廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2020〕68號(hào)

被告人羅某丁，曾用名：羅某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4505211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住北海市海城區(qū)**大廈**房。曾因犯?jìng)卧靽?guó)家機(jī)關(guān)證件罪，2012年8月28日被廣東省揭陽(yáng)市榕城區(qū)人民法院判處有期徒刑7年，2017年4月12日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌本案，?2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人龐某某（綽號(hào)：“某某甲”），男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4505211990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住北海市海城區(qū)**路**棟**房。因涉嫌本案，?2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某乙（曾用名：羅某丙，綽號(hào)：“某某乙”），男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4505211988********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)合浦縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)，住北海市海城區(qū)**路**園**棟**房。因涉嫌本案，?2019年11月10日被北海市公安局海城分局刑事拘留，同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局海城分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局海城分局偵查終結(jié)，以被告人羅某丁涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

事前，為謀取非法利益，被告人羅某丁、龐某某伙同劉某文、伍某藝（另案處理）商謀，在非法網(wǎng)站“樂(lè)碼國(guó)際”平臺(tái)上注冊(cè)賬戶并投資運(yùn)營(yíng)，其中，被告人羅某丁、龐某某及劉某文各出資5萬(wàn)元“沖值”，伍某藝以技術(shù)“入股”，被告人羅某丁為總**，被告人龐某某負(fù)責(zé)檢測(cè)鏈接平臺(tái)手機(jī)及沖值，被告人羅某乙負(fù)責(zé)上傳支付寶二維碼到平臺(tái)、通過(guò)手機(jī)操作從支付寶提現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳至銀行卡，共同將支付寶二維碼掃描后上傳至“樂(lè)碼國(guó)際”平臺(tái)，由他人掃描后充錢(qián)，從中賺取1.8%的回扣。為達(dá)上述目的，被告人羅某丁、龐某某、羅某乙等人通過(guò)羅某明、蔣某（均另案處理）以每張500元的價(jià)格從他人處購(gòu)買(mǎi)銀行卡，并在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)大量的手機(jī)及手機(jī)卡，用手機(jī)卡注冊(cè)支付寶賬戶后綁定從他人處非法購(gòu)買(mǎi)的銀行卡，租用北海市海城區(qū)**路**園**房**，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)上傳支付寶二維碼給非法網(wǎng)站“樂(lè)碼國(guó)際”平臺(tái)，提供給他人刷支付寶二維碼沖值，從中謀取非法利益。2019年11月9日14時(shí)許，公安人員在北海市海城區(qū)重慶路景翠花園***房抓獲被告人羅某丁、龐某某、羅某乙。公安人員依法當(dāng)場(chǎng)繳獲了被告人羅某丁、龐某某、羅某乙購(gòu)買(mǎi)并共同非法持有的他人名下的10張中國(guó)銀行信用卡（戶名分別為馮某鈞、夏某星、梁某林、羅某明、曾某獻(xiàn)、羅某明、蔣某、徐某云、馮某旋、梁某，卡號(hào)分別為62175826000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62178526000******、62175826000******、62175826000******、62175826000******）、5張中國(guó)工商銀行信用卡（戶名分別為賴某鴻、張某雄、吳某豪、劉莫偉、徐某林，卡號(hào)分別為62220321070******、62220321070******、62220321070******、62220321070******、62122621070******）、5張中國(guó)建設(shè)銀行信用卡（戶名分別為覃某某、吳某、羅某明、將某鈺、勞某泰，卡號(hào)分別為62170034100******、62170034100******、62325134******、62170034100******、62170034100******）、2張中國(guó)銀行信用卡（戶名分別為吳某海、張某國(guó)，卡號(hào)分別為62284812388******、62284812388******）、2張興業(yè)銀行信用卡（戶名分別為曾某獻(xiàn)、蔣某，卡號(hào)分別為6229085530******、6229085530******）、2張中國(guó)交通銀行信用卡（戶名分別為龍某宇、夏某星，卡號(hào)分別為62226237000******、62226237000******）、1張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行信用卡（戶名為張某雄，卡號(hào)為62179961001******）

歸案后，被告人羅某丁、龐某某、羅某乙如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、證人證言、提取筆錄及扣押清單、信用卡開(kāi)戶資料、銀行流水憑證、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)及釋放證明、身份資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人羅某丁、龐某某、羅某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人羅某丁、龐某某、羅某乙妨害信用卡管理，非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某丁曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，是累犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當(dāng)從重處罰。在共同妨害信用卡管理犯罪活動(dòng)中，被告人羅某丁、龐某某起主要作用，是主犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人羅某乙起次要作用，是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人羅某丁、龐某某、羅某乙雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人羅某丁、龐某某、羅某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢??察??員：??黃紹柏

2020年3月13日

附：1、被告人羅某丁、龐某某現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；被告人羅某乙現(xiàn)羈押于合浦縣看守所（北海市監(jiān)管醫(yī)院）；

2、本案全部證據(jù)材料、案卷共四冊(cè)及量刑建議書(shū)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。