浙江省平陽(yáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

溫平檢一部刑訴〔2020〕1828號(hào)　

　　被告人龐某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811994********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因犯販賣(mài)毒品罪，于2013年5月17日被廣東省廉江市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，于2013年6月12日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月31日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人袁某某（綽號(hào)“師爺”），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409811991********，漢族，中專(zhuān)文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省高州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯搶劫罪，于2013年1月15日年被廣東省廉江市人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，于2013年8月11日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**路村**號(hào)。因無(wú)證駕駛，于2019年8月16日被廣東省化州市公安局行政拘留十日。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月24日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409021974********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省茂名市茂南區(qū)**路**號(hào)**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于2020年6月12日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人陳某乙（曾用名陳某丙），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821987********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月13日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，于2020年6月16日被平陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年7月28日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人龐某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811983********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶(hù)籍所在地廣東省廉江市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

????被告人陳某丁，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409821996********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶(hù)籍所在地廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**路村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日被平陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年5月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽(yáng)縣公安局逮捕。

本案由平陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月16日，被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁等人在明知龐某乙（另案處理）收集銀行賬戶(hù)、支付寶賬戶(hù)系為幫助違法犯罪所得資金過(guò)賬洗錢(qián)的情況下，依然為其提供收卡、收錢(qián)、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等幫助。其中，被告人龐某某、龐某甲受龐某乙糾集，龐某某再行糾集被告人袁某某，袁某某在與被告人陳某乙商議之后又各自糾集了被告人陳某甲和被告人黃某某，陳某甲又糾集了被告人陳某丁，而后眾人分工合作，由袁某某、陳某乙、陳某甲、黃某某、陳某丁提供銀行賬戶(hù)給龐某某，龐某某再提供給龐某乙，由黃某某、陳某甲提供交易擔(dān)保押金，由陳某甲、黃某某在銀行取現(xiàn)，由陳某丁負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送錢(qián)款至賓館給袁某某，由袁某某負(fù)責(zé)與龐某乙、龐某某、龐某甲核對(duì)資金并交接，每人民幣1萬(wàn)元收取好處費(fèi)人民幣300元。2020年2月16日至18日三日內(nèi)，該犯罪團(tuán)伙共轉(zhuǎn)移、提現(xiàn)人民幣三十余萬(wàn)元，經(jīng)查實(shí)，其中人民幣41301.2元系被害人張某某被詐騙的贓款。

案發(fā)后，被告人袁某某于2020年4月24日11時(shí)許在廣東省佛山市順德區(qū)被公安民警抓獲；被告人陳某甲于2020年4月24日11時(shí)許在廣東省佛山市順德區(qū)被公安民警抓獲；被告人陳某丁于2020年4月22日15時(shí)許在廣東省深圳市羅湖區(qū)被公安民警抓獲；被告人龐某某于2020年5月31日19時(shí)許，在廣東省廉江市家中被公安民警抓獲；被告人龐某甲于2020年6月9日9時(shí)30分左右，在廣東省廉江市被公安民警抓獲；被告人黃某某于2020年6月9日在廣東省茂名市被公安民警抓獲；被告人陳某乙于2020年6月13日向廣東省佛山市順德區(qū)公安分局大良派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部。

2.書(shū)證：戶(hù)籍信息、偵查報(bào)告、扣押清單、手機(jī)截圖、接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)清單、刑事判決書(shū)、罪犯檔案資料、刑滿(mǎn)釋放證明書(shū)、行政處罰決定書(shū)、住宿記錄；

3.證人證言：公安民警出具的到案經(jīng)過(guò)；

4.被害人陳述：被害人張某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲、陳某乙、黃某某以及同案犯龐某乙、許某某的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.?視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：取款監(jiān)控、手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲、陳某乙、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁明知過(guò)賬資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、陳某乙、龐某甲、陳某丁認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人陳某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某某規(guī)勸同案犯投案，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕處罰。被告人龐某某、袁某某、陳某甲、黃某某、龐某甲、陳某丁到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽(yáng)縣人民法院　

檢??察??官?張存勇

檢察官助理?蔡秀武

2020年8月28日

附件：

1．被告人龐某某、袁某某、陳某甲、陳某丁、龐某甲現(xiàn)羈押于平陽(yáng)縣看守所；被告人陳某乙、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)496頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》7份。

????4.《量刑建議書(shū)》14份。

????5.?隨案移送手機(jī)3部。