新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

新牧檢一部刑訴〔2020〕593號　

被告人龐某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4105261987********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2020年8月5日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕；經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月26日對其延長偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4105261992********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號，住河南省滑縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局決定，于2020年7月21日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，2020年8月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局逮捕；經(jīng)新鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，2020年10月26日對其延長偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由新鄉(xiāng)市公安局衛(wèi)北分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某涉嫌妨害信用卡管理罪、被告人高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,2020年11月25日已告知被害人黃某某、范某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至2020年6月，被告人龐某某以牟利為目的，從被告人高某某、潘某某（另案處理）、韓某某等人處收購的35套銀行卡、銀行卡關(guān)聯(lián)的U盾、綁定銀行卡的手機(jī)卡三件套，賣與上線“七總”和白直信。

2020年3月，被告人高某某將自己的2套銀行卡以及郭某甲、郭某乙、趙某某（另案處理）的3套銀行卡提供給被告人龐某某，非法獲利4000元。經(jīng)查明，被告人高某某的工商銀行卡轉(zhuǎn)入被害人黃某某、范某某等人的網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案資金1396364元，轉(zhuǎn)出涉案資金1396411元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行卡賬戶交易明細(xì)等書證；2.證人郭某甲、郭某乙等人的證言；3.被害人黃某某、范某某等人的陳述；4.被告人龐某某、高某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人龐某某、高某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人龐某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某、高某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人龐某某主動到案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人高某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市牧野區(qū)人民法院　

???????檢察官：趙**

?????2020年12月7日　

附件：

1.?被告人龐某某、高某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。?

2.?案卷材料和證據(jù)四冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。

5.?證人名單一份。