天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢三部刑訴〔2020〕97號

被告人龐某，曾用名龐鴻魁，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼2102821991********，漢族，本科文化，原浙江**商貿(mào)有限公司**店**，戶籍所在地遼寧省普蘭店市**街道辦事處**村**屯**號，現(xiàn)在津無固定住所。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月3日被天津市公安局南開分局刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2019年8月9日被天津市公安局南開分局逮捕。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人龐某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，本案退回偵查機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限一次，被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

浙江**商貿(mào)有限公司（以下簡稱**公司）于2016年11月29日在浙江省杭州市注冊成立，天津**區(qū)**為高某某（另案處理）。該公司違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經(jīng)國家有關(guān)部門批準的情況下，在天津市先后以辦理會員卡免費使用醫(yī)療保健器材和銷售紫砂壺的名義，公開對外宣傳、銷售按日返息的高息理財產(chǎn)品并承諾24個月返本付息，面向社會公眾非法吸攬資金。

2017年4月，被告人龐某通過網(wǎng)上招聘至**公司擔任**，后于2017年7月18日在本市南開區(qū)成立天津市南開區(qū)**保健食品店（即**公司**店），至2017年底一直擔任**店**。期間，被告人龐某組織員工以散發(fā)傳單的方式公開對外宣傳，向社會公眾吸攬資金。經(jīng)審計，其涉嫌吸攬資金金額249.8575萬元，涉及投資人44人，已返還金額96.4013萬元，投資人損失金額153.4562萬元。被告人龐某于2019年7月3日在吉林省四平市鐵西區(qū)地直街被公安民警抓獲歸案，到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人高某某、王某某等人的證言；

3.被告人龐某的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人龐某能夠如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人龐某有期徒刑三年至五年，并處罰金，視退賠情況可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2020年1月20日

附：

1．被告人龐某現(xiàn)羈押于天津市南開區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)8冊，審計報告1冊。

3．起訴書8份，量刑建議書1份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》1份。