福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

晉檢二部刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人應(yīng)火平，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021983********，漢族，初中文化程度，福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住福建省福州市鼓樓區(qū)**花園**號(hào)樓**單元。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月24日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，2018年11月22日被福州市公安局晉安分局取保候?qū)彛?019年11月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人應(yīng)火平涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日、2020年3月18日先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年2月3日、2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院分別于2019年12月20日、2020年3月4日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人應(yīng)火平于2015年5月13日在福州市晉安區(qū)五四北泰禾廣場(chǎng)開(kāi)設(shè)福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司并研發(fā)了一款名為“**加油”的手機(jī)軟件通過(guò)蘋(píng)果商城進(jìn)行推廣，以低折扣充值加油卡來(lái)吸引客戶注冊(cè)并提供在該手機(jī)軟件上進(jìn)行充值加油卡的業(yè)務(wù)，以客戶一次性付預(yù)付款的方式銷(xiāo)售油卡充值，后分期向上家購(gòu)買(mǎi)油卡充值兌付給客戶。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，充值金額達(dá)人民幣84400529.81元，目前有609名購(gòu)買(mǎi)人員向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，充值金額為人民幣3874038.08元，損失金額為人民幣3824569.12元。被告人應(yīng)火平將客戶充值錢(qián)款中的人民幣3213939.29元用于個(gè)人買(mǎi)房買(mǎi)車(chē)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證及其他材料：福建**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司工商注冊(cè)信息、**加油充值方式證明文件、公司開(kāi)支表、省內(nèi)嫌疑人身份證明、隨身物品暫扣清單、財(cái)務(wù)收據(jù)、現(xiàn)金繳款單、接受證據(jù)材料清單、身份證復(fù)印件、房產(chǎn)證復(fù)印件、明細(xì)表、油卡信息、物業(yè)登記情況、房租租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明、個(gè)人被騙描述、賬單明細(xì)、賬單詳情、**充值記錄、兌付記錄、“**加油”軟件個(gè)人信息、身份證復(fù)印件、支付寶個(gè)人信息、“**加油”頁(yè)面詳情、上游公司的充值賬戶詳情、風(fēng)險(xiǎn)公告、客戶公告、風(fēng)險(xiǎn)防范通知、說(shuō)明、充值服務(wù)合同、協(xié)議書(shū)、廣告服務(wù)框架合同、廣告發(fā)布合同書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、銀行數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售合同、經(jīng)營(yíng)許可證、到案經(jīng)過(guò)、軟件系統(tǒng)租用協(xié)議書(shū)、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢(xún)結(jié)果、協(xié)助凍結(jié)通知書(shū)、個(gè)人貸款支付憑證、個(gè)人住房抵押額度貸款合同、發(fā)票、汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同、房屋買(mǎi)賣(mài)合同等；

2.證人證言：證人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、應(yīng)某甲、陳某甲、陳某乙、趙某某、張某某、應(yīng)某乙、韓某某、應(yīng)某丙、林某甲、林某乙、謝某某、李某某、孫某某等證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、宗某某、秦某某、沈某某、薛某某、劉某某、黃某某、席某某、何某某、關(guān)某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人應(yīng)火平的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：福建海峽會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司閩海財(cái)審字（2020）第088號(hào)、第292號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：后臺(tái)數(shù)據(jù)光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人應(yīng)火平對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人應(yīng)火平違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)火平犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人應(yīng)火平認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人應(yīng)火平有期徒刑三年至五年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：蔡法緣

檢察官助理：潘家忠

2020年5月14日

附：

1．被告人應(yīng)火平現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)37冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。