018年1月期間，該團(tuán)伙騙取貴州省劍河縣**鎮(zhèn)**小區(qū)王某丙人民幣9180元。

2018年1月18日被告人康某某、康某某被民警抓獲歸案，2018年9月7日被告人卜某某、卜某某到盧龍縣公安局投案，2019年1月29日楊名立被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：車牌號(hào)為冀A6652A廣汽傳祺GS4白色汽車一輛、郵政銀行卡一張；

2書證：戶籍證明信及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、銀行卡打款業(yè)務(wù)憑單、銀行卡交易記錄、手機(jī)短信截圖、機(jī)動(dòng)車登記表等；

3證人證言：證人張某甲、肖某某、王某甲、白某某、王某乙、劉某某、王某丙、廖某某、張某乙、付某某、余某某、任某某的證言；

4被告人的供述與辯解：被告人卜某某、康某某、楊名立、卜某某、康某某的供述與辯解；

5勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人卜某某、康某某伙同楊名立、卜某某、康某某等人以電信詐騙的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊名立被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

盧龍縣人民法院

檢察員：趙永澤

2019年3月27日

附：

1.被告人卜某某、康某某現(xiàn)羈押于秦皇島市看守所，被告人卜某某、康某某現(xiàn)羈押于盧龍縣看守所，被告人楊名立取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址。

2.案卷材料8冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。