湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長(zhǎng)開檢刑訴〔2020〕417號(hào)

被告人龐某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1404301988********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住山西省長(zhǎng)治市沁縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，原**科技有限公司法人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月29日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局刑事拘留；于2019年1月31日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局取保候?qū)彛挥?020年8月10日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局解除取保候?qū)?，?020年8月23日被長(zhǎng)沙市公安局開福分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年10月13日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月4日延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年10月5日至2020年10月19日）。被告人龐某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月起，中籌集團(tuán)收購(gòu)北京天域誠(chéng)公司（后改名為：**科技有限公司），收購(gòu)?fù)戤吅螅谢I集團(tuán)為**科技有限公司提供辦公地點(diǎn)（長(zhǎng)沙市開福區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)A座2401室），提供SLC奇點(diǎn)幣交予**科技有限公司進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。被告人龐某某擔(dān)任中籌控股北京天域誠(chéng)公司法人，李建中（另案處理）為總經(jīng)理、劉強(qiáng)（另案處理）為副總經(jīng)理，在**科技有限公司無相關(guān)營(yíng)業(yè)資格情況下，以SLC奇點(diǎn)幣高額回報(bào)為噱頭向社會(huì)公眾進(jìn)行公開宣傳，以投資方式非法吸收公眾存款，經(jīng)湖南天勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，該公司吸收公眾存款金額人民幣4542954元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接報(bào)案登記表、立案決定書、取保候?qū)彌Q定書、湖南**石化有限公司、湖南**有限公司內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、北京**科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、北京市**商行政管理局出具北京**科技有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照及內(nèi)檔信息材料、相關(guān)賬戶銀行流水等書證；2.證人證言：證人李某某、田某某、彭某某、龍某某證言；3.被告人供述和辯解：被告人龐某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湖南**事務(wù)所有限責(zé)任公司出具司法檢驗(yàn)報(bào)告書；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)客觀，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某某在無相關(guān)資質(zhì)情況下，以高額回報(bào)引誘他人投資，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人龐某某系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款；被告人龐某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議判處被告人龐某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：楊長(zhǎng)征

2020年10月16日

附件：1.被告人龐某某（聯(lián)系電話1863666****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份