福建省上杭縣人民檢察院　

起?訴?書

杭檢一部刑訴〔2020〕30號(hào)　

被告人莊某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211990********，漢族，大學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月18日被上杭縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人和告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，陳某甲（已判刑）在龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)其老宅內(nèi)組織團(tuán)伙設(shè)立窩點(diǎn)實(shí)施虛假網(wǎng)絡(luò)貸款電信詐騙，2018年3月至10月，鐘某某、陳某乙、朱某甲、陳某丙、陳某丁、陳某戊、莊某乙、湯某某（均已判刑）及被告人莊某甲先后加入該團(tuán)伙參與詐騙。在該團(tuán)伙中，陳某甲、陳某丙共同出資購買詐騙所需的手機(jī)、電話卡等設(shè)備及租用虛假網(wǎng)貸平臺(tái)“萬家金融”APP，在實(shí)施詐騙過程中由團(tuán)伙成員分工協(xié)作，其中由陳某丙駕駛小車載陳某戊、陳某丁、朱某甲、湯某某在新羅區(qū)、上杭縣等地采取不定點(diǎn)流動(dòng)式方式拔打詐騙電話，冒充網(wǎng)貸公司工作人員謊稱可提供網(wǎng)絡(luò)貸款，誘騙他人添加該團(tuán)伙綁定的微信及QQ，而后由被告人莊某甲與鐘某某、陳某乙、莊某乙冒充網(wǎng)貸公司貸款專員，在綁定的微信及QQ中與被騙添加該團(tuán)伙微信及QQ的被害人交流，讓被害人下載虛假網(wǎng)貸平臺(tái)“萬家金融”APP，并通過后臺(tái)操作使平臺(tái)呈現(xiàn)“貸款通過”或“審核通過”等虛假狀態(tài)，以使被害人信以為真，從而最終以各種理由騙取被害人“手續(xù)費(fèi)”。該團(tuán)伙從2018年11月初至12月5日在龍巖市新羅區(qū)、上杭縣古田鎮(zhèn)、蛟洋鎮(zhèn)等地拔打詐騙電話共計(jì)3900余人次，已經(jīng)查證騙得被害人共計(jì)人民幣23070元。

案發(fā)后，被告人莊某甲于2020年5月18日到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：上杭縣公安局提取的銀行交易記錄、通話記錄等；2.被害人張某某、朱某乙、吳某某等人的陳述；3.同案人陳某乙、鐘某某、莊某乙等人的證言；4.被告人莊某甲的供述和辯解5.上杭縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄及照片；6.上杭縣公安局提取的微信交易記錄等電子數(shù)據(jù)；7.上杭縣公安局出具的被告人戶籍證明、到案經(jīng)過等證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某甲伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，且具有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人莊某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人莊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議判處被告人莊某甲有期徒刑二年十個(gè)月至三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百一十四條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上杭縣人民法院

???????????????????????????????檢察官：袁曉帆

???????????????????????????檢察官助理：鄧夢(mèng)玲

????????????????????2020年7月30日

附：

1.被告人莊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥ㄗ「＝ㄊ↓垘r市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**棟**室），聯(lián)系電話1985976****。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。