安徽省和縣人民檢察院

起?訴?書

和檢刑訴刑訴〔2017〕261號

被告人龐某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4505211991********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)北海市合浦縣**鎮(zhèn)**村委**組**號。因涉嫌詐騙罪，經本院批準，于2017年6月8日被和縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由和縣公安局偵查終結，以被告人龐某涉嫌詐騙罪，于2017年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2016年2月份，陳某某（已判決）認識了從事詐騙活動的邱某某（已判決），要求加入詐騙團伙并負責取款。3月初的一天中午，邱某某來到陳某某的公司將60張銀行卡交給陳某某，并和陳某某約定好取款提成比例。為逃避偵查，邱某某讓陳某某取款時戴頭盔、穿雨衣，配備專門手機用于聯系。后陳某某安排其公司員工陳某某、吳某某、黃某（上述三人已判決）及被告人龐某購買頭盔、雨衣、摩托車等工具專門用于作案。

2016年3月14日，江西楓葉園林規(guī)劃工程有限公司在投標湖北省黃石市黃金山工業(yè)新區(qū)**道道路綠化景觀工程項目時，邱某某等人所參與的詐騙團伙盜取該公司員工李某某的QQ頭像和簽名，在QQ聊天時冒充李某某，要求公司員工江某某將投標保證金20萬元匯入到上海聿喜實業(yè)有限公司帳戶，江某某不知有詐，于是按照假李某某的要求將20萬元匯入到了上海聿喜實業(yè)有限公司帳戶上，當日14時14分45－46秒，該20萬元贓款立即被分成四筆轉入李金嶺的二級帳戶上，隨后被分成十筆轉入詐騙團伙的三級帳戶十張銀行卡中。后邱某某通知陳某某，讓其將卡中的現金取出。陳某某安排陳某某和黃某一組，吳某某和龐某一組，分乘兩輛摩托車在合浦縣城各家銀行取款，龐某騎著摩托車帶著吳某某先后來到合浦縣農行豐門嶺支行，吳某某在該行的自動取款機上從三張銀行卡中各取出2萬元現金，在合浦縣**路支行自動取款機上從1張銀行卡中取出9000元現金，在合浦縣**道自動取款機上從2銀行卡中共取出29000元現金。黃某騎著摩托車帶著陳某某來到合浦縣農行定海支行，陳某某在該行自動取款機上從2張銀行卡中各取出現金2萬元。吳某某和陳某某將取出的現金交給陳某某，陳某某將當天取出138000元現金按比例扣除提成后交給了邱某某。3月15日中午12時許，陳某某安排吳某某再次取款，龐某騎摩托車帶著吳某某來到合浦縣建行隆鑫支行，從三張銀行卡中各取出2萬元現金。吳某某將取出的6萬元現金交給陳某某，陳某某扣除提成后將余款交給了邱某某。

2016年3月21日，安徽林海園林綠化股份有限公司在競標合肥**道綠化工程項目時，邱某某等人所參與的詐騙團伙再次用同樣手法盜取了安徽林海園林綠化股份有限公司員工駱某某的QQ頭像和簽名備注，在QQ聊天時冒充駱某某，要求公司員工曹某某將競標保證金111萬元打入上海聿喜實業(yè)有限公司帳戶，曹某某不知有詐，于是按照假駱某某的要求在當日下午15時07分58秒和08分43秒將111萬元分二筆匯入上海聿喜實業(yè)有限公司帳戶上，15時17分36秒至15時20分56秒該贓款被分成六筆轉入戶名為李金嶺的犯罪團伙二級帳戶上，15時27分34秒至16時41分17秒該贓款先后被犯罪團伙轉入到其三級帳戶56張銀行卡中，隨后，邱某某通知陳某某取款。陳某某立即安排陳某某和黃某一組，吳某某和龐某一組騎兩輛摩托車到合浦各家銀行開始取款。從當日17時18分至21時10分許，陳某某先后在合浦縣建行隆鑫自助區(qū)自動取款機、建行師范自助銀行自動取款機、合浦信用社隆鑫國際廣場一體機等多家銀行取款機上共計取款48.2萬元。黃某在**路**道支行自動取款機共計取款6萬元。吳某某在合浦縣工行還珠東路自動取款機、合浦工行青云路支行自動取款機、合浦中行解放路自動取款機等多家銀行取款機上共計取款54萬元。當日幾人共計取款108.2萬元。取款結束后，陳某某按照約定比例，抽取提成后將贓款交給了邱某某。

2017年7月1日，被告人龐某主動到合浦縣公安局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：到案經過、戶籍證明、銀行電子回單、銀行卡交易明細、《刑事判決書》等書證；

2.證人證言：證人駱某某、曹某某的證言；

3.被告人龐某的供述與辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人龐某為他人實施詐騙犯罪提供幫助，犯罪數額131萬元，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，其起次要作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省和縣人民法院

檢察員　　許祥剛

黃燦

2017年9月25日

附：

1.被告人龐某現羈押于和縣看守所。

2.案卷材料和證據1冊。_?