鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2018〕23號

被告人龐某某，男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼2103041957********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**號**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年10月4日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留；于2016年10月25日被鞍山市公安局鐵東分局取保候?qū)?/span>；于2017年10月18日被鞍山市公安局鐵東分局監(jiān)視居住。

被告人李某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼2103041956********，漢族，初中文化，戶籍地及現(xiàn)住址遼寧省鞍山市立山區(qū)**路**號**。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2016年10月4日被鞍山市公安局鐵東分局刑事拘留；于2016年10月25日被鞍山市公安局鐵東分局取保候?qū)?；?017年10月18日被鞍山市公安局鐵東分局監(jiān)視居住。

本案由鞍山市公安局鐵東分局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、李某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2017年8月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2017年8月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2017年9月27日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2017年10月26日補查重報；本院于2017年12月7日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2018年1月2日補查重報。期間，本院于2017年11月26日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至10月期間，被告人龐某某、李某某分別從于某某、張某某、王某某、趙某某、高某某等人處非法買賣外匯六起，共計金額329192.34美元。2016年10月3日，被告人龐某某被公安機關(guān)抓獲到案。同日，被告人李某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：中國工商銀行存折、轉(zhuǎn)賬支票、名片；

2.書證：案件來源及到案經(jīng)過、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單、常住人口基本信息、情況說明等：

3.證人于某某等人的證言：

4.被告人龐某某、李某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片6份。

本院認(rèn)為，被告人龐某某、李某某非法買賣外匯，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：孫麗艷

2018年1月11日

附：

????1.被告人龐某某、李某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所地。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。