大慶市龍某某人民檢察院

起?訴?書

慶龍檢訴刑訴〔2019〕246號

被告人龐某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼2323251990********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，住黑龍江省綏化市蘭西縣**鄉(xiāng)**村**崗。2019年6月2日因涉嫌非法經(jīng)營被大慶市公安局龍鳳分局刑事拘留，2019年7月9日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局龍鳳分局執(zhí)行。

被告人邢寶某，男，1983年**月**日出生，身份證號碼2323021983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省安達市**鄉(xiāng)**村**屯**號。2019年6月2日因涉嫌非法經(jīng)營被大慶市公安局龍鳳分局刑事拘留，2019年7月9日經(jīng)本院以涉嫌非法經(jīng)營罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局龍鳳分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局龍鳳分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、邢寶某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人龐某某、邢寶某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后于2019年10月9日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于同年11月9日補充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月份至2019年7月份期間，被告人龐某某、邢寶某以幫助他人墊還信用卡資金為名，使用刷卡消費POS機的方法，虛假交易金額人民幣15,597,847.17元。

經(jīng)偵查，被告人龐某某、邢寶某于2019年6月2日被公安機關(guān)在大慶市龍某某抓獲。

認定上述事實的證據(jù)有：

1.書證發(fā)、破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、POS機銀行流水、信用卡交易明細；

2.證人王某甲、張某甲、米某某、鄭某甲、于某某、劉某甲、姚某某、蓋某某、鄭某乙、侯某某、鄭某丙、劉某乙、佟某某、遲某某、刁某某、陳某某、盧某某、李某某、王某乙、孫某某、閆某某、鄧某某、張某乙的證言；

3.被告人龐某某、邢寶某的供述和辯解。

本院認為，被告人龐某某、邢寶某違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具（pos機）等方法，以虛構(gòu)交易方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。系如實供述犯罪事實，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

大慶市龍某某人民法院

???????????????????????????????????檢?察?員：譚?海?軍

檢?察?員：劉?佰?東

??????????????????????????????????2019年12月9日

附：1.被告人龐某某、邢寶某現(xiàn)羈押于大慶市看守所；

?2.卷宗材料及證據(jù)5冊。