廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠陽(yáng)檢一部刑訴〔2020〕Z8號(hào)

被告人莊某甲，男性，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4413811999********，漢族，高中文化水平，群眾，非公職人員，戶(hù)籍所在地：廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)，住所地：廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)**街道**路**房。因涉嫌詐騙罪，于2020年2月21日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，2020年3月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局逮捕。

本案由惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年5月15日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，并審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月5日起莊某甲開(kāi)始售賣(mài)口罩，至2月9日止其能賺取到差價(jià)。2020年2月11日起口罩進(jìn)貨價(jià)格大幅上漲，莊某甲仍以低價(jià)銷(xiāo)售，產(chǎn)生虧空。之后莊某甲在沒(méi)有穩(wěn)定口罩進(jìn)貨渠道、沒(méi)有資金支持的情況下，虛構(gòu)有口罩渠道來(lái)源的事實(shí)，繼續(xù)高價(jià)收買(mǎi)低價(jià)銷(xiāo)售口罩，以吸引后來(lái)的客戶(hù)全額支付購(gòu)買(mǎi)口罩的款項(xiàng)，用于填補(bǔ)虧空和自己消費(fèi)。具體情況如下：

1、被害人孟某某與莊某甲約定以2.6元/個(gè)的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)10萬(wàn)個(gè)口罩，并于2020年2月10日、12日分兩次通過(guò)銀行卡向莊某甲轉(zhuǎn)賬260000元人民幣貨款，約定2月20日發(fā)貨，到期無(wú)法發(fā)貨、無(wú)法退款。

2、被害人林某某于2020年2月18日到20日分5次通過(guò)支付寶向莊某甲轉(zhuǎn)賬36100元人民幣貨款向其購(gòu)買(mǎi)11500個(gè)口罩，約定2月20日交易，到期無(wú)法發(fā)貨、無(wú)法退款。

3、被害人艾某某于2020年2月14日、19日分兩次通過(guò)微信向莊某甲轉(zhuǎn)賬195000元人民幣貨款購(gòu)買(mǎi)口罩，約定2月20日發(fā)貨，到期無(wú)法發(fā)貨、無(wú)法退款。

4、被害人譚某甲于2020年2月16日至19日分十七次通過(guò)手機(jī)銀行、支付寶向莊某甲轉(zhuǎn)賬450520元人民幣貨款，事后莊某甲發(fā)貨100個(gè)口罩并退回20000元人民幣，被害人譚某乙合計(jì)被騙430170元人民幣。

5.被害人劉某某于2020年2月10日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬9450元給莊某甲購(gòu)買(mǎi)3500個(gè)口罩，至2月21日未收到口罩，且聯(lián)系不上莊某甲，遂報(bào)警。

6.被害人葉某某于2020年2月12日通過(guò)網(wǎng)銀向莊某甲轉(zhuǎn)賬22000元人民幣用于支付預(yù)訂15000個(gè)口罩的定金，莊某甲不能如約發(fā)貨，直至2月20日被害人葉某某聯(lián)系不上莊某甲，意識(shí)到被騙，遂報(bào)警。

7.被害人鄭某某與莊某甲約定以3.6元/個(gè)的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)口罩，并于2020年2月10日至2020年2月18日分四次轉(zhuǎn)賬共計(jì)81916元，莊某甲未足額發(fā)貨未退余款。

8.被害人鐘某甲與莊某甲約定以3.3元/個(gè)的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)150個(gè)口罩，于2020年2月12日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬495元給莊某甲，莊某甲未發(fā)貨未退款。

9.被害人路某某與莊某甲約定以3.3元/個(gè)的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)100個(gè)口罩，于2020年2月15日通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬330元給莊某甲，莊某甲未發(fā)貨未退款。

10.被害人何某某與莊某甲約定以每個(gè)2.5元和2.9元不等的單價(jià)購(gòu)買(mǎi)320個(gè)口罩，于2020年2月6日通過(guò)微信多次轉(zhuǎn)賬共計(jì)868元給莊某甲，莊某甲未足額發(fā)貨未退余款。

除此之外莊某甲還以銷(xiāo)售額溫槍的名義，騙取他人錢(qián)財(cái)。2020年2月18日被害人張某某向莊某甲購(gòu)買(mǎi)額溫槍?zhuān)⑼ㄟ^(guò)銀行轉(zhuǎn)賬43萬(wàn)給莊某甲，張某某僅收到部分額溫槍。張某某多次聯(lián)系莊某甲退款36萬(wàn)元，但莊某甲以各種理由推托一直未能退款給被害人張某某。莊某甲以上述兩種方式多次詐騙他人累計(jì)金額達(dá)140余萬(wàn)元。?

2020年2月20日莊某甲被傳喚歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人的供述及辯解；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。被告人莊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

被告人莊某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

??????此致

惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察官：黃微

2020年6月5日

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附件：

1.??被告人現(xiàn)押于惠陽(yáng)區(qū)看守所；

2.??案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。