北京市昌平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京昌檢公訴刑訴〔2019〕7號

被告人龐某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3729301987********，漢族，大學(xué)本科文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地山東省菏澤市東明縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。

被告人趙某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4521221989********，漢族，中專文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣**鎮(zhèn)**號。

上述二被告人均因涉嫌信用卡詐騙罪，經(jīng)北京市公安局昌平分局決定，于2018年3月19日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年4月26日被逮捕，現(xiàn)押于北京市昌平區(qū)看守所。

本案由北京市公安局昌平分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、趙某某涉嫌信用卡詐騙罪，于2018年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次（2018年8月9日至2018年9月7日、2018年10月22日至2018年11月22日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年1月25日至27日間，被告人龐某某伙同被告人趙某某在北京市昌平區(qū)**商場**銀行ATM機處，使用讀卡器、攝像頭等設(shè)備竊取被害人王某甲（男，45歲）、王某乙（女，55歲）、馮某某（男，38歲）、李某甲（女，32歲）、張某甲（女，35歲）、蘇某某（男，33歲）、李某乙（女，38歲）、王某丙（女，26歲）、楊某某（女，34歲）、李某丙（男，37歲）、李某?。?，29歲）、那某某（男，34歲）的銀行卡信息，制作了含有上述信息的偽卡。2018年2月至3月間，被告人龐某某在河南、河北等地，通過POS機刷卡、ATM機取款、境外取現(xiàn)等方式，將被害人馮某某、王某甲、王某乙、李某丁、那某某銀行卡內(nèi)的資金共計人民幣28.37萬余元取出。2018年2月，被告人趙某某通過ATM機取款、境外取現(xiàn)的方式，將被害人楊某某、張某甲、蘇某某、王某丙、李某甲、李某乙、李某丙銀行卡內(nèi)的資金共計人民幣5.84萬余元取出。

2.2018年3月間，被告人龐某某使用被害人孫某某（男，46歲）、張某乙（女，46歲）、劉某某（女，28歲）的銀行卡信息，在河北通過POS機刷卡及ATM機取款的方式，將上述三人銀行卡內(nèi)的資金共計人民幣9.62萬余元取出。

被告人龐某某于2018年3月18日被抓獲，被告人趙某某于2018年3月19日被抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：作案工具攝像頭、寫卡器等；2.書證：接報案經(jīng)過及到案經(jīng)過、銀行交易記錄、扣押決定書及扣押清單等；3.證人證言：證人王某丁、董某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人馮某某、那某某、楊某某、張某甲、李某丁、蘇某某、王某甲、孫某某、劉某某、王某丙、王某乙、李某甲、李某乙、張某乙、李某丙的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人龐某某、趙某某的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：ATM機監(jiān)控錄像、被告人龐某某電腦文檔、被告人龐某某微信聊天記錄、被告人趙某某QQ聊天記錄等。

本院認(rèn)為，被告人龐某某、趙某某以非法占有為目的，使用偽造的信用卡，進行信用卡詐騙活動，且數(shù)額巨大，二被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

北京市昌平區(qū)人民法院

檢察員：邵艷艷

2019年1月6日

附：1.被告人龐某某、趙某某現(xiàn)均被羈押于北京市昌平區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)壹拾貳冊；

3.隨案移送贓證物。