廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕84號(hào)

被告人龐某某，女，1974年**月**日出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市，居民身份證號(hào)碼：1504031974********，漢族，高中文化，個(gè)體，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)**號(hào)**幢**單元**號(hào)，捕前住內(nèi)蒙古赤峰市元寶山區(qū)**鎮(zhèn)**幢**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月28日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由被北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日、3月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年6月，被告人龐某某經(jīng)韓某某（未到案）的介紹到廣西北海市銀海區(qū)轄區(qū)，在繳納人民幣69800元申購款加入所謂的“資本運(yùn)作”非法傳銷組織后，成為了王某某（已判決）的直接下線，然后積極發(fā)展下線牟利。被告人龐某某先后直接或間接發(fā)展了宋某某、朱某某、吳某某（均未到案）等人為其下線。至案發(fā)時(shí)，龐某某發(fā)展的下線人數(shù)已超過30人以上且層級(jí)在三級(jí)以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶流水記錄、刑事判決書等書證；2.證人于某某的證言；3.被告人龐某某及其同案犯王某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以參加國家暗中支持的資本運(yùn)作為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人龐某某從寬處理，建議對(duì)龐某某判處有期徒刑一年二個(gè)月至一年六個(gè)月刑罰，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇意

2020年3月27日

附：

1.被告人龐某某現(xiàn)羈押在北海市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.訊問筆錄、換押證各1份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。