廣東省龍門縣人民檢察院

起?訴?書

龍檢公刑訴〔2020〕64號

被告人莊某某，綽號“春哥”，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：4425281969********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**區(qū)**街**號；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年3月21日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被惠東縣公安局逮捕。

辯護(hù)人曾宇鵬，北京市盈科（惠州）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人黃麗珊，北京市盈科（惠州）律師事務(wù)所實(shí)習(xí)律師。

被告人陳金文，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：4413231993********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地:廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年3月21日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被惠東縣公安局逮捕。

辯護(hù)人林志浩，廣東惠泰律師事務(wù)所律師。

被告人肖某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼：4413231971********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**巷**號；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年3月21日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被惠東縣公安局逮捕。

辯護(hù)人張強(qiáng)，廣東金卓越律師事務(wù)所律師。

被告人許某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼：3203241982********，漢族，初中文化，戶籍所在地:廣東省惠東縣平山**街道**社區(qū)**路**巷**樓**房；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年3月21日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月26日被惠東縣公安局逮捕。

辯護(hù)人許耀鳳，廣東百德律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：4103271991********，漢族，初中，戶籍所在地：河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**村**組；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年3月21日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月27日被惠東縣公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：4413231992********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地：廣東省惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村**號；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年8月10日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月11日被惠東縣公安局逮捕。

被告人羅某丁，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼：4413231993********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年8月10日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月11日被惠東縣公安局逮捕。

辯護(hù)人楊偉光，廣東翔偉律師事務(wù)所律師。

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼4413231997********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠州市惠東縣**鎮(zhèn)**村委**村；因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣公安局決定，2019年6月11日被惠東縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)惠東縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年7月15日被惠東縣公安局逮捕。

本案由惠東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、陳金文、肖某某、許某某、王某某、陳某甲、羅某丁、陳某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、故意毀壞財物罪、強(qiáng)迫交易罪、虛假訴訟罪于2019年9月27日向惠東縣人民檢察院移送審查起訴。惠東縣人民檢察院于同年9月29日將本案報請惠州市人民檢察院指定管轄。經(jīng)惠州市人民檢察院與惠州市中級人民法院商請，惠州市人民檢察院于同年10月31日決定將該案指定由龍門縣人民檢察院審查起訴?；輺|縣人民檢察院于同年11月5日將本案移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人或其近親屬有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次；延長案件審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

一、惡勢力的犯罪事實(shí)

2005、2006年開始，被告人莊某某在惠東縣**鎮(zhèn)一帶從事高利貸放貸。期間，在惠東縣**鎮(zhèn)經(jīng)營過膠水店、庫存鞋（“跳樓鞋”）店。2013年，被告人莊某某與林某甲在惠州市惠城區(qū)合伙經(jīng)營**信息咨詢有限公司，后因兩人產(chǎn)生矛盾而散伙。為謀取不法利益，被告人莊某某經(jīng)常糾集他人，采取滋擾、暴力、威脅等手段向債務(wù)人、擔(dān)保人及其家屬強(qiáng)索債務(wù)，多次實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、生活秩序，在當(dāng)?shù)卦斐奢^為惡劣的社會影響。

2007年至2010年間，被告人莊某某先后糾集莊某甲、呂某某、洪某某、莊某乙、林某乙、林某丙、李某某（已死亡）、被告人陳金文，為其非法催收高利貸債務(wù)。其中，采取非法剝奪他人人身自由的方式，實(shí)施非法拘禁犯罪活動3起；采取故意傷害他人身體的方式，實(shí)施故意傷害犯罪活動1起；采取任意損毀他人財物的方式，實(shí)施尋釁滋事犯罪活動1起，尋釁滋事違法活動1起。

2010年開始，莊某甲、莊某乙、洪某某、呂某某等人因內(nèi)部矛盾等原因相繼脫離被告人莊某某團(tuán)伙。2010年至2011年，被告人莊某某在原先人員的基礎(chǔ)上又先后糾集林某丙、陳金文、莊某丙、紀(jì)某某、鄒某甲、陳某丙等人，為其非法催收高利貸債務(wù)。其中采取以非法剝奪他人人身自由的方式，實(shí)施非法拘禁犯罪活動2起；采取任意損毀他人財物的方式，實(shí)施尋釁滋事犯罪活動1起。

2014年后，被告人莊某某為謀取不法利益，又糾集被告人陳金文、肖某某、許某某、王某某、陳某甲、羅某丁、陳某乙為其非法催收高利貸債務(wù)。其中采取以到他人公司靜坐、任意損毀他人財物、攔截他人、貼身跟隨等形式，實(shí)施尋釁滋事犯罪活動5起。

惡勢力犯罪具體犯罪事實(shí)如下：

（一）非法拘禁罪

1.丘某甲被非法拘禁事實(shí)

被害人丘某甲弟弟因鞋廠經(jīng)營向被告人莊某某借款，丘某甲在借條上簽名。后其弟弟外出躲債。2008年年底，被告人莊某某獲知被害人丘某甲在惠東縣**鎮(zhèn)**村經(jīng)營大排檔，遂安排林某丙幫忙找人。2008年年底某天晚上，經(jīng)林某丙告知丘某甲在大排檔，被告人莊某某便召集莊某甲、莊某乙、林某乙、呂某某、洪某某、李某某（已死亡）等人到被害人丘某甲的大排檔追債。期間，被告人莊某某等人對被害人丘某甲進(jìn)行毆打，并對大排檔進(jìn)行打砸。隨后，被告人莊某某等人強(qiáng)行將丘某甲帶至被告人莊某某位于**鎮(zhèn)膠水店倉庫。因被害人丘某甲沒有錢歸還，被告人莊某某用電棍電擊丘某甲，對丘某甲進(jìn)行毆打，其他人在旁看守。被告人莊某某與莊某甲、林某乙、李某某將丘某甲帶至天臺，并脫去丘某甲上衣，用冷水淋濕其身體強(qiáng)迫其吹冷風(fēng)。直至凌晨2時許，被告人莊某某等人才將丘某甲釋放。

2.丘某乙、丘某丙被非法拘禁案

2006年，被害人丘某乙、丘某丙向被告人莊某某借款后無力償還。被告人莊某某多次追債未果，后被害人丘某乙、丘某丙到外躲債。2008年6月1日23時許，林某丙發(fā)現(xiàn)丘某乙、丘某丙在惠東縣**鎮(zhèn)**附近吃宵夜后，將其兩人的行蹤告訴被告人莊某某。被告人莊某某隨即糾集莊某甲、李某某、呂某某、洪某某、莊某乙到現(xiàn)場將兩人帶走。其中被告人莊某某安排莊某乙、呂某某、莊某甲將被害人丘某丙帶到其經(jīng)營的店鋪倉庫去做還款計劃。期間，莊某甲毆打被害人丘某丙兩巴掌，并威脅其找人擔(dān)保還款才可以離開。直至6月2日半夜，被害人丘某丙同意回家找其妻兒簽名擔(dān)保后才被釋放。期間，丘某丙被毆打兩巴掌。

被告人莊某某則與洪某某、李某某將被害人丘某乙?guī)У交輺|縣**鎮(zhèn)**酒店追債。6月2日半夜，被害人丘某乙的父親到酒店與被告人莊某某商談還款擔(dān)保事宜未果。被害人丘某乙父親離開酒店后報警。期間，丘某乙被毆打兩拳。6月3日上午，莊某甲、李某某、洪某某三人將丘某乙?guī)щx酒店時，在一樓大堂被**鎮(zhèn)派出所民警抓獲。莊某甲、李某某、洪某某因此事被**派出所拘留后釋放。

3.歐某甲被非法拘禁事實(shí)

2007年，被害人歐某甲向被告人莊某某借款并約定還款利息。后被害人歐某甲無力償還。被告人莊某某追債無果，便安排林某丙前往被害人歐某甲位于汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)的家中尋找歐某甲。2008年初一下午，林某丙在汕尾市海豐縣**鎮(zhèn)歐某甲家中找到其并通知被告人莊某某。隨后，被告人莊某某帶領(lǐng)莊某甲、莊某乙等人開車到被害人歐某甲家附近，后強(qiáng)行將被害人歐某甲夾帶上車。被告人莊某某等人將歐某甲從汕尾市**鎮(zhèn)帶至被告人莊某某位于惠東縣**鎮(zhèn)**的果園，并將其拘禁在果園平房內(nèi)。同時，被告人莊某某安排被告人陳金文負(fù)責(zé)看守。被害人歐某甲被拘禁果園平房期間，被告人莊某某通過向被害人歐某甲電擊恐嚇、潑冷水方式要求其償還借款，并要求其電話聯(lián)系家屬籌備還款。被害人歐某甲聯(lián)系家屬獲知其奶奶去世后懇求被告人莊某某釋放其回去參加喪事，遭被告人莊某某拒絕。后經(jīng)被害人歐某甲家屬黃某甲、歐某乙、黃某乙多次與被告人莊某某溝通協(xié)商，最終被告人莊某某同意以一次性還款6萬元的條件釋放被害人歐某甲。直至年初七早晨，被害人黃某甲在**鎮(zhèn)**茶葉店將6萬元交給莊某甲，同時被告人莊某某將歐某甲釋放。

4.羅某甲被非法拘禁事實(shí)

因被害人羅某甲無法償還被告人莊某某的借款，2008年至2010年期間，被告人莊某某多次安排林某丙、莊某乙、莊某甲、李某某等人到被害人羅某甲家中追債。2010年年中一天下午14時許，莊某某安排莊某甲、林某丙、鄒某甲、被告人陳金文將被害人羅某甲帶至被告人莊某某位于惠東縣**鎮(zhèn)**果園一棟二層樓房內(nèi)拘禁。被告人莊某某還安排陳某丙、紀(jì)某某到果園內(nèi)幫忙，后又安排紀(jì)某某開車接莊某丙到果園內(nèi)幫忙看守被害人羅某甲。被拘禁在果園期間，被害人羅某甲被被告人莊某某、陳金文等人毆打并用言語恐嚇威脅要求還款，最后在莊某某等人逼迫下重新簽訂了一張4、5萬元的欠條。簽完欠條后，當(dāng)晚被告人莊某某才安排紀(jì)某某等人開車送被害人羅某甲到**市場釋放。

5.邱某甲被非法拘禁事實(shí)

2007年，被害人邱某甲因經(jīng)營鞋廠需要資金周轉(zhuǎn)，向被告人莊某某借款并約定還款利息。被害人邱某甲還款一段時間后無力償還給被告人莊某某而前往外地躲債。2011年中秋前后某天中午，被害人邱某甲與其朋友陳某丁在惠東縣**鎮(zhèn)**村魚排吃飯。飯后，被害人邱某甲從魚排離開搭船上岸碼頭時，被被告人莊某某帶領(lǐng)紀(jì)某某、陳某丙、被告人陳金文強(qiáng)行帶上車帶至惠東縣**鎮(zhèn)**酒店二樓一房間內(nèi)進(jìn)行拘禁。期間，被告人莊某某等人用鐵鏈將被害人邱某甲鎖在房間廁所內(nèi)。被告人莊某某要求邱某甲償還債務(wù)，并要求其電話聯(lián)系其家人籌備還款。當(dāng)天，被害人邱某甲的大哥邱某乙獲知其弟弟被莊某某拘禁后，請求**酒店老板邱某丙出面聯(lián)系被告人莊某某幫忙說情。經(jīng)邱某丙與被告人莊某某說情，被告人莊某某同意將5萬元的債務(wù)減至2.5萬元，并一次性付清才釋放邱某甲。次日晚上8時許，被告人莊某某等人將邱某甲帶至**大酒店，同時被告人莊某某安排紀(jì)某某到**大酒店拿邱某甲的四哥邱某丁準(zhǔn)備好的2.5萬元。拿到錢后，被告人莊某某等人才將被害人邱某甲釋放。

（二）尋釁滋事罪

1.?林某丁被尋釁滋事犯罪事實(shí)

2008年4月27日，被害人林某丁向莊某某借款10萬元人民幣，月利率6%，?9個月后被害人林某丁無力支付高額利息。

2009年2月期間，被告人莊某某帶人多次到被害人林某丁位于**鎮(zhèn)的皮制廠（已關(guān)閉）以及其家中追債，威脅其如果不還錢就要用其房子抵債。

2009年6月一天，被告人莊某某帶4、5名“馬仔”到林某丁家中，逼迫被害人林某丁夫妻簽下一張28400元的欠條（4個月利息，轉(zhuǎn)借單），并大聲叫道被害人林某丁的房子已歸其所有，威脅被害人林某丁和其家人趕快滾出房子，不然就要?dú)蛄帜扯　４撕?，被告人莊某某等人每隔幾天就到被害人林某丁家中大吵大鬧，并威脅被害人林某丁和其家人趕快搬出房子。

2009年7月，因不堪忍受被告人莊某某多次威脅，被害人林某丁一家在當(dāng)?shù)責(zé)o法繼續(xù)正常生活，于是被逼無奈提出將其房子抵押給被告人莊某某、梁某甲、林某戊（林某丁還欠梁某甲6萬元、欠林某戊10萬元），或者由三人找人來購買被告人林某丁的房子，購房款用于償還三人欠款。

2009年9月，被告人林某丁帶其妻子以及當(dāng)時讀初三的大兒子先到東莞打工，留下讀小學(xué)的小兒子在家，一天林某丙受被告人莊某某指使從林某丁的小兒子手中拿到房屋的鑰匙，從此此棟房屋（三間兩層房子，面積大約240平方米），被被告人莊某某安排其馬仔莊某乙、林某丙免費(fèi)入住。后被告人莊某某將房子出租，一個月租金約為1500人民幣。

2018年，被害人林某丁托人與被告人莊某某協(xié)商還7萬元抵掉原來10萬元欠款。2018年9月，被告人莊某某才將房子還給林某丁，林某丁房中的家私（包括床、茶幾、衣柜等等）都已被搬空。

2.**樓被尋釁滋事事實(shí)

2002年12月14日，鄭某某以74000元的價格向?qū)O某甲購買位于**鎮(zhèn)**酒店對面144平方米的地皮。隨后，其在該地皮上蓋了一棟三間四層的樓房并取名“**樓”，經(jīng)營“庫存鞋”（“跳樓鞋”）生意。

2007年8月28日，鄭某某與被告人莊某某合作經(jīng)營“庫存鞋”生意，雙方協(xié)商以被告人莊某某出資100萬元，鄭某某負(fù)責(zé)提供位于**鎮(zhèn)村**路**巷**號的**樓作為店面、倉庫及項(xiàng)目等的方式合作經(jīng)營。2008年10月15日，因鞋店經(jīng)營虧本，雙方在呂某某、莊某丁、陳某戊等人的見證下在**樓3樓簽訂書面協(xié)議，終止合作經(jīng)營，并結(jié)清賬務(wù)。當(dāng)時鄭某某向被告人莊某某出具一張欠莊某某虧本鞋款360727元的欠條。后被告人莊某某安排莊某乙、陳某丙等人多次到**樓向鄭某某追債。

因生意周轉(zhuǎn)需要，鄭某某多次向被害人莊某戊借款共65萬元。2009年，鄭某某提出將一棟三間四層的**樓以70萬元賣給被害人莊某戊，其中65萬元用于償還被害人莊某戊借款，另外5萬元作為鄭某某2009年5月1日至2010年12月30日承租該房屋經(jīng)營期間的房租。雙方同意并于2009年5月1日簽訂協(xié)議，并經(jīng)當(dāng)時的村委書記等人見證。

2010年春節(jié)，鄭某某及其家人返回汕尾陸豐老家過年。2010年2月底，被告人莊某某安排人員將**樓的門鎖撬開并更換了門鎖，并在**樓大門潑紅色油漆并噴寫“此門有電”等字樣。被告人莊某某將**樓門鎖的鑰匙交給林某丙保管，并交代林某丙看好**樓，值錢的東西可以搬走，可以賣的東西可以處理，禁止他人進(jìn)入或者被他人出租。另被告人莊某某還安排林某丙張貼招租告示，準(zhǔn)備將**樓擅自出租收取租金。

被害人莊某戊及其妻子陳某己通過聯(lián)系林某丙張貼的招租告示及其他途徑，才獲知**樓大門被鎖、潑油漆、寫大字、私自招租是被告人莊某某因與鄭某某有債務(wù)糾紛而安排人所為。后被告人莊某某安排陳某丙、林某丙等人多次與莊某戊商談**樓一事。被害人莊某戊也親自或者通過找人多次向被告人莊某某說情請求將房屋返還給其，還出示了房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，被告人莊某某本人也到村委親自核實(shí)房屋轉(zhuǎn)讓一事，后被告人莊某某提出不合理?xiàng)l件，被害人莊某戊不同意，遭到被告人莊某某威脅和不讓開鎖不能進(jìn)入該房屋。

2010年5月5日，被告人莊某某組織人員集合到**樓，打算將**樓內(nèi)的物品搬離。期間，被害人莊某戊妻子陳某己通過鄰居告知后報警到**派出所處理，民警到場制止。莊某某等人見狀才鎖門離開。之后，被告人莊某某組織陳金文、陳某丙、林某丙、紀(jì)某某、陳某庚、鄒某甲等人集合到**樓，并安排了一部貨車在**樓門前，將**樓內(nèi)的空調(diào)、床墊、床架、沙發(fā)、辦公桌椅、鞋子等搬運(yùn)到其位于惠東縣**鎮(zhèn)的家中。其中的電視機(jī)、床墊等物品被告人莊某某安排給了陳某丙、林某丙、陳某庚等人。

期間，被害人莊某戊分別于2010年2月16日、27日多次報警到惠東縣公安局**派出所請求處理，但均未有處理結(jié)果。直到2011年2月13日，陳某己通過惠東縣人民政府網(wǎng)絡(luò)問政平臺反映其房屋被霸占情況。2011年3月，在**派出所民警的調(diào)解下，莊某戊、陳某己才將房屋重新拿回。被害人莊某戊等人進(jìn)入**樓發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)物品均已搬空，門窗被拆走，電線、水管被剪斷。經(jīng)惠東縣價格認(rèn)定中心認(rèn)定：**鎮(zhèn)**路**巷*號**樓一至四樓的拉閘門、鐵門、鋁合金窗扇、推拉門等物品，在2011年初的損毀損失價格為人民幣11666元。

3.陳某辛、林某己被尋釁滋事事實(shí)

2013年，被害人林某己以個人名義向林某甲、被告人莊某某借款后無力償還。

被告人莊某某雇請張某甲、羅某乙等社會人員向被害人林某己追債。2014年4月3日，被告人莊某某、陳金文、肖某某和林某甲、張某甲、羅某乙以及幾名外省人員一同到被害人陳某辛和林某己合伙經(jīng)營的**房產(chǎn)中介公司追債，還拿走了該公司的營業(yè)執(zhí)照。當(dāng)天被害人林某己、陳某辛通過電話獲知后趕回公司與被告人莊某某等人協(xié)商。當(dāng)晚，被告人莊某某安排羅某乙(中間由陳金文替換）貼身跟隨被害人林某己，持續(xù)3天。

2014年4月6日，林某甲、被告人莊某某與被害人林某己相約在林某甲和被告人莊某某合伙經(jīng)營的**經(jīng)濟(jì)信息咨詢公司商談還款事宜。期間，被害人林某己與被告人莊某某發(fā)生爭執(zhí)，被告人莊某某毆打林某己，被害人林某己想還手時被被告人陳金文制止。隨后，被害人林某己打電話給陳某辛告知其本人被毆打一事，并讓陳某辛幫忙報警。陳某到現(xiàn)場后看到林某己脖子和胸口有淤青。民警出警后將雙方傳喚到**派出所以經(jīng)濟(jì)糾紛作調(diào)解。當(dāng)天，被害人林某己到醫(yī)院檢查傷勢情況。

后被告人莊某某等人繼續(xù)與被害人林某己談還款的事情并提出讓陳某辛來擔(dān)保還款，陳某辛迫于無奈為林某己簽了擔(dān)保。次日，被告人莊某某等人就開始向陳某辛追債。因陳某辛態(tài)度強(qiáng)硬，被告人莊某某威脅陳某說要貼公告稱陳某辛欠錢不還。

2014年4月9日23時許，被告人莊某某指使紀(jì)某某、被告人陳金文將一疊注明有被害人陳某辛個人信息、手機(jī)號碼和捏造陳某辛為提供性服務(wù)人員信息的以陳某辛頭像PS合成的裸照張貼在外。次日凌晨，紀(jì)某某、被告人陳金文將裸照粘貼到公交車站、房產(chǎn)局、稅務(wù)局、陳某辛公司門面等地。2014年4月18日，陳某辛因被貼裸照一事到**派出所報警，也多次尋找莊某某解決該事。后于2014年7月2日，莊某某等人在**海鮮酒樓向陳某辛和林某己道歉，并減免了林某己30萬元債務(wù)。

4.鐘某某被尋釁滋事事實(shí)

2011年，被害人鐘某某因生意周轉(zhuǎn)問題向被告人莊某某借款65萬元，并約定每月支付利息32500元，月利息5%。2013年，被害人鐘某某無力償還利息，遂與被告人莊某某協(xié)商先還款本金事宜。之后，被害人鐘某某轉(zhuǎn)賬歸還40萬元給被告人莊某某，但是雙方就該40萬元是本金還是利息無法達(dá)成一致意見。2014年開始，被告人莊某某多次帶領(lǐng)被告人陳金文、肖某某等人到被害人的公司追債。期間，被告人莊某某還指使陳金文、陳某甲到該公司潑油漆。

因多次追債無果，被告人莊某某委托被告人許某某、王某某向被害人鐘某某追債。2014年期間，被告人許某某、王某某與莊某某、陳金文、肖某某等人多次一同到鐘某某公司追債。2015年12月13日、15日、16日，被告人許某某、王某某安排多名外省人員在鐘某某公司連續(xù)吃住幾天。同時被告人莊某某也帶領(lǐng)被告人陳金文、肖某某到場一同追債。對被害人鐘某某公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動嚴(yán)重影響。2015年12月17日，被害人鐘某某向被告人許某某轉(zhuǎn)賬20萬元作為償還欠被告人莊某某的債務(wù)。被告人許某某截取其中6萬元作為追債的提成后，把14萬元給了被告人莊某某。

之后，被告人莊某某仍帶領(lǐng)被告人陳金文、肖某某與被告人許某某、王某某等人到被害人鐘某某的公司、家中多次追債。

2016年5月一天，被告人莊某某與被告人陳金文、肖某某、許某某、王某某到被害人鐘某某位于惠東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號家中追債。被告人莊某某等人將被害人鐘某某家中的監(jiān)控毀壞后離開。

2016年6月16日，被告人莊某某與被告人陳金文、肖某某、許某某、王某某再次到被害人鐘某某位于惠東縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**號家中追債。被告人莊某某將被害人鐘某某家中大門用香指骨插進(jìn)門鎖，破壞門鎖后離開。同年6月22日下午16時許，被告人莊某某和陳金文、肖某某、許某某、王某某等人到被害人鐘某某商談債務(wù)償還事宜。被害人鐘某某事先安排員工報警，后被告人莊某某因6月16日破壞鐘某某家中門鎖一事被惠東縣公安局行政拘留5日。

5.林某庚被尋釁滋事事實(shí)

2010年6月，方某某向被告人莊某某借款8萬元，由被害人林某庚作擔(dān)保人，之后方某某陸續(xù)歸還欠款以及支付利息。2016年開始，被告人莊某某以方某某未歸還本金利息為由，要求被害人林某庚還款，被害人林某庚拒絕，雙方遂發(fā)生爭吵。同年3、4月期間，被告人莊某某多次指使被告人陳金文帶人教訓(xùn)被害人林某庚。被告人陳金文遂準(zhǔn)備好油漆、手套、口罩等工具，后多次糾集被告人羅某丁、陳某甲等人到被害人林某庚家中潑油漆、扔磚頭。

6.林某甲等人被尋釁滋事事實(shí)

2013年，林某甲與被告人莊某某合伙經(jīng)營**信息咨詢有限公司，約定雙方各占50%股份，同時雙方各指派一人作為公司注冊的法人。其中，被告人莊某某讓被告人陳金文擔(dān)任**信息咨詢有限公司的法人，林某甲讓姚某某擔(dān)任公司的法人。陳金文、姚某某兩人并無公司實(shí)職。2015年，因公司散伙對賬問題，林某甲與莊某某產(chǎn)生矛盾。后被告人莊某某指使被告人陳金文給點(diǎn)教訓(xùn)林某甲。

?2018年5月8日凌晨，被告人陳金文、陳某乙兩人駕駛無牌藍(lán)色的男裝摩托車，攜帶三桶紅色油漆和天那水，從**鎮(zhèn)**村趕到**鎮(zhèn)**市場并將油漆和天那水存放于**棟**號廁所內(nèi)。隨后被告人陳金文、陳某乙駕駛摩托車到林某甲家（位于**鎮(zhèn)**路**號）附近查看是否停放有林某甲的寶馬汽車。被告人陳金文、陳某乙現(xiàn)場查看發(fā)現(xiàn)林某甲家門前停放一輛白色中華牌SUV?(粵L7A****，車主林某辛)。兩人回到**市場**棟**號將三罐油漆稀釋調(diào)好。當(dāng)天凌晨4時35分，被告人陳金文、陳某乙攜帶調(diào)好的油漆駕駛摩托車來到**鎮(zhèn)**路**號，并將油漆潑到**號、**號的門面上及門外停放的白色小車上。后兩人駕駛摩托車逃離現(xiàn)場繞道回到惠東縣**鎮(zhèn)**村。

經(jīng)惠東縣價格認(rèn)定中心認(rèn)定：2018年5月8日，粵L7A****中華牌小汽車的修復(fù)價格為2850元人民幣。

7.其他尋釁滋事犯罪事實(shí)

2005、2006年左右，被害人陳某壬因鞋廠經(jīng)營需要向被告人莊某某借款，后被害人陳某壬無力償還。被告人莊某某多次向被害人陳某壬追債，后向惠東縣人民法院起訴被害人陳某壬還款?；輺|縣人民法院判決被害人陳某壬償還借款，被告人莊某某申請法院執(zhí)行。2009年10月28日，惠東縣人民法院以被執(zhí)行人陳某壬目前無可供執(zhí)行的財產(chǎn)，裁定終結(jié)執(zhí)行。2016年4月20日，被告人莊某某作為代理人再次申請惠東縣人民法院恢復(fù)執(zhí)行。2016年5月11日下午，被告人莊某某糾集被告人陳金文、羅某丁、陳某甲、肖某某與羅某丙等人一同分兩臺車在惠東縣**鎮(zhèn)找被害人陳某壬追債。其中，一臺車由被告人陳金文駕駛，被告人莊某某坐副駕駛，羅某丙與被告人羅某丁坐后排。被告人肖某某、陳某甲則駕駛另一臺車。后被告人莊某某等人在惠東縣**鎮(zhèn)一工廠門口找到被害人陳某壬。在被害人陳某壬準(zhǔn)備駕車離開時，被告人莊某某安排羅某丙、被告人羅某丁強(qiáng)行將被害人陳某壬帶上車后座中間，由其兩人夾著，并安排被告人陳金文駕車，其坐副駕駛離開往**鎮(zhèn)駕駛。被告人莊某某還指使被告人陳某甲駕駛被害人陳某壬的車輛跟著。被告人莊某某的車輛行駛至惠東縣**鎮(zhèn)路段時，因車遮擋輛號牌被**交警攔下，后被害人陳某壬在車內(nèi)呼救向交警稱其被綁架。被害人陳某壬、被告人莊某某、陳金文、羅某丁以及羅某丙一行人被**交警移交至**派出所處理。后**派出所又將該案移交給**派出所處理。**派出所當(dāng)時對一行人依法調(diào)查，并做了筆錄。期間，被告人陳某甲按照被告人陳金文的指示將其駕駛的被害人陳某壬的車輛開到**派出所門口停放并將鑰匙放在車上后離開。次日，羅某丙、被告人莊某某、陳金文、羅某丁被釋放。

因被告人莊某某與曾某某存在債務(wù)糾紛。莊某某指使陳金文給點(diǎn)教訓(xùn)曾某某。2015年一天晚上，被告人陳金文便糾集陳某癸、被告人陳某乙、羅某丁到被害人曾某某經(jīng)營的幼兒園潑油漆。當(dāng)晚，陳某癸駕駛其家人的一輛小車搭載被告人陳金文、陳某乙、羅某丁事先到惠東縣**鎮(zhèn)**村被告人莊某某新建的房子內(nèi)調(diào)好油漆，并將油漆裝到玻璃瓶。隨后，一行四人根據(jù)被告人陳金文的指示駕車來到惠東縣**鎮(zhèn)**幼兒園。被告人陳金文與被告人陳某乙、羅某丁將裝有油漆的玻璃瓶砸向幼兒園。后又根據(jù)被告人陳金文的指示駕車到惠東縣**鎮(zhèn)**幼兒園，被告人陳金文、陳某乙、羅某丁三人將裝有油漆的玻璃瓶砸向幼兒園，后一行人駕車逃離。

（三）故意傷害罪

2006年，被害人孫某乙借了49000元的支票給梁某乙，之后梁某乙通過邱某戊向被告人莊某某借款49000元。歸還了兩個月利息后，梁某乙、邱某戊沒有繼續(xù)還款，被告人莊某某無法找到兩人，便通過被害人孫某乙找到梁某乙，并協(xié)商由梁某乙還款，該筆借貸與被害人孫某乙無關(guān)。之后，梁某乙、邱某戊再次失聯(lián)，被告人莊某某便再次找到被害人孫某乙要求其還款，被害人孫某乙拒絕，被告人莊某某遂指使林某乙、莊某甲等人繼續(xù)向被害人孫某乙催討債務(wù)。

2009年7月22日，林某乙、張某乙（已死亡）等人到被害人孫某乙位于惠東縣**鎮(zhèn)**街**巷**號的家中進(jìn)行討債，雙方發(fā)生爭吵，繼而發(fā)生打架事件。張某乙、陳某子、陳某丑、林某壬等人手持水管鐵棍等工作對被害人孫某乙及其妻兒進(jìn)行毆打。

經(jīng)鑒定，被害人孫某乙為輕傷二級，其妻子游某某為輕微傷。

（四）其他違法事實(shí)

2005年期間，被害人鄒某乙向莊某某借款，還款一段時間后，無力償還到外地躲債。2007年期間，被告人莊某某安排莊某甲、莊某己、林某丙到被害人鄒某乙位于惠東縣**鎮(zhèn)**花園的家中追債，采取語言恐嚇、沙堵廁所、噴寫大字等方式威脅、滋擾被害人鄒某乙的家屬，嚴(yán)重影響了被害人鄒某乙家屬正常的生活。

二、非惡勢力的犯罪事實(shí)

虛假訴訟犯罪事實(shí)具體如下：

1.2010年，楊某甲通過楊某乙分兩次向被告人莊某某借款共4萬元。楊某甲每月通過楊某乙向被告人莊某某支付利息。2013年6月，楊某甲將現(xiàn)金4萬元本金拿給楊某乙讓其償還給被告人莊某某。楊某乙則通過其女朋友劉某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬5萬給莊某某，另拿3萬元現(xiàn)金給被告人莊某某，并告知被告人莊某某其中4萬是楊某甲歸還的本金。后楊某乙從被告人莊某某手中拿回3萬元的借條交給楊某甲，其中1萬的借條未取回。2017年，被告人莊某某在楊某甲已償還完畢借款的情況下，仍向惠東縣人民法院起訴楊某甲欠款1萬元。2017年10月12日，惠東縣人民法院作出判決。后楊某甲不服上訴，惠州市中級人民法院將本案發(fā)回重審。2019年4月4日，惠東縣人民法院重審判決駁回被告人莊某某的全部訴求。

2.2011年，張某丙通過楊某乙向被告人莊某某借款4萬元。后張某丙每月通過楊某明向莊某某支付利息。楊某乙通過銀行轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金償還給被告人莊某某。2013年6月，張某丙讓其老板楊某丙幫忙將4萬元本金轉(zhuǎn)賬到楊某乙女朋友劉某某的賬號內(nèi)，讓楊某乙?guī)兔斶€被告人莊某某的借款。后楊某乙通過劉某某的賬戶轉(zhuǎn)賬5萬給莊某某，另拿3萬元現(xiàn)金給莊某某，并告知被告人莊某某其中4萬是張某丙歸還的本金。莊某某以借條被放在惠州而未歸還借款人。2017年，被告人莊某某在張某丙已償還完畢借款的情況下，仍向惠東縣人民法院起訴張某丙、蔡某甲、楊某乙償還該4萬元。2017年8月3日惠東縣人民法院裁定查封蔡某甲位于惠東縣**街道的房產(chǎn)。2017年10月12日，因張某丙、蔡某甲、楊某乙未出庭答辯，惠東縣人民法院判決張某丙、蔡某甲一次性償還借款40000元，及從2011年11月6日起至償清借款日至按年利率24%計付。2018年11月，經(jīng)法院調(diào)解，由蔡某甲還款61610元給莊某某，蔡某甲的哥哥蔡某乙出資61610元支付給莊某某。

3.2010年6月，方某某向被告人莊某某借款8萬元，由被害人林某庚作擔(dān)保人。后方某某陸續(xù)通過銀行轉(zhuǎn)賬歸還欠款以及支付利息，并已償還完畢。2017年，被告人莊某某明知方某某已全部歸還欠款，仍向惠東縣人民法院起訴方某某、林某庚等人要求償還該借款?；輺|縣人民法院于2017年6月21日裁定查封林某庚與案外人邱某己共同所有的位于惠東縣**鎮(zhèn)**村**的國有土地使用權(quán)屬于林某庚的份額，同時于11月1日裁定原告莊某某與被告方某某、梁某丙、林某庚民間借貸糾紛一案移送惠州市中級人民法院審理。后，被告人莊某某撤訴。

另查明，被告人莊某某、陳金文、肖某某、許某某、王某某于2019年3月20日，被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人陳某乙于2019年6月11日，被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人羅某丁于2019年8月9日，被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

被告人陳某甲于2019年8月9日到公安機(jī)關(guān)主動投案。

公安機(jī)關(guān)依法查封被告人莊某某等人共13套不動產(chǎn)；依法扣押被告人肖某某等人車輛共7輛、手機(jī)16部、平板電腦1部；依法凍結(jié)被告人許某甲等人銀行賬戶共3個。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述與辯解；鑒定意見；勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人莊某某經(jīng)常糾集他人，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；暴力或者以其他方法非法剝奪他人人身自由，非法拘禁多人多次，并具有毆打、侮辱情節(jié)；糾集他人多次任意損毀財物，情節(jié)嚴(yán)重，攔截、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要，情節(jié)嚴(yán)重；故意傷害他人身體，致一人輕傷、一人輕微傷；以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已構(gòu)成惡勢力，且分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條第一款、第二款、第二百三十四條第一款、第三百零七條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、故意傷害罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人陳金文經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；暴力或者以其他方法非法剝奪他人人身自由；任意損毀財物，情節(jié)嚴(yán)重，攔截、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已構(gòu)成惡勢力，且分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳金文犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰。

被告人肖某某經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

被告人許某某經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

被告人王某某經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

被告人陳某甲經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；任意損毀財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。被告人陳某甲歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

被告人羅某丁經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；任意損毀財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某丁歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

被告人陳某乙經(jīng)常與他人糾集在一起，以暴力、威脅或其他手段，在一定區(qū)域內(nèi)多次實(shí)施違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響；任意損毀財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成惡勢力，且觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某乙歸案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情形，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

本案查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，應(yīng)依法予以處置。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省龍門縣人民法院

檢察員：潘桂芬

檢察官助理：曾素萍

劉??瑤

2020年4月30日

附：

????1.被告人莊某某、陳金文、肖某某、某某、王某某現(xiàn)被羈押于惠州市看守所；被告人羅某丁、陳某甲、陳某乙現(xiàn)被羈押于惠東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)64冊，光盤43張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。

4.涉案財物一批已隨案移送（詳見涉案財物移送清單）。