天津市紅橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津紅檢三部刑訴〔2020〕16號

被告人龐某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1202241991********，漢族，?？莆幕?，案發(fā)前系**（上海）金融信息服務有限公司天津**分公司店長。戶籍所在地天津市河東區(qū)**里**號樓**門**號，現(xiàn)住地同戶籍地。2017年12月19日，因犯妨害公務罪被天津市紅橋區(qū)人民法院判處有期徒刑十個月，2018年7月11日被刑滿釋放。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月11日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年8月16日被取保候審；2019年6月19日被本院取保候審。

被告人張某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼3714221993********，漢族，專科文化，案發(fā)前系**（上海）金融信息服務有限公司天津**分公司團隊經(jīng)理。戶籍所在地天津市紅橋區(qū)**街**里**門**號，住天津市西青區(qū)**廣場**公寓**號樓**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月28日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年6月27日被取保候審；2019年6月19日被本院取保候審。

被告人聶某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4102221990********，漢族，大學本科文化，案發(fā)前系**（上海）金融信息服務有限公司天津**分公司團隊經(jīng)理。戶籍所在地河南省開封市通許縣**鄉(xiāng)**村**組，住天津市紅橋區(qū)**號路**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月5日被天津市公安局紅橋分局刑事拘留，2018年8月3日被取保候審；2019年6月19日被本院取保候審。

本案由天津市公安局紅橋分局偵查終結，以被告人龐某某、張某某、聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年8月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年8月30日補查重報；本院于2019年9月30日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年10月30日補查重報。本院于2019年7月18日、2019年12月1日分別延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2015年7月至2018年4月期間，**（上海）金融信息服務有限公司天津**分公司（以下簡稱**分公司）在未經(jīng)有關部門批準的情況下，采取廣告宣傳、電話推銷、門店招攬等方式公開宣傳，向社會不特定人員非法吸收公眾存款。被告人龐某某任**分公司店長期間非法吸收公眾存款人民幣4700余萬元；被告人張某某任**分公司團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣2400余萬元；被告人聶某某任**分公司團隊經(jīng)理期間非法吸收公眾存款人民幣2300余萬元。被告人龐某某于2018年7月11日被公安機關抓獲歸案，被告人張某某于2018年5月28日被公安機關抓獲歸案，被告人聶某某于2018年7月5日至公安機關主動投案。被告人龐某某、張某某、聶某某到案后自愿如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公司注冊信息、投資人投資合同、銀行卡交易明細等書證。

2、證人劉某某、宋某某等人的證人證言。

3、被告人龐某某、張某某、聶某某的供述與辯解。

4、公司后臺數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人龐某某、張某某、聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人龐某某、張某某、聶某某未經(jīng)國家有關部門依法批準，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人聶某某、張某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人聶某某案發(fā)以后自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人龐某某、張某某歸案后，如實供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人龐某某、張某某、聶某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市紅橋區(qū)人民法院

檢察官：劉彩虹

2020年6月12日

附件：

1、被告人龐某某、張某某、聶某某現(xiàn)被取保候審于居住地。

2、案卷材料和證據(jù)14冊，補充材料卷1冊,光盤1張。

3、《認罪認罰具結書》3份。

4、《量刑建議書》3份。