上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢三部刑訴〔2020〕37號(hào)

被告人莊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，漢族，大學(xué)文化，系上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理，戶籍在福建省龍海市顏厝鎮(zhèn)馬州村馬州178號(hào),暫住上海市浦東新區(qū)雙橋路東源名都24號(hào)1704室。2018年7月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?019年5月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某昊，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，研究生文化，系上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司首席運(yùn)營(yíng)官，?戶籍在山西省大同市礦區(qū)校北街甲5棟4單元6號(hào)，住上海市普陀區(qū)石泉東路168弄10號(hào)901室。2018年7月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?019年7月19日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彶⒂稍摼謭?zhí)行。

被告人顧乾，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，大學(xué)文化，系上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司副總裁，戶籍在浙江省嘉興市南湖區(qū)紫藤苑41幢501室，住上海市閔行區(qū)浦馳路1336弄52號(hào)1002室。2018年7月24日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?019年7月19日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彶⒂稍摼謭?zhí)行。

被告人馮修敏，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，研究生文化，系上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，家住湖南省常德市武陵區(qū)柳葉湖街道羅灣村3組。2018年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?019年7月19日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彶⒂稍摼謭?zhí)行。

被告人王嘯峰，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼：xxxx，漢族，大專(zhuān)文化，系上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理，家住黑龍江省北安市鐵東社區(qū)第29居民委8組73戶。2018年8月4日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，同年9月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。2019年1月14日被上海市公安局奉賢分局取保候?qū)彛?月19日經(jīng)本院決定繼續(xù)取保候?qū)彶⒂稍摼謭?zhí)行。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人王嘯峰涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年7月19日移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日、22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月3日和2019年11月11日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局奉賢分局于2019年11月27日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月至2017年2月間，上海裕乾金融信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“裕乾公司”）設(shè)立“聚財(cái)貓”P(pán)2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，在未取得金融主管部門(mén)許可的情況下，通過(guò)投放廣告、口碑宣傳等方式，承諾6%-16%的年化收益，公開(kāi)向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。2017年2月后，裕乾公司法定代表人薛亮明知“聚財(cái)貓”平臺(tái)存在大額待償金額的情況下，仍然伙同王戎、韓越、吳雋等人（均另案處理）利用虛假借款標(biāo)的非法募集資金。經(jīng)審計(jì)，2014年8月至2018年7月，“聚財(cái)貓”平臺(tái)非法募集資金共計(jì)人民幣503.44億余元，未兌付被害人本金55.03億余元，造成投資參與人損失53.3億余元。

2017年1月至2018年7月間，被告人莊某某在擔(dān)任裕乾公司產(chǎn)品管理部經(jīng)理期間，明知裕乾公司未取得金融主管部門(mén)許可，仍協(xié)助薛亮利用王戎、吳雋等人提供的虛假融資標(biāo)的在“聚財(cái)貓”平臺(tái)上公開(kāi)向社會(huì)不特定公眾募集資金。

2017年至2018年7月間，被告人陳某昊、顧乾、馮修敏分別擔(dān)任裕乾公司首席運(yùn)營(yíng)官、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，明知裕乾公司未取得金融主管部門(mén)許可，仍協(xié)助薛亮運(yùn)營(yíng)、管理裕乾公司和“聚財(cái)貓”平臺(tái)，公開(kāi)向社會(huì)不特定公眾募集資金。

2017年至2018年7月間，被告人王嘯峰在擔(dān)任裕乾公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理期間，明知裕乾公司未取得金融主管部門(mén)許可，仍協(xié)助薛亮公開(kāi)宣傳、推廣“聚財(cái)貓”平臺(tái)，并提供資金賬戶用于歸集、轉(zhuǎn)移集資款。

2019年7月18日，被告人莊某某、顧乾、馮修敏主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人王嘯峰退繳贓款1000余萬(wàn)元，被告人陳某昊退出違法收入50萬(wàn)元，被告人馮修敏退出違法收入27.63萬(wàn)余元，被告人莊某某退出違法收入8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?同案犯薛亮、吳雋、車(chē)銳的供述、證人林孝深、朱旻、肖丹紅、郭秀秀、羅慧潔、徐娟秀、林琳、溫艷鴻、黃亞?wèn)|、徐立文、金晶等人的證言、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告證實(shí)，裕乾公司非法吸收公眾存款以及各名被告人參與裕乾公司非法集資的事實(shí)。

2.?銀行交易流水等書(shū)證、裕乾公司貸款余額明細(xì)表等電子數(shù)據(jù)、上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司的司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)證實(shí)，“聚財(cái)貓”平臺(tái)非法吸收公眾存款共計(jì)503.44億余元。

3.?案發(fā)經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案的案發(fā)情況和被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰的到案經(jīng)過(guò)。

4.?扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單證實(shí)，各名被告人退繳贓款和違法所得的情況。

5.被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰的供述證實(shí)，其對(duì)參與非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰在裕乾公司工作期間，伙同薛亮等人未經(jīng)金融主管部門(mén)批準(zhǔn)，以提供網(wǎng)絡(luò)借貸中介服務(wù)為名，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十一條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人莊某某、顧乾、馮修敏犯罪后主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某昊、王嘯峰到案后如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人莊某某、陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人王嘯峰已退繳贓款，被告人莊某某、陳某昊、馮修敏已退出部分違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

檢察員：顧??斌

2020年1月10日

附：

1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于奉賢區(qū)看守所，被告人陳某昊、顧乾、馮修敏、王嘯峰現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.刑事偵查卷宗五冊(cè)和司法鑒定意見(jiàn)書(shū)一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

4.《聽(tīng)取值班律師意見(jiàn)書(shū)》五份。

5.相關(guān)法律條文。????

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

　　第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

　　第三十一條　單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。?

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。