詔安縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

詔檢一部刑訴〔2020〕315號(hào)　

被告人龐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4303821989********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省韶山市**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)，住址湖南省湘潭市雨湖區(qū)**廣場(chǎng)**幢**單元**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年10月18日被詔安縣公安局刑事拘留；2020年10月28日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被詔安縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由詔安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月25日凌晨，劉某甲（另案處理、已起訴）以非法占有為目的，獨(dú)自竄至劉某乙位于詔安縣**鎮(zhèn)**街**路**號(hào)**發(fā)展有限公司項(xiàng)目部盜走劉某乙卡號(hào)尾數(shù)后四位為6176的農(nóng)業(yè)銀行卡和卡號(hào)尾數(shù)后四位1629工商銀行卡。后將該農(nóng)業(yè)銀行卡及工商銀行卡帶至湖南省韶山市。后劉某甲找到被告人龐某某，將銀行卡及密碼交給龐某某，要求龐某某幫忙取款50萬(wàn)元（以下未特指均為人民幣），雙方約定取出50萬(wàn)元（以下未特指均為人民幣），給龐某某報(bào)酬1.5萬(wàn)元。

2020年6月25日下午，被告人龐某某在明知?jiǎng)⒛臣滋峁┑你y行卡系犯罪所得的情況下，仍持劉某甲提供的銀行卡到湖南省湘潭市岳塘區(qū)易某某（另案處理）開(kāi)設(shè)的**煙酒商行使用POS機(jī)套現(xiàn)人民幣50萬(wàn)元，扣除手續(xù)費(fèi)5000元，取得現(xiàn)金49.5萬(wàn)元。后龐某某害怕，不敢要1.5萬(wàn)元的報(bào)酬，隨即聯(lián)系劉某甲，并按照劉某甲的指示將49.5萬(wàn)元現(xiàn)金及銀行卡放置在湖南省湘潭市雨湖區(qū)**路“**賓館”門(mén)口，劉某甲委托他人去拿。

2020年10月14日，易某某退繳5000元，該款項(xiàng)已歸還劉某乙。

2020年10月17日，被告人龐某某主動(dòng)到湖南省湘潭市雨湖區(qū)刑事偵查大隊(duì)投案，到案后能基本如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

2020年10月26日，被告人龐某某的家屬代替龐某某歸還劉某乙人民幣49.5萬(wàn)元，劉某乙出具諒解書(shū)，表示對(duì)龐某某行為的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押決定書(shū)、發(fā)還清單等物證；2.戶籍證明、嫌疑人信息核查登記表等相關(guān)書(shū)證；3.楊某某、劉某甲、劉某乙等5人的證言；4.被告人龐某某的供述及辯解；5.詔安縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、提取辨認(rèn)等筆錄；6.到案件經(jīng)過(guò)等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某某明知是犯罪所得的贓物而予以轉(zhuǎn)移，涉案金額50萬(wàn)，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，且屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人龐某某案發(fā)后主動(dòng)投案，到案后能基本如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，屬自首，可以減輕處罰；龐某某表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；龐某某賠償被害人全部損失，并取得諒解，可以酌情從輕處罰。綜上根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條、第五十二條、第七十二第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第七十六條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處龐某某有期徒刑二年六個(gè)月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴請(qǐng)依法判處。

此致

詔安縣人民法院　

檢??察??官：陳茂堅(jiān)

檢察官助理：沈雯悅

（院?。?/span>

2020年12月10日　

附件：?1.被告人龐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诩抑校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)共壹冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》壹份

附相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第五十二條??判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。

第七十二條??對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：

（一）犯罪情節(jié)較輕；

（二）有悔罪表現(xiàn)；

（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；

（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。

宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。

被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。

　第七十三條??拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。

有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

　緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。

　第七十六條??對(duì)宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正，如果沒(méi)有本法第七十七條規(guī)定的情形，緩刑考驗(yàn)期滿，原判的刑罰就不再執(zhí)行，并公開(kāi)予以宣告。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條?犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的,應(yīng)當(dāng)作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。