福建省福州市晉安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人應(yīng)某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3507021986********，漢族，高中文化程度，群眾，無固定職業(yè)，現(xiàn)住福州市晉安區(qū)**小區(qū)**單元（戶籍所在地福建省南平市延平區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)）。因冒用他人身份證件和冒名購買車票，于2017年12月3日被南昌鐵路公安局福州市鐵路公安處處以行政拘留五日。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2019年6月4日被福州市公安局晉安分局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，同年7月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由福州市公安局晉安分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局晉安分局偵查終結(jié)，以被告人應(yīng)某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年10月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月9日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月10日、2019年12月25日、2020年3月5日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人應(yīng)某甲為了轉(zhuǎn)賣“公司”材料賺取差價(jià)牟利（一套“公司”材料通常包括營業(yè)執(zhí)照正副本、公章一枚、私章一枚、銀行卡、銀行卡綁定的網(wǎng)銀U盾等物品），通過微信聯(lián)系有意向買賣“公司”材料的買家和賣家，以每套3500元的價(jià)格向微信名為“**財(cái)務(wù)”、“三順子江西李小規(guī)?！钡纳霞屹徺I了7套“公司”材料準(zhǔn)備加價(jià)轉(zhuǎn)賣。2019年6月3日13時(shí)許，公安機(jī)關(guān)在福州市晉安區(qū)**小區(qū)**單元抓獲被告人應(yīng)某甲，并當(dāng)場(chǎng)扣押待售的7套“公司”材料（含7張營業(yè)執(zhí)照）、19張他人銀行卡、5張他人居民身份證。經(jīng)調(diào)取公司登記（備案）資料，查扣的7張營業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的“公司”均為真實(shí)注冊(cè)的公司；經(jīng)查詢，7張銀行卡為營業(yè)執(zhí)照對(duì)應(yīng)的對(duì)公賬戶銀行卡，另外還有5張單位結(jié)算卡、7張個(gè)人銀行卡；經(jīng)鑒別，查扣的5張居民身份證為真證。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.涉案營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等公司材料的物證照片；

2.提取筆錄、搜查筆錄、扣押物品文件清單、發(fā)還清單、微信群聊天記錄、物流信息短信截圖、涉案公司登記備案資料、印章備案資料、銀行卡開卡人備案資料、快遞運(yùn)單資料、電話訪查記錄、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說明、行政處罰決定書、到案經(jīng)過、情況說明等書證材料；

3.證人鐘某某、郭某某、林某甲、蘭某某、李某甲、范某某、卓某某、李某乙、俞某某、應(yīng)某乙、官某某、黃某某、應(yīng)某丙的證言；

4.同案人施某某、林某乙的供述與辯解；

5.被告人應(yīng)某甲的供述與辯解；

6.福州市公安局晉安分局出具的鑒別居民身份證證明書；

7.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄及現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人應(yīng)某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人應(yīng)某甲為獲取非法利益，買賣公司營業(yè)執(zhí)照7份，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任；被告人應(yīng)某甲非法持有他人信用卡19張，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人應(yīng)某甲在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人應(yīng)某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人應(yīng)某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議判處被告人應(yīng)某甲有期徒刑一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福州市晉安區(qū)人民法院

檢??察??官：張??中

檢察官助理：鄭晨星

2020年3月20日

附：

1.被告人應(yīng)某甲現(xiàn)被羈押于福州市第一看守所。

2.案卷材料5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。_?