江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院

起???訴???書

揚邗檢訴刑訴〔2019〕437號　

被告人龐某甲，曾用名“龐某乙”，女，1986年**月**日生，身份證號碼3210021986********，漢族，大專文化，業(yè)務員，住揚州市邗江區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號（戶籍所在地：揚州市廣陵區(qū)**路**號**室）。被告人龐某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月16日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月21日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人秦某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼2301221991********，漢族，初中文化，業(yè)務員，住揚州市邗江區(qū)**路**號**花園**幢**室（戶籍所在地：黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人秦某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月16日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月21日被該局取保候審，2019年1月16日被本院取保候審，2019年5月6日被本院決定逮捕。

被告人趙某某，女，1995年**月**日生，身份證號碼3201231995*******，漢族，大專文化，業(yè)務員，住揚州市廣陵區(qū)**路**宿舍**幢**室（戶籍所在地：江蘇省儀征市**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人趙某某因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年10月16日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年11月21日被該局取保候審，2019年1月16日被本院取保候審。

被告人蔣某甲，曾用名“蔣某乙”，男，1990年**月**日生，身份證號碼3210021990********，漢族，本科文化，業(yè)務員，住揚州市邗江區(qū)**街道**小區(qū)**號（戶籍所在地：揚州市廣陵區(qū)**巷**號）。被告人蔣某甲曾因吸毒，于2007年7月12日被揚州市公安局邗江分局行政拘留十日并處罰款人民幣二千元。被告人蔣某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名“李某乙”，男，1990年**月**日生，身份證號碼2301031990********，漢族，中專文化，業(yè)務員，住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)**街**號**單元**室。被告人李某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月7日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，綽號“王某乙”，男，1992年**月**日生，身份證號碼2323031992********，漢族，初中文化，業(yè)務員，住黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村**屯**號）。被告人王某甲因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月1日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1995年**月**日生，身份證號碼3208301995********，漢族，大專文化，業(yè)務員，住揚州市邗江區(qū)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省盱眙縣**鎮(zhèn)**組**號）。被告人李某乙因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年3月4日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年4月4日經本院批準逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由揚州市公安局邗江分局偵查終結，以被告人龐某甲、秦某某、趙某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年1月16日移送本院審查起訴，以被告人蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙涉嫌敲詐勒索、非法拘禁罪，于2019年6月4日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關規(guī)定，于當日告知被告人龐某甲等人依法享有的訴訟權利，告知各被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人龐某甲等人，聽取了各被害人及辯護人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，被告人龐某甲等人涉嫌敲詐勒索案因部分事實不清、證據(jù)不足，于2019年3月1日、2019年5月17日兩次退回揚州市公安局邗江分局補充偵查，該局于2019年4月3日、2019年6月17日重新移送審查起訴。2019年2月16日、2019年5月3日、2019年7月17日，本案依法三次延長審查起訴期限半個月。被告人蔣某甲等人涉嫌敲詐勒索、非法拘禁案于2019年7月4日依法延長審查起訴期限半個月。

經依法審查查明：

2017年5月至2018年初，被告人龐某甲糾集被告人秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙等人共同實施“套路貸”等犯罪，形成以被告人龐某甲為首要分子，被告人秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙為其他成員的結構相對穩(wěn)定的犯罪組織。

該組織以快速放款為誘餌，吸引被害人借款，繼而以保證金、服務費、家訪費、行規(guī)等虛假理由誘使被害人簽訂金額虛高的“借貸”協(xié)議。

在該組織中，被告人龐某甲出資并負責放貸業(yè)務的審核、發(fā)放、催收等全面工作；被告人秦某某等人作為業(yè)務員、催收員等，負責家訪、談判、具體貸款發(fā)放以及對到期未還款人員進行催收等工作。借貸關系發(fā)生后，被告人龐某甲等人惡意制造違約、肆意認定違約，采用上門滋擾、強行扣押抵押車輛、限制人身自由、張貼催款廣告等暴力或軟暴力手段，對被害人進行非法索債。

經查明，該組織共實施敲詐勒索3起，非法拘禁1起，具體分述如下：

一、敲詐勒索

2017年7月至2018年初，被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙等人時分時合，采用上述放貸模式向借款人放貸，后采用暴力或軟暴力手段進行非法索債，共實施敲詐勒索3起。其中被告人龐某甲、秦某某參與作案3起，涉案金額人民幣26.61萬元（其中未遂人民幣0.5萬元）；被告人趙某某參與作案2起，涉案金額人民幣24.31萬元（其中未遂人民幣0.5萬元）；被告人王某甲、李某甲參與作案1起，涉案金額人民幣21.85萬元（其中未遂人民幣0.5萬元）；被告人蔣某甲參與作案3起，涉案金額人民幣5.76萬元（其中未遂人民幣0.5萬元）；被告人李某乙參與作案2起，涉案金額人民幣3.46萬元（其中未遂人民幣0.5萬元）。具體分述如下：

1.?2017年7月5日，被害人徐某某至揚州市邗江區(qū)綠地峰創(chuàng)國際大廈向被告人龐某甲借款人民幣15萬元（以其駕駛的蘇K0****寶馬X3汽車作為抵押，扣除首期利息、服務費、保證金等費用，實際借得人民幣11萬元，出具了人民幣15萬的借條）。放款后，被告人龐某甲糾集被告人秦某某、趙某某、王某甲、李某甲等人至被害人徐某某住處家訪，由被告人王某甲索得家訪費人民幣1000元。

2017年8月11日，被害人徐某某再次向被告人龐某甲借款人民幣2萬元，并出具了4萬余元的借條。

2017年8月中旬，被告人龐某甲等人以被害人徐某某抵押車輛的GPS信號24小時未動等為由，肆意認定被害人徐某某違約，并安排被告人秦某某以到被害人徐某某住處、單位等地滋擾等方式非法索債。后被害人徐某某被迫重新出具了人民幣18萬、5000元的借條各1張（其中人民幣5000元的借條作為被告人秦某某的好處費憑證）。

2017年9月初，被告人龐某甲等人又以被害人徐某某抵押車輛的GPS信息丟失數(shù)小時等為由，肆意認定被害人徐某某違約，并安排被告人秦某某、趙某某至被害人徐某某單位擅自開走前述抵押車輛。后被告人秦某某威脅將強行轉賣抵押車輛、找被害人徐某某家人討債等，脅迫被害人徐某某出具了人民幣30萬元的借條1張（前述金額人民幣18萬、5000元、4萬余元的借條均作廢）且允諾給予被告人秦某某好處費人民幣5000元。

2017年7月至9月上旬，被害人徐某某陸續(xù)多次支付被告人龐某甲等人利息共計人民幣3.45萬元。

2017年9月中旬，被告人龐某甲與被害人徐某某約定在2017年9月20日結清欠款人民幣30萬元。因被害人徐某某在2017年9月21日才支付被告人龐某甲等人人民幣30萬元，被告人龐某甲等人以此又認定被害人徐某某違約，并安排被告人蔣某甲、李某乙向被害人徐某某索要違約金。被害人徐某某又被迫出具人民幣1萬元的借條1張。

2017年10月3日，被害人徐某某向被告人蔣某甲轉賬違約金人民幣5000元，于2018年2月12日向被告人秦某某轉賬好處費人民幣3000元。

2.2017年7月27日，李某丙至揚州市開發(fā)區(qū)九州大廈向被告人秦某某借款人民幣2萬元（以其名下蘇K7****長安逸動汽車作為抵押，扣除首期利息、服務費、保證金、家訪費等費用，實際借得人民幣1.2萬元，該筆借款實際由被告人龐某甲出資）。

2017年8月18日，被告人秦某某以李某丙未接電話、未如期還款為由，肆意認定其違約，并至揚州市邗江區(qū)力寶廣場將抵押車輛開走以脅迫李某丙支付本金及違約金。

因李某丙無力償還本息，2017年9月1日被告人龐某甲又獲悉李某丙在他處的小額借貸即將到期（亦以前述車輛抵押借款），遂安排被告人秦某某告知李某丙，稱幫其墊還小額借貸將車輛解押，繼而介紹其他小貸公司用該車輛再行抵押借款以償還前述全部借款。當日，被告人龐某甲轉賬人民幣3.64萬元給李某丙用于償還借款解押車輛（李某丙出具人民幣3.7萬的借條，約定日息1%）.

2017年9月4日，李某丙支付被告人秦某某人民幣5000元（由其母親被害人魏某某實際支付）。

2017年9月11日，被告人秦某某將李某丙帶至揚州市邗江區(qū)“**”公司辦理車輛抵押貸款，欲將貸款用于償還被告人龐某甲的借款。因李某丙向被告人秦某某索要車輛遭拒，其遂將“**”公司放貸款項轉走自用。被告人秦某某等人獲悉后，多次言語威脅李某丙要求還款。被告人龐某甲還多次帶領或者安排被告人秦某某、趙某某、蔣某甲等人至被害人魏某某住處、工作單位非法索債滋擾。2017年9月20日晚，被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某乙等人至李某丙居住小區(qū)的樓道、門口等地張貼字畫非法索債滋擾（字畫上印有李某丙的身份信息等字樣）。

因李某丙未償還債務，被告人龐某甲安排被告人秦某某將抵押車輛以人民幣1.7萬余元的價格變賣至江蘇省徐州市，直至2018年3月，被害人魏某某被迫支付被告人蔣某甲人民幣3.8萬元，并另行支付人民幣2.8萬由被告人秦某某“幫助”贖回變賣車輛。數(shù)日后，被告人秦某某又迫使被害人魏某某支付“好處費”人民幣2000元。

3.2017年5月，被害人劉某甲至綠地峰創(chuàng)國際大廈向被告人龐某甲借款人民幣4萬元（以蘇K5****別克君威汽車作為抵押，扣除保證金、上門費等費用，實際借得人民幣約3.2萬元，該筆借款由被告人龐某甲出資）。

2017年6月中旬，被告人龐某甲等人以抵押車輛GPS信號24小時未動等為由，肆意認定其違約。被告人龐某甲安排被告人秦某某將抵押車輛開走以脅迫被害人劉某甲還款，又安排被告人蔣某甲以違約為由強迫被害人劉某甲支付本金、違約金6萬余元。最終被害人劉某甲被迫還款人民幣5.4萬元。

二、非法拘禁

2017年9月9日，被害人陸某甲經他人介紹至被告人秦某某處借款人民幣2萬元（約定22天為一期利息，每期利息為20%，該筆借款實際由被告人龐某甲出資），并出具人民幣6萬元的借條。

2017年9月18日，被告人龐某甲等人獲悉被害人陸某甲因其他債務被他人圍堵在揚州市公安局廣陵分局文峰派出所（以下簡稱派出所）內，遂安排被告人秦某某至派出所向被害人陸某甲索債人民幣3萬元。當日，被告人秦某某即在派出所守候被害人陸某甲，直至同年9月19日下午2時許派出所將被害人陸某甲送至揚州市制藥廠附近。期間，被告人龐某甲、趙某某、蔣某甲至派出所輪換守候。

被告人龐某甲、蔣某甲尾隨派出所車輛至揚州市制藥廠附近，隨即將被害人陸某甲帶離，并陸續(xù)將被害人陸某甲拘禁至綠地峰創(chuàng)國際大廈附近停車場、揚州市廣陵區(qū)四喜小院等地，期間，被告人秦某某、李某乙負責夜間在四喜小院看守被害人陸某甲。被告人龐某甲等人將被害人陸某甲帶至其父母、表哥家中非法索債。直至同年9月22日凌晨1時許，被害人陸某甲乘隙逃脫。期間，被告人龐某甲、趙某某亦參與對被害人陸某甲的看管和拘禁。

案發(fā)后，被告人龐某甲、秦某某、趙某某賠償了被害人徐某某的損失，并取得諒解。

被告人李某甲自動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實。被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、王某甲、李某乙到案后，如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.身份信息、刑事判決書、揚州市公安局邗江分局出具的扣押物品清單、證明、轉賬記錄、交易流水、微信截圖、接處警記錄截圖、借款合同、收條、借條、諒解書、到案經過等書證；

2.證人鮑某某、紀某某、劉某乙、陸某乙、魏某某等人的證言；

3.被害人徐某某、李某丙、陸某甲、劉某甲等人的陳述；

4.被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、王某甲、李某乙、李某甲的供述和辯解；

5.揚州市公安局邗江分局制作的電子證據(jù)勘查筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄、搜查筆錄、檢查筆錄及辨認筆錄等。

本院認為，被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙經常糾集在一起，以威脅、脅迫等手段在一定區(qū)域和行業(yè)內多次實施違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，且為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系惡勢力犯罪集團。其中，被告人龐某甲在惡勢力犯罪集團中起組織、策劃、指揮作用，系首要分子，被告人秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙接受被告人龐某甲的領導、管理、指揮而參與集團犯罪，系其他成員。

被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙敲詐勒索他人錢財，其中被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲數(shù)額巨大、情節(jié)嚴重；被告人李某乙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。

被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某乙為索要債務而非法拘禁他人，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人龐某甲與被告人秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙分別共同敲詐他人錢財，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人龐某甲、秦某某、趙某某在共同犯罪中所起作用較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，均系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙在共同犯罪中所起作用較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。

被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某乙共同非法拘禁他人，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。其中被告人龐某甲、秦某某在共同犯罪中所起作用較大，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，均系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人趙某某、蔣某甲、李某乙在共同犯罪中所起作用較小，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。

被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某乙一人犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。

在部分犯罪中，被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、李某甲、王某甲、李某乙已經著手實行，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，對該部分犯罪可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

被告人李某甲自動投案，并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。

被告人龐某甲、秦某某、趙某某、蔣某甲、王某甲、李某乙到案后，如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。

被告人龐某甲、秦某某、蔣某甲、王某甲、李某乙、李某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????????????????????????檢察員：偰錦良

???????????????????????????????????2019年7月19日

附：

???1.被告人龐某甲、秦某某、蔣某甲、王某甲、李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于揚州市看守所；被告人趙某某現(xiàn)取保候審于揚州市廣陵區(qū)**路**宿舍**幢**室，聯(lián)系方式：1876231****；

2.全部案卷材料。