廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民檢察院

起?訴?書

陸檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人龐某甲，男，1986年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)陸川縣，居民身份證號碼4509221986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣西陸川縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月18日被陸川縣公安局刑事拘留，2020年1月22日被陸川縣公安局取保候審，因本案于2020年5月6日被陸川縣公安局刑事拘留，同月15日經(jīng)本院批準逮捕，次日由陸川縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸川縣公安局偵查終結，以被告人龐某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2017年6月，被告人龐某甲經(jīng)朋友邱某某的介紹了解到“普頓PTFX”外匯交易投資網(wǎng)站，并注冊成為該平臺會員。該投資平臺利用MT4交易軟件，虛構了投資外匯交易項目并賺取高額收益的事實，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。被告人龐某甲成為投資平臺的會員后，積極發(fā)展下線，直接推薦了龐某乙、姜某甲、姜某乙、龐某丙、劉某某、黃某某、龐某丁、龐某戊、周某甲、周某乙、鄒某某、梁某某等多人加入該傳銷組織，并層層發(fā)展下線，通過利潤分成、分級獎勵模式獲取利益。至2019年12月，被告人龐某甲在該投資平臺的等級已提升至PIB2。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，被告人龐某甲在該投資平臺整體的會員層級關系中處于第16層，下線層數(shù)15層，直接下線會員數(shù)55個，間接下線會員數(shù)11927個。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證；物證；證人證言；被告人的供述與辯解；鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某甲利用手機在網(wǎng)絡上加入“普頓PTFX”外匯交易投資平臺，虛構了投資外匯交易項目并賺取高額收益的事實，發(fā)展下線按照一定順序組成層級，并直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在組織、領導傳銷活動共同犯罪中，被告人龐某甲起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人龐某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)陸川縣人民法院

檢察官：覃桂

2020年7月21日

附件：

1.被告人龐某甲現(xiàn)羈押于陸川縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)壹冊275頁和光碟三張。

3.《認罪認罰具結書》一份、《量刑建議書》二份、《適用簡易程序建議書》一份。