廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

玉區(qū)檢公刑訴〔2020〕215號

被告人龐某某，男，1963年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)，居民身份證號碼4525011963********，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地及住址均為玉林市玉州區(qū)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日被玉林市公安局刑事拘留，同年5月22日經玉林市人民檢察院批準逮捕，同日由玉林市公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月19日，經廣西壯族自治區(qū)人民檢察院批準，對龐某某延長偵查羈押期限一個月，自2019年7月23日至2019年8月22日；2019年8月19日，經廣西壯族自治區(qū)人民檢察院批準，對龐某某延長偵查羈押期限二個月，自2019年8月23日至2019年10月22日。

本案由玉林市公安局偵查終結，以被告人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月22日向玉林市人民檢察院移送審查起訴，同日玉林市人民檢察院以玉檢公一交訴[2019]40號將案件移交本院審查辦理。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經審查，本院于2019年12月20日退回玉林市公安局補充偵查，玉林市公安局補充偵查完畢后，于2020年1月20日重新移送審查起訴；本院又于2020年2月20日退回玉林市公安局補充偵查，玉林市公安局補充偵查完畢后，于2020年3月20日重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2010年至2014年期間，被告人龐某某通過位于玉林市玉州區(qū)**街道**路的“玉林市**商貿有限公司”會客室，以及通過對其身邊熟人的朋友直接宣傳、或叫其熟人向親友口口相傳等方式，對社會公眾宣傳借錢給其可以得到利息不等的高額回報，以借款的方式吸收資金。龐某某將吸收到的資金轉借他人或做銀行過橋生意等，以獲取更高額的利息。被告人龐某某通過上述方法，非法吸收到眾多集資參與人的資金，其中，被告人龐某某共計向李某某等18名集資參與人非法吸收資金的數額共計7610萬元，已歸還3407.2733萬元，尚有4202.7267萬元未歸還。具體事實如下：

1.龐某某向集資參與人李某甲借款65萬元，李某甲已得回17.16萬元，尚有47.84萬元未得回。

2.?龐某某向集資參與人韋某甲借款180萬元，韋某甲已得回94.2萬元，尚有85.8萬元未得回。

3.?龐某某向集資參與人黃某某借款920萬元，黃某某已得回601.4萬元，尚有318.6萬元未得回。

4.?龐某某向集資參與人邱某某借款30萬元，邱某某已得回5.94萬元，尚有24.06萬元未得回。

5.?龐某某向集資參與人崔某某借款50萬元，龐某某尚未還款。

6.?龐某某向集資參與人韋某乙借款55萬元，韋某乙已得回29.7萬元，尚有25.3萬元未得回。

7.?龐某某向集資參與人陳某某借款500萬元，陳某某已得回127.36萬元，尚有372.64萬元未得回。

8.?龐某某向集資參與人霍某某借款60萬元，霍某某已得回6.48萬元，尚有53.52萬元未得回。

9.?龐某某向集資參與人周某甲借款200萬元，周某甲得回20.5萬元，尚有179.5萬元未得回。

10.?龐某某向集資參與人譚某某借款1700萬元，譚某某得回5138.7916萬元（龐某某已還清）。

11.?龐某某向集資參與人周某乙借款100萬元，周某乙已得回39.3333萬元，尚有60.6667萬元未得回。

12.?龐某某向集資參與人秦某某借款30萬元，龐某某尚未還款。

13.?龐某某向集資參與人蘇某某借款570萬元，蘇某某已得回74.5萬元萬元，尚有495.5萬元未得回。

14.?龐某某向集資參與人莫某某借款1300萬元，莫某某已得回671.5萬元，尚有628.5萬元未得回。

15.?龐某某向集資參與人鐘某某借款40萬元，鐘某某已得回19.2萬元，尚有20.8萬元未得回。

16.龐某某向集資參與人楊某某借款800萬元，龐某某尚未還款。

17.?龐某某向集資參與人潘某某借款10萬元，龐某某尚未還款。

18.?龐某某向集資參與人李某乙借款1000萬元，龐某某尚未還款。

另查明，被告人龐某某在吸收公眾資金并使用相關資金的過程中，其實際控制、持有的涉案土地5031.97平方米（及地面建筑5287.82平方米）、37套商品房、8個商鋪，已由公安機關依法查封，詳見附表《提請人民法院依法處置涉案財物清單》。

認定上述事實的證據如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.視聽資料等。

本院認為，被告人龐某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)玉林市玉州區(qū)人民法院

檢察官：凌茂鋒

2020年4月20日

附：

1．被告人龐某某現羈押在玉林市看守所。

2．案卷材料和證據貳拾貳冊、起訴卷一冊，訊問同步視頻U盤壹個、訊問同步光盤叁張隨文移送。

3．《提請人民法院依法處置涉案財物清單》一份隨案移送。