嘉善縣人民檢察院

起?訴?書

善檢公訴刑訴〔2020〕2號

被告人龐某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3212811985********，漢族，高中文化程度，住嘉興市南湖區(qū)**幢**室（戶籍地江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因本案于2019年3月22日被嘉善縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月27日被依法逮捕。

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3212811990********，漢族，初中文化程度，住江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2019年3月22日被嘉善縣公安局刑事拘留，于同年4月27日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、肖某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年?6月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，延長審查起訴期限三次，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年11月，被告人龐某某與宋某某（另案處理）等人共同成立名為“**金服”的公司（無工商登記，以下簡稱某某公司“**公司”），并招募被告人肖某某、孫某某（另案處理）作為該公司的催收人員。該公司假借民間借貸之名實施“套路貸”犯罪，并采取拘禁、毆打債務(wù)人等非法方式催收債務(wù)。具體事實如下：

一、非法拘禁罪

1、2017年12月底、2018年1月初的一天下午，因被害人蔣某某還款逾期，被告人龐某某授意被告人肖某某、孫某某（另案處理）找到被害人蔣某某并將其帶至某某公司及孫某某宿舍內(nèi)進(jìn)行看管，逼迫其還款，直至次日上午被害人蔣某某在被帶回公司的路上逃脫。期間，被告人龐某某在索債的過程中用手抓被害人蔣某某的頭發(fā)并將其頭部頂在墻上。

2、2017年12月的一天，因被害人鄭某某還款逾期，被告人龐某某聯(lián)系被害人鄭某某到某某公司，并授意被告人肖某某、孫某某等人將其帶至公司內(nèi)看管，逼迫其還款，直至2小時后被害人鄭某某還款才被放行。期間，被告人龐某某、肖某某等人以打巴掌、拳打腳踢的方式對被害人鄭某某進(jìn)行毆打。

另查明，被告人龐某某、肖某某在歸案后均如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1證人王某甲的證言；

2、被害人蔣某某、鄭某某的陳述；

3、被告人龐某某、肖某某及同案犯孫某某等人的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)。

二、詐騙罪

1、2017年12月20日，被告人龐某某等人以非法占有為目的，在被害人王某乙欲借款7000元的情況下，誘使其簽訂借款15000元的虛高借款合同，并向王某乙實際發(fā)放4900元。在王某乙歸還2600元后逾期的情況下，被告人一方上門進(jìn)行催討，后王某乙家屬償還9000元。被告人龐某某等人從中騙取6700元。

另查明，被告人龐某某在歸案后均如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1借條、違約責(zé)任確認(rèn)書、咨詢表、收條等書證；

2被害人王某乙的陳述；

3、被告人龐某某及同案犯吳某某等人的供述與辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)。

另有證明全案綜合事實的搜查筆錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過、人口信息、手機(jī)等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人龐某某、肖某某伙同他人為索取債務(wù)，非法剝奪他人人身自由，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一、三款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究二被告人的刑事責(zé)任。被告人龐某某伙同他人共同以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，共計6700元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某、肖某某均有坦白情節(jié)，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人龐某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

嘉善縣人民法院

?

檢察員：孫高強(qiáng)

2020年1月6日?

附：

1、被告人龐某某現(xiàn)押于嘉善縣看守所；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>

2、本起訴書所涉幣種均為人民幣；

3、移送材料詳見移送清單。