湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑訴〔2020〕417號

被告人龐某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1404301988********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住山西省長治市沁縣**鎮(zhèn)**村**號，原**科技有限公司法人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被長沙市公安局開福分局刑事拘留；于2019年1月31日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)?；?020年8月10日被長沙市公安局開福分局解除取保候?qū)?，?020年8月23日被長沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于2020年10月13日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月4日延長審查起訴期限一次（自2020年10月5日至2020年10月19日）。被告人龐某某同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，中籌集團收購北京天域誠公司（后改名為：**科技有限公司），收購?fù)戤吅?，中籌集團為**科技有限公司提供辦公地點（長沙市開福區(qū)萬達廣場A座2401室），提供SLC奇點幣交予**科技有限公司進行運營。被告人龐某某擔任中籌控股北京天域誠公司法人，李建中（另案處理）為總經(jīng)理、劉強（另案處理）為副總經(jīng)理，在**科技有限公司無相關(guān)營業(yè)資格情況下，以SLC奇點幣高額回報為噱頭向社會公眾進行公開宣傳，以投資方式非法吸收公眾存款，經(jīng)湖南天勤會計師事務(wù)所鑒定，該公司吸收公眾存款金額人民幣4542954元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接報案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、湖南**石化有限公司、湖南**有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、北京**科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、北京市**商行政管理局出具北京**科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照及內(nèi)檔信息材料、相關(guān)賬戶銀行流水等書證；2.證人證言：證人李某某、田某某、彭某某、龍某某證言；3.被告人供述和辯解：被告人龐某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湖南**事務(wù)所有限責任公司出具司法檢驗報告書；5.辨認筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實客觀，足以認定指控事實。被告人龐某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某在無相關(guān)資質(zhì)情況下，以高額回報引誘他人投資，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人龐某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人龐某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人龐某某到案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人龐某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：楊長征

2020年10月16日

附件：1.被告人龐某某（聯(lián)系電話1863666****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4．《適用簡易程序建議書》一份