天山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

烏天檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人龐某某，男，1991年**月**日出生于安徽省合肥市，公民身份號(hào)碼3401211991********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組，住安徽省淮南市**區(qū)**崗**村小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?；因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生于安徽省淮南市，公民身份號(hào)碼3404061990********，漢族，大專(zhuān)文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**莊**戶(hù)，住安徽省淮南市**區(qū)**棟**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人孫某某，女，1996年**月**日出生于安徽省淮南市，公民身份號(hào)碼3404021996********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，住安徽省淮南市**區(qū)**路**村**棟**單元**室，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

被告人楊某某，女，1996年**月**日出生于安徽省壽縣，公民身份號(hào)碼3424221996********，漢族，初中文化程度，戶(hù)籍所在地安徽省淮南市**縣**村**組，住安徽省淮南市**小區(qū)出租房，無(wú)職業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被烏魯木齊市公安局刑事拘留，同年8月23日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院作不批準(zhǔn)逮捕，于同日被烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦訉め呑淌伦?，?019年9月29日經(jīng)烏魯木齊市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被烏魯木齊市公安局逮捕。

本案由烏魯木齊市公安局偵查終結(jié)，以被告人龐某某、李某某、孫某某、楊某某四人涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（2019年11月29日至2019年12月29日、自2020年2月13日至2020年3月13日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年11月15日至2019年11月29日、自2020年1月30日至2020年2月13日、2020年4月14日至2020年4月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年7月期間，被告人龐某某、李某某、楊某某、孫某某、武某某（另案處理）五人以向不特定他人撥打電話(huà)、發(fā)送短信等方式尋找借款人，非法發(fā)放貸款，牟取非法利益。在被害人逾期還款時(shí)，被告人龐某某等四人以滋擾、恐嚇、威脅等方式向貸款人及其親朋進(jìn)行催收，多次實(shí)施犯罪活動(dòng)，具體犯罪事實(shí)如下：

2018年5月，被告人龐某某開(kāi)始通過(guò)電話(huà)發(fā)展借款客戶(hù)，對(duì)外以**金融、**金融等名稱(chēng)開(kāi)展業(yè)務(wù)，通過(guò)微信或支付寶發(fā)放借款、收回借款和利息。其向客戶(hù)發(fā)放的借款利息為20%-30%每周，放款時(shí)先扣除一周利息后將剩余借款轉(zhuǎn)給客戶(hù)，并約定還款期限及義務(wù)，客戶(hù)逾期未還款的自愿接受催收。2018年7月，被告人李某某加入，負(fù)責(zé)協(xié)助被告人龐某某開(kāi)展放款、收款業(yè)務(wù)；2019年4月，被告人楊某某、孫某某加入該團(tuán)伙。被告人龐某某負(fù)責(zé)該團(tuán)伙的管理工作，同時(shí)其本人也進(jìn)行放款及催收工作，被告人李某某、楊某某、孫某某均負(fù)責(zé)放款和催收工作。

被告人龐某某、李某某、楊某某、孫某某四人對(duì)逾期未歸還借款的客戶(hù)及其親朋發(fā)送短信、撥打電話(huà)，以滋擾、恐嚇的方式進(jìn)行催收，同時(shí)會(huì)向借款人通訊錄內(nèi)的密切聯(lián)系人發(fā)送侮辱性質(zhì)圖片的彩信以達(dá)到催收目的。2018年5月至2019年7月期間，被告人龐某某、李某某等四人對(duì)被害人瑪某某、胡某甲、胡某乙等共計(jì)32名被害人使用滋擾、發(fā)送侮辱性質(zhì)圖片等形式進(jìn)行催收。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人?？谛畔ⅰ⒌桨附?jīng)過(guò)、扣押清單等材料；

2.證人證言：證人張某某等的證言：

3.被害人陳述：被害人瑪某某被害人胡某某等32人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人龐某某、李某某等4人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：彩信截圖打印件、短信記錄打印件等。

本院認(rèn)為，被告人龐某某、李某某、孫某某、楊某某對(duì)多名被害人利用信息網(wǎng)絡(luò)多次進(jìn)行侮辱恐嚇，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

烏魯木齊市天山區(qū)人民法院

檢察員：常曉玲

曹瑞東

2020年4月28日

附：

????1.被告人龐某某、李某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第一看守所；被告人孫某某、楊某某現(xiàn)羈押于烏魯木齊市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)一份。

4.適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。

5.涉案財(cái)物移送清單一份。