喀喇沁旗人民檢察院

起?訴?書

喀檢公訴刑訴〔2019〕301號(hào)

被告人龐勃，男性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281981********，蒙古族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年3月9日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某，男性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281966********，滿族，初中文化程度，農(nóng)民，捕前任喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村村委會(huì)**，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年3月9日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人龐學(xué)敏，男性，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281989********，蒙古族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年3月9日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某甲，男性，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281981********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年3月11日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有尋釁滋事罪、虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月15日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人韓某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1504281987********，蒙古族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市喀喇沁旗，住內(nèi)蒙古赤峰市喀喇沁旗**鎮(zhèn)**樓**單元**室，因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年5月29日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有虛假訴訟罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月10日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由喀喇沁旗公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某、龐勃、龐學(xué)敏、蘇某甲涉嫌尋釁滋事罪、被告人龐某、龐勃、龐學(xué)敏、蘇某甲、韓某甲涉嫌虛假訴訟罪，龐勃、龐學(xué)敏涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年8月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月30日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月12日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來(lái)，被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲長(zhǎng)期糾集在一起非法發(fā)放高利貸，雖然個(gè)人單獨(dú)發(fā)放高利貸，但是在崔討高利貸過(guò)程中，或共同，或兩兩相互糾集，對(duì)被害人實(shí)施跟蹤滋擾、強(qiáng)拿硬要車輛、辱罵、毆打等暴力、威脅的手段討債，同時(shí)，共同或單獨(dú)實(shí)施詐騙、虛假訴訟侵占他人財(cái)產(chǎn)犯罪活動(dòng)。在錦山地區(qū)為非作惡，欺壓百姓，嚴(yán)重?cái)_亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部產(chǎn)《關(guān)于辦理黑惡勢(shì)力犯罪案件若干問(wèn)題的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，構(gòu)成惡勢(shì)力犯罪，應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)懲。

一、被告人龐勃伙同龐學(xué)敏、蘇某甲尋釁滋事、單獨(dú)實(shí)施詐騙、強(qiáng)迫交易部分：

1、2015年6月1日，白某甲應(yīng)劉某甲的請(qǐng)求到被告人龐勃經(jīng)營(yíng)的通盛源公司，白某甲作為主借人并用白某甲的長(zhǎng)安悅翔轎車作抵押，劉某甲、梁某某為擔(dān)保人，在被告人龐勃處為劉某甲借款3萬(wàn)元，龐勃讓白某甲為其出具一張6萬(wàn)元的借據(jù)，月息1角，扣除當(dāng)月利息0.3萬(wàn)元，劉某甲實(shí)際得款2.7萬(wàn)元。后因劉某甲未能按時(shí)還本付息。2015年10月25日，被告人龐勃伙同被告人龐學(xué)敏在喀喇沁旗醫(yī)院附近將白某甲的長(zhǎng)安悅翔轎車（車號(hào)蒙D2****）強(qiáng)行扣押至其公司，并稱結(jié)0.6萬(wàn)元利息方能將車開(kāi)走。2015年11月9日，白某甲支付給龐勃0.6萬(wàn)元利息后，龐勃以各種理由推脫，拒絕將車交還給白某甲。2015年12月，龐勃將該車以2.95萬(wàn)元的價(jià)款變賣。

2015年11月27日，龐勃將白某甲、梁某某二人起訴至喀喇沁旗人民法院，要求二人償還6萬(wàn)元借款，法院基于龐勃提供的6萬(wàn)元借據(jù)判決白某甲、梁某某償還6萬(wàn)元借款及利息。判決生效后，白某甲被執(zhí)行1萬(wàn)元，梁某某被執(zhí)行3萬(wàn)元，尾款仍在執(zhí)行中。案發(fā)后，龐勃、龐某、龐學(xué)敏三人同梁某某、白某甲電話溝通去公安局撤案。

2、2012年秋天，王某甲在被告人龐勃手中借款1.5萬(wàn)元，月息1角，龐勃扣除當(dāng)月利息0.15萬(wàn)元，王某甲實(shí)得款1.35萬(wàn)元。2013年春天，王某甲向龐勃借款5萬(wàn)元人民幣，月利息1角，龐勃扣除當(dāng)月利息0.5萬(wàn)元，王某甲實(shí)得款4.5萬(wàn)元，同時(shí)王某甲以蒙D3****大貨車做抵押。后因王某甲支付利息不及時(shí)，被告人龐勃糾集龐學(xué)敏將王某甲的大貨車強(qiáng)行扣押，王某甲支付利息后，將車開(kāi)回。

2014年7月份，因王某甲無(wú)錢支付利息，被告人龐勃逼迫王某甲將蒙D3****大貨車過(guò)戶到龐勃名下，王某甲迫于龐勃等人的威懾，將車過(guò)戶給龐勃，被告人龐勃繼續(xù)讓王某甲繼續(xù)使用該車給其賺取本金及利息。

2014年11月份左右，被告人龐勃和龐學(xué)敏再次將該車強(qiáng)行扣押，龐學(xué)敏將車開(kāi)回錦山。2014年12月份，龐勃提出用該車抵債，迫于龐勃的威懾，王某甲用該車折抵了龐勃的所有債務(wù)。該車系2013年夏天花21.8萬(wàn)元購(gòu)買的二手車。

3、2012年冬，經(jīng)聶某某介紹，仇某某向被告人龐勃借款3萬(wàn)元，月利息1角，擔(dān)保人徐某甲，并用徐某甲比亞迪F3轎車抵押，借款后仇某某未及時(shí)還本付息，龐勃與聶某某到徐某甲家找到徐某甲催要債務(wù)，將徐某甲拉到河南西村村委會(huì)門口商廳內(nèi)，被告人龐勃用茶杯打徐某甲，徐某甲拿手機(jī)打電話，被告人蘇某甲將徐某甲手機(jī)搶走，徐某甲離開(kāi)商廳后，在其二哥徐壽戊幫助下從被告人蘇某甲手里將手機(jī)要回。

2012年冬天，被告人龐勃糾集龐學(xué)敏等人在南小門口，將徐某甲轎車（車號(hào)為蒙DP****，比亞迪F3牌轎車）別停，龐勃強(qiáng)行將該車扣押，后龐勃將該車變賣。

4、2014年3月21日，馬某甲向被告人龐勃借款3.5萬(wàn)元，讓馬某乙、曹某某為擔(dān)保人，馬某甲、馬某乙、曹某某三人以互保的形式，分別給龐勃打借據(jù)一枚，數(shù)額為5萬(wàn)元。2015年3月份，因馬某甲未按時(shí)還本付息，被告人龐勃伙同被告人龐學(xué)敏將馬某甲正在運(yùn)營(yíng)的大翻車在喀喇沁旗牛家營(yíng)子鎮(zhèn)土城子村機(jī)場(chǎng)路口強(qiáng)行扣押。2015年3月2日，被告人龐勃持馬某乙、曹某某的5萬(wàn)元借據(jù)向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。同年3月23日經(jīng)喀喇沁旗人民法院調(diào)解，達(dá)成還款協(xié)議，由馬某乙于2015年4月23日前償還借款本金5萬(wàn)元，并自2014年3月21日起至還清時(shí)止按月利息2分給付利息。2015年3月30日，馬某丙給付龐勃1萬(wàn)元利息后，龐勃又讓周某某給其打5萬(wàn)元借據(jù)一枚后，馬某丙、馬某甲才將大翻車贖回。2015年8月12日，被告人龐勃又持周某某出具的基于馬某甲同一筆借款事實(shí)的5萬(wàn)元借據(jù)再次向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，同年8月21日，經(jīng)喀喇沁旗人民法院調(diào)解，周某某償還龐勃5萬(wàn)元結(jié)案。2016年10月19日，喀喇沁旗人民法院執(zhí)行局基于（2015）喀民初字第1144號(hào)發(fā)事調(diào)解書對(duì)曹某某執(zhí)行司法拘留，曹某某給付龐勃1.5萬(wàn)元，雙方達(dá)成和解協(xié)議；2017年3月29日，馬某乙給付龐勃1.7萬(wàn)元，此筆債務(wù)才結(jié)清。

5、2015年2月14日，烏某甲向被告人龐勃借款3萬(wàn)元，口頭約定月利息為1毛，打雙倍借條。劉某乙、劉某丙為其擔(dān)保。因2016年1、2月份利息未支付給龐勃，在2016年3月份的一天上午，在錦山鎮(zhèn)科委家屬樓門口，被告人龐勃、龐學(xué)敏強(qiáng)行將擔(dān)保人劉某乙駕駛的蒙D1****號(hào)啟辰牌轎車開(kāi)走。烏某甲得知此事后，與龐勃溝通，龐勃聲稱還清拖欠利息后，可以將轎車開(kāi)回，烏某甲將拖欠的兩個(gè)月利息0.6萬(wàn)元還清，龐勃又讓烏某甲再歸還1萬(wàn)元本金后將車輛贖回，在劉某乙與王某乙將1萬(wàn)元交給龐勃后，龐勃以未還完全部借款為由仍不歸還車輛，并車輛送給他人使用至案發(fā)。2016年8月2日，被告人龐勃將烏某甲向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，喀喇沁旗人民法院于2016年12月16日作出判決：被告烏某甲償還龐勃6萬(wàn)元本金及自2015年2月14日至履行屆滿止的利息。

6、2015年3月23日，杜某某向被告人龐勃借高利貸，劉某丁、李某甲等人為杜某某擔(dān)保。杜某某向龐勃借款2萬(wàn)元，利息5分，當(dāng)時(shí)扣利息0.1萬(wàn)元，實(shí)際給付杜某某1.9萬(wàn)元，打借據(jù)6萬(wàn)元。因杜某某未能按期還本付息，龐勃在向杜某某討要高利貸過(guò)程，在喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)工商銀行胡同龐勃在其車上對(duì)杜某某進(jìn)行毆打，并強(qiáng)行扣押杜某某的電動(dòng)車和摩托車，逼迫杜某某償還龐勃部分本金與利息。2017年3月16日，龐勃以6萬(wàn)元借據(jù)向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。2017年6月8日喀喇沁旗人民法院判決：杜某某還龐勃4.2萬(wàn)元本金并償還自借款之日起利息。

7、2015年1月16日，孟某甲向被告人龐勃借款2萬(wàn)元，利息1角，由丁某某為擔(dān)保人，扣當(dāng)月利息0.2萬(wàn)元，實(shí)際給付1.8萬(wàn)元，打了4萬(wàn)元的借據(jù)。2015年3月2日，龐勃向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。2016年9月4日，被告人龐勃在喀喇沁旗醫(yī)院附近，將丁某某駕駛的東南V3凌悅（蒙DY****）轎車強(qiáng)行扣押，同年9月5日，丁某某攜帶汽油到盈泰二期小區(qū)六號(hào)樓北側(cè)龐勃的車庫(kù)前，向龐勃索要其轎車未果，其欲將汽油倒在轎車上將車用火燒毀，龐勃將丁某某拉扯至車庫(kù)外，制止了丁某某放火行為，丁某某因此受到刑事拘留，后轉(zhuǎn)治安處罰。但車輛一直未歸還。

8、2014年6月26日，被告人龐勃打出租車去喀喇沁旗人民法院，出租車司機(jī)候某某開(kāi)啟計(jì)價(jià)器，到達(dá)法院后，出租車司機(jī)按計(jì)價(jià)器顯示價(jià)格收取車費(fèi)，龐勃對(duì)車費(fèi)不滿，謾罵出租車司機(jī)，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，龐勃下車后用腳踢踹出租車副駕駛室車門，并對(duì)候某某進(jìn)行毆打，拒不支付出租車費(fèi)用，候某某受傷住院治療。

9、2014年8月5日，武某甲讓楊某甲應(yīng)名向被告人龐勃借款1萬(wàn)元，月息1角，打雙倍借條2萬(wàn)元。用楊某甲車作抵押，被告人龐勃讓楊某甲同其簽一份車輛買賣協(xié)議。后楊某甲償還龐勃本金1萬(wàn)元，未將借條抽回，武某甲將1萬(wàn)元還給楊某甲。2014年7月3日，劉某戊和武某甲向被告人龐勃借款3萬(wàn)元，劉某戊向龐勃出具一張6萬(wàn)元借據(jù)，楊某甲為擔(dān)保人，劉某戊、武某甲各用1.5萬(wàn)元。2015年4月7日，被告人龐勃持劉某戊所打的6萬(wàn)元借據(jù)，將劉某戊和楊某甲起訴至喀喇沁旗人民法院，法院判決劉某戊、楊某甲共同償還龐勃6萬(wàn)元。案件進(jìn)入執(zhí)行階段，楊某甲償還龐勃5.5萬(wàn)元，楊某甲妻子又給龐勃打借條0.5萬(wàn)元。

2017年7月10日，被告人龐勃持楊某甲于2014年8月5日給龐勃打的2萬(wàn)元借條（已清償本金，未抽回的借條）和楊某甲妻子打的借條0.5萬(wàn)元起訴至喀喇沁旗人民法院，經(jīng)過(guò)調(diào)解，楊某甲給龐勃0.5萬(wàn)元，了結(jié)此案。

10、2014年，武某甲向被告人龐勃借款3萬(wàn)元，龐勃讓武某甲給其出具一張雙倍借條（6萬(wàn)元），汪某甲、李某乙為擔(dān)保人。在借款過(guò)程中，龐勃找到陳某甲，讓陳某甲頂名，并以陳某甲名義簽定借據(jù)。武某甲借款后未及時(shí)還本金和利息后，2014年11月3日，龐勃以陳某甲名義起訴至喀喇沁旗人民法院，要求武某甲、汪某甲、李某乙償還6萬(wàn)元，法院判決借款人和擔(dān)保人償還6萬(wàn)元。

11、2013年3月份，王某丙、曲某某向被告人龐勃借款3萬(wàn)元，月息1角，田某甲、金某某為擔(dān)保人，龐勃讓王某丙等四人出具一張三萬(wàn)元借據(jù)，龐勃扣除當(dāng)月利息0.3萬(wàn)元，王某丙實(shí)得款2.7萬(wàn)元，另外龐勃又讓王某丙和曲某某又分別給其出具兩張6萬(wàn)元的借據(jù)。王某丙按期付息，共付利息3萬(wàn)余元。

2014年4月28日，被告人龐勃讓同村村民韓某乙持王某丙、曲某某給龐勃出具的一中張6萬(wàn)元借據(jù)（擔(dān)保人龐勃），向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，庭審過(guò)程中王某丙對(duì)借據(jù)提出異議，2014年6月23日韓某乙撤訴。

2014年7月1日，被告人龐勃讓韓某乙持2014年4月28日起訴時(shí)的6萬(wàn)元借據(jù)再次向喀喇沁旗人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求法院判決王某丙償還6萬(wàn)元，2014年9月23日，喀喇沁旗人民法院判決王某丙等人還款6萬(wàn)元及利息。

2016年4月15日，被告人龐勃向喀喇沁旗人民法院提起訴訟請(qǐng)求法院判決王某丙、曲某某償還其6萬(wàn)元，龐勃謊稱已代王某丙夫婦償還了韓某乙6萬(wàn)元借款（2014年9月23日判決的標(biāo)的）。6月27日，喀喇沁旗人民法院駁回被告人龐勃起訴。

2017年3月17日，被告人龐勃持王某丙、曲某某給其出具的3萬(wàn)元借據(jù)（擔(dān)保人為金某某、田某甲，落款時(shí)間2017年1月27日）向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，要求王某丙夫婦償還其3萬(wàn)元借款及利息，庭審過(guò)程中王某丙提出異議，經(jīng)法庭調(diào)查發(fā)現(xiàn)2017年1月27日擔(dān)保人田某甲在喀喇沁旗拘留所執(zhí)行司法拘留，被告人龐勃涉嫌變?cè)旖钃?jù)，2017年10月23日，被告人龐勃害怕事情敗露主動(dòng)撤訴。

12、2012年夏，宋某某在被告人龐勃處借款5萬(wàn)元，月息1角5分，由陳某乙擔(dān)保，扣除當(dāng)月利息0.75萬(wàn)元，宋某某實(shí)際得款4.25萬(wàn)元。2012年秋，因宋某某未能按時(shí)還本付息，被告人龐勃將宋某某強(qiáng)行帶至龐勃在錦山鎮(zhèn)南環(huán)路一汽車租賃公司，對(duì)宋某某進(jìn)行毆打。2012年冬天，因宋某某還未能還本付息，被告人龐勃糾集被告人蘇某甲又將宋某某強(qiáng)行帶至馬鞍山，龐勃、蘇某甲對(duì)宋某某進(jìn)行毆打，逼迫宋某某還款。

宋某某及擔(dān)保人陳某乙不堪龐勃等人滋擾，宋某某無(wú)奈將其位于錦山鎮(zhèn)商業(yè)花園小區(qū)的一個(gè)車庫(kù)以10.5萬(wàn)元的價(jià)格抵頂5萬(wàn)元本金，被告人龐勃扣除0.5萬(wàn)元利息后，返還給宋某某5萬(wàn)元，將車庫(kù)強(qiáng)行購(gòu)買。

13、2016年11月29日，被告人龐勃向彭某某、郭某甲借款20萬(wàn)元，用龐某甲位于嘉園小區(qū)6幢06041號(hào)樓房作為抵押，借款期限為2016年11月29日至2017年11月29日。龐勃借款后不及時(shí)付息，2017年8月21日，彭某某、郭某甲向赤峰市紅山區(qū)人民法院提起訴訟。2018年3月12日，紅山區(qū)人民法院作出判決，判決被告龐勃、張某甲償還原告彭某某、郭某甲借款本金20萬(wàn)元及利息；并對(duì)龐某甲提供的房屋享有優(yōu)先受償權(quán)。彭某某、郭某甲向紅山區(qū)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行龐某甲作抵押的房產(chǎn)過(guò)程中，龐勃指使劉某乙主動(dòng)找到彭某某，聲稱龐勃也欠她錢，想從彭某某手中將該抵押房屋買回，彭某某、郭某甲二人同意后，2018年9月7日，龐勃指使劉某乙先拿0.8萬(wàn)元現(xiàn)金，交給彭某某，由劉某乙書寫收據(jù)，彭某某簽名收到0.8萬(wàn)元收據(jù)一枚。2018年9月13日龐勃又指使劉某乙拿0.5萬(wàn)元人民幣交給彭某某，后將收據(jù)更改。劉某乙從紅山區(qū)回來(lái)后均將收據(jù)交給被告人龐勃。2018年12月7日，龐勃以龐某甲的名義向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，在開(kāi)庭審理過(guò)程中，證人劉某乙對(duì)資金來(lái)源說(shuō)不清楚，因?qū)徖斫Y(jié)果不利，于2019年3月6日因龐某甲提出撤訴而被法院裁定撤訴。

14、2014年5、6月份，吉某某讓張某乙頂名向被告人龐勃借款4萬(wàn)元，約定月利息4分，打6萬(wàn)元借據(jù)一枚，張某乙為主借人，李某丙和吉某某為擔(dān)保人。并用張某乙的長(zhǎng)城C50牌轎車作抵押（簽訂的車輛買賣協(xié)議，協(xié)議書中龐勃花4萬(wàn)元錢將該車購(gòu)買，）2016年4月15日，龐勃以張某乙簽訂的《車輛買賣協(xié)議》向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。2016年5月24日，喀喇沁旗人民法院作出裁定：張某乙名下的蒙DE****號(hào)車輛進(jìn)行查封2年。同年8月16日，喀喇沁旗人民法院作出判決：被告張某乙于判決生效后十日內(nèi)協(xié)助原告龐勃辦理蒙DE****號(hào)轎車變更登記手續(xù)。被告人龐勃已經(jīng)該車輛變賣。

二、被告人龐某伙同龐勃、龐學(xué)敏尋釁滋事，單獨(dú)詐騙、故意傷害犯罪部分：

1、2013年4月30日晚，被告人龐某向邊某某催要高利貸，并將邊某某拉到騰升貨運(yùn)站內(nèi)，被告人龐某逼迫邊某某再給其寫欠條，邊某某不寫，龐某扇邊某某耳光，將邊某某扇倒，邊某某要打電話張羅錢，被龐某將手機(jī)搶過(guò)去，龐某、龐某妻子、龐勃對(duì)邊某某進(jìn)行毆打，邊某某還手雙方發(fā)生廝打，邊某某、龐某均受傷，2013年5月17日，邊某某、龐某提交調(diào)解申請(qǐng)，公安機(jī)關(guān)依法對(duì)該案進(jìn)行調(diào)解處理。

2、2013年12月3日，左某甲、武某乙共同向被告人龐某借款3萬(wàn)元，月利息1角，左某甲為主借人，武某乙為擔(dān)保人，龐某讓左某甲、武某乙給其出具5萬(wàn)元借據(jù)，雙方約定2014年3月3日前還款。2014年1月初的一天晚上，被告人龐某糾集被告人龐勃向左某甲討要3萬(wàn)元借款的利息，龐某、龐勃將左某甲從錦山鎮(zhèn)河濱路金長(zhǎng)城網(wǎng)吧攔截并擄走，帶至錦山電廠附近一旅店內(nèi)用威脅、毆打左某甲讓其償還本金及利息，并讓左某甲簽定人身?yè)p害賠償協(xié)議書和賠償款收據(jù)。后因左某甲害怕龐某等人再次毆打，告知其父親左某乙，左某乙將3萬(wàn)元借款償還給被告人龐某，同時(shí)收回借條及人身?yè)p害賠償協(xié)議書及賠償款收據(jù)。

3、2014年7月30日，于某甲向被告人龐某借款15萬(wàn)元，口頭約定月利息0.9萬(wàn)元，由劉某己夫婦、石某甲、于某乙、姜某甲等人擔(dān)保，打25萬(wàn)元借據(jù)。并用于某甲妻子名下的雪佛蘭轎車（蒙DZ****）作抵押，龐某上扣一個(gè)月利息后給付于某甲14.1萬(wàn)元，因于某甲未按時(shí)還本付息，2015年6月4日龐某以其妻子張某丙的名義將于某甲、劉某己等人起訴到喀喇沁旗人民法院，2015年7月9日喀喇沁旗人民法院判決償還25萬(wàn)元，并從2014年7月30日給付同期貸款利率四倍的利息。2015年7月，在錦山鎮(zhèn)河南東高速橋下，被告人龐某、龐勃、龐學(xué)敏將于某甲夫婦駕駛的雪佛蘭轎車（蒙DZ****號(hào)）強(qiáng)扣。法院強(qiáng)制執(zhí)行劉某己6萬(wàn)元，姜某甲2萬(wàn)元。龐某強(qiáng)行扣押石某甲帝豪牌轎車一輛未歸還。

4、2013年夏天，張某丁、張某戊頂名替姚某某向被告人龐某借款10萬(wàn)元，月利息6分，劉某庚、鄭某某擔(dān)保。2013年7月3日，龐某將張某丁、張某戊、劉某庚、鄭某某起訴，2013年8月20日，喀喇沁旗人民法院判決張某丁等人償還10萬(wàn)元本金及利息3萬(wàn)元，劉某庚、鄭某某負(fù)連帶責(zé)任。

2015年農(nóng)歷三月初八，張某丁在五金公司家屬樓下理發(fā)店理發(fā)，被告人龐某帶領(lǐng)蘇某甲到達(dá)理發(fā)店將張某丁強(qiáng)行帶走，在向馬鞍山別墅區(qū)附近行駛過(guò)程中，被告人龐某和蘇某甲相繼對(duì)張某丁進(jìn)行毆打，致使張某丁眼部受傷，催要張某丁、張某戊借款10萬(wàn)元本金及利息。

5、2014年7月27日，王某丁、王某戊向被告人龐某借款2萬(wàn)元，口頭約定利息1毛，上扣利息0.2萬(wàn)元，給王某丁1.8萬(wàn)元，打雙倍（4萬(wàn)元）借據(jù)一枚。2014年8月1日，孫某甲向龐某借款2萬(wàn)元，王某丁、王某戊擔(dān)保，月利息1毛，扣除利息0.4萬(wàn)元，給付1.6萬(wàn)元，打了4萬(wàn)元借據(jù)。后因王某丁、孫某甲未及時(shí)給付利息，龐某、龐勃等人到王某丁家將王某丁的啟辰D50型轎車強(qiáng)行開(kāi)走。后經(jīng)與龐某協(xié)商，龐某將該車還給王某丁。2015年8月26日，龐某向喀喇沁旗人民法院分別提起訴訟，要求孫某甲、王某丁、王某戊償還各自借款。2015年10月10日，法院判決孫某甲償還4萬(wàn)元借款及利息。王某丁、王某戊承擔(dān)連帶償還責(zé)任。另案判決王某丁、王某戊償還龐某4萬(wàn)元本金及利息。經(jīng)法院執(zhí)行，王某戊還款1萬(wàn)元。執(zhí)行孫某甲工資4.9萬(wàn)元。

6、2015年1月24日，烏某乙向被告人龐某借款20萬(wàn)元，月利息7分，打30元借據(jù)一枚，魯某某、賽某某、姜某乙、付某甲、烏某丙為擔(dān)保人，龐某上扣一個(gè)月利息1.4萬(wàn)元，給了烏某乙18.6萬(wàn)元。因?yàn)跄骋椅醇皶r(shí)還本付息，2015年龐勃用30萬(wàn)元借據(jù)起訴到喀喇沁旗人民法院。2016年7月份，烏某乙開(kāi)著車在錦山街里被龐某、龐勃、龐學(xué)敏等人用車輛攔截。

7、2016年7月22日，柴某甲向被告人龐某借款5萬(wàn)元，月息1角，柴某乙為擔(dān)保人，龐某讓借款人柴某甲及擔(dān)保人為其出具一張雙倍借據(jù)（10萬(wàn)元），扣除當(dāng)月利息0.5萬(wàn)元，柴某甲實(shí)得款4.5萬(wàn)元；2016年10月25日，柴某甲向龐某借款2萬(wàn)元，月息1角，柴某丁、韓某丙為擔(dān)保人，龐某讓借款人柴某甲及擔(dān)保人出具一張雙倍借條（4萬(wàn)元）；2016年12月4日，柴某甲讓劉某辛、楊某乙為主借人向龐某借款2萬(wàn)元，龐某讓劉某辛、楊某乙二人出具一張雙倍借條（4萬(wàn)元），柴某甲將借款使用。因柴某甲未及還本付息，2017年5月份的一天，被告人龐某向柴某甲索要債務(wù)，將柴某甲約至通盛源公司辦公室里間屋內(nèi)，并將門反鎖限制柴某甲人身自由，后又約柴某丙到辦公室，強(qiáng)行攔截柴某丙，不讓柴某丙離開(kāi)辦公室，逼迫柴某丙在上述三張借條擔(dān)保人欄簽字，攔截柴某丙、柴某甲長(zhǎng)達(dá)三小時(shí)之久，柴某丙無(wú)奈按龐某的要求在上述三張借條擔(dān)保人欄簽字簽字，龐某才放柴某丙、柴某甲父子二人離開(kāi)。被告人龐某分別于2017年向喀喇沁旗人民法院起訴，喀喇沁旗人民法院分別于2017年2017年7月27日、12月13日出具（2017）內(nèi)0428民初2895號(hào)、3637號(hào)、3638號(hào)民事判決，判決借款人及保證人償還本金及按年利率24%付息。

8、2015年1月28日，付某乙向被告人龐某借款10萬(wàn)元，月利息1角，上扣利息1萬(wàn)元，實(shí)給付付某乙9萬(wàn)元。龐某讓付某乙出具一枚15萬(wàn)元的借據(jù)，付某乙、楊某丙為共同借款人，擔(dān)保人付某某、楊某丁、韓某丁。付某乙在沒(méi)有能力支付利息后，龐某讓付某乙駕駛農(nóng)用車去寧城拉酒糟，拉回酒糟后，龐某強(qiáng)行將付某乙的農(nóng)用車扣押，付某乙支付給龐某3萬(wàn)元的利息后，龐某以利息尚未結(jié)清，強(qiáng)迫付某乙將其蒙DN****奇瑞A3轎車交到龐某手中，讓付某乙將農(nóng)用車換回。2016年7月26日，龐某以15萬(wàn)元的借據(jù)向法院提起訴訟，2016年8月31日法院判決，判決付某乙、楊某丙共同償還龐某借款15萬(wàn)元，并自2015年1月18日起按月利率2%支付利息至還清日。被法院執(zhí)行后，韓某丁還給龐某11萬(wàn)元現(xiàn)金，并給其打一張2萬(wàn)的借條。至此，付某乙共償還龐某19萬(wàn)元，另加被扣留奇瑞A3轎車一輛。

9、2013年，馬某戊、邢某某共同向被告人龐某借款20萬(wàn)元，月利息?5分，張某己、石某乙擔(dān)保，到2015年馬某戊未能及時(shí)付息，被告人龐某謊稱可以找一個(gè)3分利息的放貸人，可以借30萬(wàn)元，馬某戊同意后，龐某找到馮某甲，讓馮某甲應(yīng)名，龐某自己出現(xiàn)金借給馬某戊30萬(wàn)元，2015年7月28日，馬某戊、邢某某與馮某甲見(jiàn)面，馬某戊、邢某某打30萬(wàn)元借據(jù)一枚，馬某戊、龐某，馮某甲等人協(xié)商，約定每月利息1萬(wàn)元，先后找張某庚，石某乙、郭某乙、徐某乙（后撤出擔(dān)保）、云某某等人為其擔(dān)保，龐某將馬某戊原來(lái)打的20萬(wàn)元借據(jù)還給馬某戊，并以從馮某甲借的30萬(wàn)元全部歸還自己，來(lái)償還馬某戊所欠本金和利息，又將馬某戊打好的30萬(wàn)元借據(jù)從馮某甲處收回。每月到結(jié)息日，龐某讓馮某甲打電話向馬某戊催要利息，馮某甲兩次向馬某戊催要，并收取兩個(gè)月利息2萬(wàn)元。2016年8月11日，龐某以其妻張某丙的名義，將馬某戊、張某庚等人起訴至喀喇沁旗人民法院，2016年10月28日，法院作出判決：一、馬某戊、邢某某于本判決生效十日內(nèi)償還張某丙借款本金30萬(wàn)元，并自2015年8月28日起，按照年利率24%付利息至借款還清。二、石某乙，郭某乙，張某庚，云某某，對(duì)上述借款本息承擔(dān)連帶償還責(zé)任。

10、2014年6月1日，徐某丙向龐某借款20萬(wàn)元，口頭約定月利息1毛，扣除當(dāng)月利息2萬(wàn)元，實(shí)際給付徐某丙18萬(wàn)元。打25萬(wàn)元借據(jù)，高某某、楊某戊、王某己、霍某某為擔(dān)保人。因徐某丙未按時(shí)還本付息，2015年3月3日，龐某將徐某丙、王某庚、王某己、霍某某向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。2015年3月19日作出判決，徐某丙、王某庚償還龐某25萬(wàn)本金及自2014年6月1日起的利息。

11、2015年12月初，郭某丙向被告人龐某借款2.2萬(wàn)元，龐某讓郭某丙給其出具雙倍借據(jù)（4.4萬(wàn)元），月利息1角，邰某某為擔(dān)保人，并用郭某丙蒙DG****號(hào)長(zhǎng)城牌轎車做抵押，龐某讓郭某丙與其簽定買賣協(xié)議，扣除當(dāng)月利息0.2萬(wàn)元，郭某丙實(shí)得款2萬(wàn)元。后因郭某丙未及時(shí)還本付息，2016年12月，龐某攜妻女讓郭某丙夫婦到赤峰4S店，龐某墊付1.6萬(wàn)元的修理費(fèi)后，將郭某丙長(zhǎng)城車開(kāi)走扣押至錦山鎮(zhèn)蒿松溝村家中。2017年1月，龐某將該車以4.3萬(wàn)元的價(jià)格變賣，后龐某以郭某丙給其出具的4.4萬(wàn)元借據(jù)將郭某丙及擔(dān)保人起訴至喀喇沁旗人民法院，法院判決借款人、擔(dān)保人共同償還4.4萬(wàn)元及利息。此案被法院執(zhí)行局執(zhí)行后，郭某丙妻子王某辛交給龐某2.2萬(wàn)元，龐某將案件撤銷執(zhí)行。

12、2014年10月3日，陳某丙向被告人龐某借款4萬(wàn)元，陳某丁、陳某戊、陳某己擔(dān)保，月利息?1毛，打雙倍借據(jù)8萬(wàn)元。陳某丙在借款幾個(gè)月后歸還本金2萬(wàn)元，2015年因陳某丙歸還利息不及時(shí)，龐某將陳某庚名下的蒙DL****號(hào)農(nóng)用車開(kāi)走并轉(zhuǎn)賣抵頂利息。2016年3月17日，龐某用陳某丙打的8萬(wàn)元借據(jù)起訴到喀喇沁旗人民法院，2016年4月20日，喀喇沁旗人民法院作出判決，陳某丙、魏某甲償還本金4萬(wàn)元，并自2015年1月4日起按2%付息至還清為止。法院強(qiáng)制執(zhí)行陳某丁3.7萬(wàn)元，陳某戊2萬(wàn)元。

13、2016年5月7日，馬某己向被告人龐某借款3萬(wàn)元，月利息5分，打6萬(wàn)元借據(jù)一枚，王某壬、王某癸為擔(dān)保人，龐某上扣兩個(gè)月利息0.3萬(wàn)元后，實(shí)交給馬某己2.7萬(wàn)元，因馬某己不及時(shí)還本付息，龐某讓馬某己在原有借據(jù)上增加擔(dān)保人，馬某己找馬某庚、馬某辛、薛某某為其擔(dān)保。2017年2月15日，龐某拿6萬(wàn)元借據(jù)將王某壬、王某癸、馬某辛等人向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。

14、被告人龐某與程某某系喀喇沁旗蒿松溝村人，二人因村委會(huì)換屆選舉一事產(chǎn)生矛盾，2012年7月27日13時(shí)許，龐某與程某某在蒿松溝村公路上相遇，雙方語(yǔ)言不和，發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)并相互廝打，龐某用拳腳將程某某打傷，經(jīng)喀喇沁旗公安司法鑒定中心鑒定：程某某硬膜下血腫構(gòu)成輕傷，鼻骨骨折構(gòu)成輕微傷，肋骨骨折構(gòu)成輕微傷。2012年11月9日雙方和解，龐某賠償程某某10萬(wàn)元人民幣，程某某對(duì)龐某的行為表示諒解。

三、被告人龐學(xué)敏伙同龐勃、龐某尋釁滋事、強(qiáng)迫交易，伙同韓某甲虛假訴訟及單獨(dú)實(shí)施尋釁滋事、詐騙、盜竊犯罪部分：

1、2014年10月24日，王某子向被告人龐學(xué)敏借款2.1萬(wàn)元，龐學(xué)敏讓王某子出具4萬(wàn)元借條，月利息1角，劉某壬和劉某癸為擔(dān)保人。王某子未及時(shí)給付龐學(xué)敏本金與利息，龐學(xué)敏向法院提起訴訟，擔(dān)保人劉某壬替王某子還款2萬(wàn)元。2017年8月份左右，被告人龐學(xué)敏在華府天地小區(qū)附近遇見(jiàn)劉某癸，將劉某癸拽到龐學(xué)敏的車上，龐學(xué)敏打電話將龐勃找來(lái)，被告人龐學(xué)敏、龐勃共同逼迫劉某癸打借據(jù)，在龐勃和龐學(xué)敏的脅迫下，劉某癸找到其母親孟某乙，劉某癸和孟某乙共同為龐學(xué)敏出具了一張4.5萬(wàn)元借據(jù)。

2、2012年秋天，張某辛向被告人龐學(xué)敏借款4萬(wàn)元，月利息1角，張某辛按龐學(xué)敏要求出具一張4萬(wàn)借據(jù)，林某某、星某某為擔(dān)保人。到還款時(shí)限時(shí)，張某辛不知去向，龐學(xué)敏遂找擔(dān)保人林某某催要本金和利息,因林某某無(wú)錢還款，龐學(xué)敏逼迫林某某向其出具一張2.15萬(wàn)元的借據(jù)和一張4萬(wàn)元的借據(jù)，龐學(xué)敏又逼迫林某某及妻子共同給其出具一張2.15萬(wàn)元的借據(jù)。

2014年3月，林某某將其給張某辛擔(dān)保的2萬(wàn)元借款歸還給龐學(xué)敏后，龐學(xué)敏拒絕把林某某單獨(dú)給龐學(xué)敏寫的借據(jù)歸還。2015年10月23日，在被告人龐學(xué)敏的授意下，被告人韓某甲使用林某某給龐學(xué)敏寫的4萬(wàn)元借據(jù)將林某某、錢某某（林某某妻子）起訴至喀喇沁旗人民法院，?2015年12月18日喀喇沁旗人民法院判決林某某、錢某某償還4萬(wàn)元借款。

3、2015年4月25日，龐某乙從被告人龐學(xué)敏手中借款2萬(wàn)元人民幣，月利息2分，龐學(xué)敏讓龐某乙出具了一張4萬(wàn)元借據(jù)，同時(shí)將一輛奧迪A6轎車（車輛牌號(hào)：蒙D1****）抵押給龐學(xué)敏，并要求簽定車輛買賣協(xié)議。龐學(xué)敏扣除當(dāng)月0.2萬(wàn)元利息后，龐某乙實(shí)得款1.8萬(wàn)元。因龐某乙未能及時(shí)償還利息，2016年6月8日，龐學(xué)敏在喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)回民飯店強(qiáng)行將龐某乙的奧迪車扣押，龐學(xué)敏稱支付0.13萬(wàn)元利息，可將車輛歸還，龐某乙支付0.13萬(wàn)元利息后，龐學(xué)敏以各種理由拒不歸還車輛。2017年3月10日，龐學(xué)敏將龐某乙起訴至喀喇沁旗人民法院，要求龐某乙償還4萬(wàn)元借款本金及利息。2017年5月4日喀喇沁旗人民法院作出判決：龐某乙償還4萬(wàn)元借款及自2015年4月25日起的利息，龐某乙并未償還。2019年1月20日，龐學(xué)敏懾于公安機(jī)關(guān)的偵查壓力，主動(dòng)將其所扣奧迪A6轎車歸還龐某乙，但造成龐某乙車輛脫檢報(bào)廢，損失8萬(wàn)余元。

4、2015年3月21日，張某壬、李某丁夫婦向被告人龐學(xué)敏借款1萬(wàn)元，龐學(xué)敏讓張某壬夫婦出具2萬(wàn)元借據(jù)，月息1角，扣當(dāng)月利息0.1萬(wàn)元，實(shí)給付0.9萬(wàn)元，丁某某擔(dān)保；2015年4月25日，張某壬又向龐學(xué)敏借款0.5萬(wàn)元，龐學(xué)敏讓張某壬出具1萬(wàn)元借據(jù)，月息2角，丁某某擔(dān)保，扣除當(dāng)月利息0.1萬(wàn)元，實(shí)際給付0.4萬(wàn)元；2016年3月31日，因張某壬未及時(shí)還本付息，龐學(xué)敏向法院以兩張共計(jì)3萬(wàn)元的借據(jù)提起訴訟，?2016年6月29日法院判決。判決張某壬、李某丁償還3萬(wàn)元本金及各自借款之日起利息。因張某壬、丁某某二人未還款，2016年秋，被告人龐學(xué)敏帶人到張某壬老家，強(qiáng)行將張某壬的50型裝載車扣押并開(kāi)走，張某癸（張某壬的父親）與龐學(xué)敏協(xié)商，付給龐學(xué)敏1.8萬(wàn)元后，張某壬將裝載機(jī)要回。

5、2015年11月27日，劉某子、王某丑、王某寅、馮某乙向被告人龐學(xué)敏借款2萬(wàn)元，月利息1角，龐學(xué)敏讓借款人劉某子、王某丑、王某寅、馮某乙給其出具4萬(wàn)元借據(jù)。后劉某子未及時(shí)還本付息，龐學(xué)敏到明珠大酒店找到劉某子妻子王某丑，強(qiáng)行將王某丑拉到通盛源公司索要債務(wù)，龐學(xué)敏讓劉某丑到通盛源公司接王某丑，并讓劉某丑在擔(dān)保人處簽名，為此筆債務(wù)進(jìn)行擔(dān)保，才放王某丑走。劉某丑無(wú)奈在借據(jù)上擔(dān)保人欄簽名后，龐學(xué)敏才放王某丑走。

2016年8月份，劉某子花0.3萬(wàn)元購(gòu)買的電動(dòng)車，同年10月份被龐學(xué)敏強(qiáng)行扣押。2017年8月份，龐學(xué)敏到劉某子家催要債務(wù)過(guò)程中，到廚房拿菜刀對(duì)劉某子威脅，劉某子將危房補(bǔ)貼款0.2萬(wàn)元給付龐學(xué)敏，并打借據(jù)0.7萬(wàn)元，龐學(xué)敏才離開(kāi)。

6、2014年6月，馬某壬向被告人龐學(xué)敏借款2萬(wàn)元，月利息1角，張某子、孫某乙為擔(dān)保人，龐學(xué)敏讓馬某壬、張某子、孫某乙三人分別為主借人，另外二人為擔(dān)保人，分別給龐學(xué)敏出具三張借據(jù)，每張借據(jù)2萬(wàn)元。后因馬某壬未及時(shí)還款，龐學(xué)敏將張某子和孫某乙分別起訴。在向馬某壬催要債務(wù)過(guò)程中，龐學(xué)敏將馬某壬的三輪車偷開(kāi)走，馬某壬家人報(bào)警被轄區(qū)派出所攔截。馬某壬給龐學(xué)敏0.3萬(wàn)元后，將三輪車贖回。

7、2013年10月14日，喀喇沁旗公安局在偵辦崔某甲涉嫌詐騙一案時(shí)，發(fā)現(xiàn)被告人龐學(xué)敏在向崔某甲討要欠款過(guò)程中，于2013年8月的一天將崔某甲的妻子汪某乙，從喀喇沁旗王爺府鎮(zhèn)上瓦房村崔某甲家中強(qiáng)行帶到喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)河南西村的一個(gè)門廳內(nèi)，威逼汪某乙替崔某甲還錢，并限制汪某乙人身自由長(zhǎng)達(dá)五小時(shí)之久，以此逼迫崔某甲將租用的汽車交龐學(xué)敏償還欠款。

8、2013年12月，白某乙、劉某寅二人共同用劉某寅位于錦山鎮(zhèn)華府天地住宅小區(qū)9號(hào)樓13號(hào)車庫(kù)作抵押，向被告人龐學(xué)敏借款5萬(wàn)元，月利息8分，龐學(xué)敏讓白某乙、劉某寅給其出具7萬(wàn)元借據(jù)以及車庫(kù)買賣協(xié)議。

后白某乙未按約定還本付息，2014年農(nóng)歷八月十五日前，被告人龐學(xué)敏將劉某寅車庫(kù)強(qiáng)占，在強(qiáng)占車庫(kù)過(guò)程中毆打劉某寅妻子夏某某。2014年冬天，被告人龐學(xué)敏在向白某乙催貸過(guò)程中，強(qiáng)行將白某乙的一臺(tái)裝載機(jī)開(kāi)走。2015年3月10日，被告人龐學(xué)敏強(qiáng)迫劉某寅，以7萬(wàn)元借條、白某乙的一臺(tái)裝載機(jī)和1萬(wàn)元人民幣將劉某寅車庫(kù)賣給龐學(xué)敏，劉某寅不堪被告人龐學(xué)敏、龐某的威脅、恐嚇，被迫交易。

9、2014年7月7日，白某乙向被告人龐學(xué)敏借款0.5萬(wàn)元，口頭約定月利息1毛，徐某丁擔(dān)保，打2萬(wàn)元借據(jù)。因白某乙未能及時(shí)還本付息，2016年7月14日，被告人龐學(xué)敏將白某乙、徐某丁打的2萬(wàn)元借據(jù)向喀喇沁旗人民法院提起訴訟。2016年8月4日經(jīng)法院調(diào)解，白某乙同意于2016年8月15日前償還龐學(xué)敏借款本金2萬(wàn)元，并自2013年4月24日起償還利息。

10、2015年12月21日，張某丑向被告人龐學(xué)敏借款1萬(wàn)元，口頭約定利息1毛，打2萬(wàn)元借據(jù)，田某乙為擔(dān)保人，龐學(xué)敏扣除0.1萬(wàn)元當(dāng)月利息后給張某丑0.9萬(wàn)元。因張某丑未及時(shí)還本付息，2017年3月23日龐學(xué)敏將張某丑起訴至喀喇沁旗人民法院，要求張某丑償還借款2萬(wàn)元及利息。2017年6月20日，法院主持調(diào)解：張某丑歸還寵學(xué)敏本金2萬(wàn)元，并承擔(dān)自2015年12月21日起的利息。張某丑又歸還1萬(wàn)元人民幣。

11、2014年11月20日，陳某辛龐學(xué)敏借款1萬(wàn)元，月利息1毛，打3萬(wàn)元借據(jù)一枚，郭某丁、陳某壬擔(dān)保人。上扣一個(gè)月利息，龐學(xué)敏給付陳某癸0.9萬(wàn)元人民幣。因陳某癸未按時(shí)還本付息，2015年6月19日，龐學(xué)敏對(duì)郭某丁、陳某子（陳某壬）向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，2015年8月20日，喀喇沁旗人民法院作出判決：郭某丁償還龐學(xué)敏3萬(wàn)元本金，并按2分利息付息。郭某丁已償還1.67萬(wàn)元。

四、蘇某甲伙同龐勃、龐某、龐學(xué)敏尋釁滋事，伙同龐學(xué)敏詐騙，單獨(dú)實(shí)施詐騙、虛假訴訟、尋釁滋事犯罪部分：

1、2018年8月14日晚7時(shí)許，喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)蒿松溝村換屆選舉委員會(huì)委員馮某丙、崔某乙、吳某某、桑某某等人駕車找村民代表簽署候選人資格確認(rèn)書。在蒿松溝村四組大北溝溝口，被告人蘇某甲駕駛皮卡車將桑某某駕駛的車輛強(qiáng)行別停、攔截，楊某己到選舉委員會(huì)人員的車上，因索要其自己簽名的《候選人資格確認(rèn)書》與崔某乙發(fā)生廝打。蘇某甲電話聯(lián)系其他人后，被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏等人聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)，以敲打車輛、謾罵等方式造成現(xiàn)場(chǎng)群眾圍觀、起哄。經(jīng)群眾報(bào)警，喀喇沁旗公安局出警處置后，龐勃、龐某等人離開(kāi)。選舉委員會(huì)車輛在此過(guò)程中被攔截時(shí)間達(dá)2小時(shí)之久。?

2、2014年8月，王某甲夫婦經(jīng)被告人龐學(xué)敏介紹欲向蘇某甲借款4萬(wàn)元高利貸。2014年8月11日，被告人龐學(xué)敏帶領(lǐng)王某甲、李某戊夫婦及擔(dān)保人趙某某、張某寅在喀喇沁旗錦山湖濱信用社門前找到被告人蘇某甲，王某甲夫婦為主借人，趙某某、張某寅為擔(dān)保人，為蘇某甲出具了一張4萬(wàn)元的借據(jù)，蘇某甲以暫時(shí)錢不夠?yàn)橛?，未支付給王某甲夫婦錢款，后王某甲夫婦多次催要4萬(wàn)元貸款或借據(jù)，蘇某甲均以各種理由拒不支付該筆借款，亦不返還借據(jù)，謊稱4萬(wàn)元借款已給龐學(xué)敏。

2014年12月24日，被告人蘇某甲持王某甲、李某戊向其出具的4萬(wàn)元借據(jù)向喀喇沁旗人民法院提起民事起訴，要求償還4萬(wàn)元借款本金及利息。2015年3月20日，喀喇沁旗人民法院判決王某甲夫婦償還蘇某甲4萬(wàn)元借款本金及利息。

2017年春的一天，趙某某到喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)中蒙醫(yī)院拿化驗(yàn)單，被被告人龐學(xué)敏發(fā)現(xiàn)并盯梢，在中蒙醫(yī)院二樓欲攔截趙某某催要趙某某給王某甲夫婦擔(dān)保的4萬(wàn)元借款，趙某某被嚇得從中蒙醫(yī)院二樓跳窗逃走，致使腳部摔傷。

3、2012年11月26日，劉某卯、王某卯向被告人龐勃借款5萬(wàn)元，月利息6分。龐勃要求劉某卯、王某卯出具兩張5萬(wàn)元的借據(jù)。2013年3月份，劉某卯將5萬(wàn)借款還清，龐勃未將借據(jù)還給劉某卯，只為其出據(jù)一張5萬(wàn)元的收到條。2016年11月份，被告人蘇某甲打電話向劉某卯催要借款，聲稱劉某卯借過(guò)他的錢，劉某卯認(rèn)為是詐騙電話，未予以理睬，2017年3月27日，被告人蘇某甲持劉某卯、王某卯給龐勃出具其中5萬(wàn)元的借條向喀喇沁旗人民法院提起訴訟，劉某卯、王某卯出庭并對(duì)借據(jù)提出質(zhì)疑，并將還龐勃的5萬(wàn)元收據(jù)提交法庭，2017年4月18日，被告人蘇某甲提出撤訴申請(qǐng)，于當(dāng)日法院作出撤訴裁定。

4、2012年12月10日，劉某辰讓巴某某頂名，向被告人蘇某甲借款1萬(wàn)元，月利息1角，蘇某甲讓巴某某給其出具兩張3萬(wàn)元借據(jù)、一張借款合同。擔(dān)保人為喬某某，約定還款日期為2013年1月10日。在借款后，劉某辰未能及時(shí)還本付息，蘇某甲向巴某某催要債務(wù)，巴某某將欠的利息和1萬(wàn)元本金償還，蘇某甲將借款合同和其中一張借據(jù)還給巴某某。

2015年1月8日，被告人蘇某甲用巴某某另一張3萬(wàn)元借條向法院提起訴訟，聲稱2012年12月10日巴某某單獨(dú)又向其借款3萬(wàn)元，法院判決巴某某還蘇某甲本金及利息。巴某某被執(zhí)行司法拘留兩次，2017年3月28日，巴某某家人給付蘇某甲5.2萬(wàn)元，此案了結(jié)。

5、2015年2月27日上午，被告人蘇某甲在錦山鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)欠其債務(wù)的魏某乙，蘇某甲駕車追逐魏某乙所駕車輛，魏某乙為躲避蘇某甲駕車向錦山鎮(zhèn)河南東方向跑，因害怕車輛掉到路邊溝內(nèi)，蘇某甲持石塊將魏某乙轎車前風(fēng)擋玻璃及駕駛員一側(cè)車玻璃砸碎，魏某乙持石塊將蘇某甲左眼眉處打傷。喀喇沁旗公安局對(duì)蘇某甲、魏某乙進(jìn)行治安處罰。

6、2017年1月25日，在喀喇沁旗錦山鎮(zhèn)盈泰港灣樓下，陳某丑與現(xiàn)任女友張某卯因陳某丑前妻蘇某乙（蘇某甲姐姐）向陳某丑索要撫養(yǎng)費(fèi)一事發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)、廝打，當(dāng)事人報(bào)警后派出所民警將雙方帶至喀喇沁旗公安局錦山派出所，被告人蘇某甲聞?dòng)嵹s到派出所，在派出所辦案區(qū)前蘇某甲對(duì)陳某丑進(jìn)行毆打，后喀喇沁旗公安局對(duì)蘇某甲治安處罰。

綜上，被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲在上述尋釁滋事活動(dòng)國(guó)，四人共同參與一次，龐勃、龐某、龐學(xué)敏共同參與3次，被告人中其二人相互共同參與的：被告人龐勃參與8次，被告人龐某參與5次，被告人龐學(xué)敏參與7次，被告人蘇某甲參與2次；被告人龐勃單獨(dú)實(shí)施尋釁滋事4次，實(shí)施詐騙7次，實(shí)施強(qiáng)迫交易2次；被告人龐某單獨(dú)實(shí)施尋釁滋事3次，實(shí)施詐騙8次，實(shí)施故意傷害1次；被告人龐學(xué)敏單獨(dú)實(shí)施尋釁滋事6次，詐騙4次，盜竊1次；被告人蘇某甲單獨(dú)實(shí)施尋釁滋事2次，詐騙1次，虛假訴訟1次。被告人韓某甲參與實(shí)施虛假訴訟1次。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：起訴狀、人民法院民事判決書、調(diào)解筆錄、借據(jù)等；2.證人梁某某、徐某甲、曹某某等50多人的證言；3.被害人白某甲、王某甲、馬某乙等40余人的陳述；4.被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲、韓某甲的供述與辯解；5.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：光盤17張。

本院認(rèn)為，被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲經(jīng)常糾集在一起，或兩兩糾集、或單獨(dú)進(jìn)行攔截、辱罵、恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物情節(jié)嚴(yán)重，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，嚴(yán)重影響公共場(chǎng)所秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪；被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，向人民法院提起民事訴訟，騙取法官的信任，通過(guò)人民法院判決的形式處分了被害人的財(cái)產(chǎn)，其中被告人龐勃騙取數(shù)額特別巨大，被告人龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲騙取數(shù)額巨大，均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，構(gòu)成詐騙罪；被告人龐勃、龐學(xué)敏以暴力、威脅手段，強(qiáng)迫他人交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，構(gòu)成強(qiáng)迫交易罪；被告人龐學(xué)敏、蘇某甲、韓某甲以已經(jīng)償還的借款借據(jù)向人民法院提起民事訴訟，嚴(yán)重侵害他人的合法權(quán)益，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一第一款，構(gòu)成虛假訴訟罪；被告人龐某故意傷害他人身體，致人輕傷，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十四條第一款，構(gòu)成故意傷害罪（輕傷）；被告人龐學(xué)敏采取秘密手段，盜竊他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，構(gòu)成盜竊罪。被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲均為一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀喇沁旗人民法院

檢察員：張棟

2019年10月30日

附：

1.被告人龐勃、龐某、龐學(xué)敏、蘇某甲、韓某甲現(xiàn)羈押于喀喇沁旗看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊(cè)、光盤17張。