河北省石家莊市裕華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石裕檢公訴刑訴〔2018〕645號

被告人龐某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼1301021959********，漢族，初中文化，群眾，河北**發(fā)展股份有限公司法定代表人、總經理，戶籍所在地河北省石家莊市長安區(qū)**街**號**棟**單元**號，現(xiàn)住石家莊市欒城區(qū)**鄉(xiāng)**農莊。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年10月23日被石家莊市公安局裕華分局刑事拘留；2017年11月20日被該局取保候審；2018年3月23日經本院批準，于當日被石家莊市公安局裕華分局執(zhí)行逮捕。

本案由石家莊市公安局裕華分局偵查終結，以被告人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年5月23日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，三次延長審查起訴期限15日；兩次退回公安機關補充偵查。

經依法審查查明：

2011年以來，在未經金融管理機構批準的情況下，被告人龐某某與霍某某（另案處理）共同商議，以龐某某注冊的河北**農業(yè)發(fā)展股份有限公司為名，在石家莊市裕華區(qū)**小區(qū)、建華大街與南二環(huán)交口**小區(qū)、新華路與泰華街交口**小區(qū)等地設立融資場所，以年息24%-40%不等的高額利息為誘餌，以與投資人簽訂《租賃大棚標段協(xié)議書》、《大棚標段委托管理協(xié)議書》、《換取股權證書》、《持股憑證》的方式，變相向不特定對象非法吸收資金。截止2018年3月16日，累計報案35人，經河北金鑫司法會計鑒定中心鑒定，涉及吸收存款70筆，涉案金額為5272000元，其中退還本金105792元，返還利息524671元。

2017年10月22日，龐某某被抓獲歸案。另，其余投資人正陸續(xù)報案，剩余非法吸收的資金正在審計中。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：工商登記，銀行交易流水，工作說明，戶籍證明，抓獲經過；2.證人黃某某，左某某，劉某某，溫某某以及馬某某等投資人的證言；3.被告人龐某某的供述與辯解；4.司法鑒定意見書；5.龐某某辨認融資團隊，投資人辨認龐某某的筆錄；6.視聽資料、電子數據：**農莊的照片及龐某某與投資人見面視頻等。

本院認為，被告人龐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，在未經有關部門依法批準的情況下，向社會不特定人員吸收存款，數額巨大，擾亂金融秩序，其行為已經觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院?

檢察員：杜小麗

2018年11月21日

附：

????1.被告人龐某某現(xiàn)羈押于石家莊市第一看守所。

?2.案卷材料和證據6冊，光盤4張。

?3.司法鑒定意見書1份。