揭西縣人民檢察院　

起?訴?書

揭西檢二部刑訴〔2020〕Z45號　

　　被告人莊某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4452811989********，漢族，中專文化，戶籍所在地廣東省揭陽市**，住廣東省揭陽市**街道**村路**號。因犯職務(wù)侵占罪于2016年12月8日被東莞市第一人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，社區(qū)矯正期限自2016年12月29日起至2019年12月28日止。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)揭西縣公安局決定，于2019年12月1日被揭西縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月14日被揭西縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由揭西縣公安局河西派出所偵查終結(jié)，以被告人莊某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月20日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年3月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報。本院于2020年3月13日、2020年5月24日延長審查起訴期限。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、2019年10月，鄭某耿將一輛小汽車（粵VBQ****）以84000元的價格賣給被害人張某彬，鄭某耿購買該小汽車時通過被告人莊某甲代辦了融資租賃合同，且仍未結(jié)清租賃款。張某彬與鄭某耿因此找到莊某甲，通過莊某甲查詢得知仍有約60000元未結(jié)清。莊某甲謊稱通過其公司辦理可以減免2883.93元，張某彬因此就委托莊某甲辦理提前還款手續(xù)，并要求莊某甲提供對公賬號用于轉(zhuǎn)賬。莊某甲就向葉某某借用廣東鑫澤盛汽車貿(mào)易有限公司的對公賬號，并將賬號和還款金額及其編造的減免金額發(fā)給張某彬。2019年10月25日，張某彬轉(zhuǎn)賬59384元到廣東鑫澤盛汽車貿(mào)易有限公司賬戶，后收到莊某甲發(fā)回的轉(zhuǎn)多的990元；同日，葉某某扣除500元手續(xù)費(fèi)后，將其余的錢轉(zhuǎn)入到莊某甲提供的由莊某甲實(shí)際使用的王某香的賬戶。莊某甲在收到該筆錢后，將錢用于賭博和償還個人債務(wù)。

2019年12月1日，被告人莊某甲在揭西縣河婆街道一車行將抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、廣東鑫洋盛汽車貿(mào)易有限公司開戶許可證、接受證據(jù)清單及相應(yīng)的被害人張某彬提交的車輛買賣協(xié)議等證據(jù)材料、戶籍證明材料、廣東公安人口信息查詢資料、情況說明、調(diào)取證據(jù)通知書及相應(yīng)的王某香名下622848139*******13賬號的相關(guān)信息、關(guān)于罪犯莊某甲社區(qū)矯正執(zhí)行情況的函、廣東省東莞市第一人民法院刑事判決書等材料；2.證人證言：鄭某耿、葉某某、劉某霖、陳某甲、劉某達(dá)等人的證言；3.被害人陳述：張某彬的陳述；5.被告人的供述與辯解：莊某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：莊某甲、張某彬、鄭某耿的辨認(rèn)筆錄，現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄；7.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)載圖、轉(zhuǎn)賬截圖、微信截圖等材料。

二、2019年10月14日，被告人莊某甲以幫被害人房某某辦理“車貸”為由，使用房某某的手機(jī)在“HPL太盟融資租賃”（以下簡稱“先鋒太盟”）微信公眾號辦理了51000元的融資合同。2019年10月16日，深圳市鑫圳智信投資咨詢有限公司將50162元轉(zhuǎn)入劉某霖賬號，并備注為“代付先鋒房某某車款”；劉某霖收到該筆款項(xiàng)并扣除手續(xù)費(fèi)后，將49500元轉(zhuǎn)到莊某甲提供的陳某林的銀行賬戶，并備注為“廣東華銀，房某某車款”。陳某林收到該筆錢后，根據(jù)莊某甲的要求，將該筆錢轉(zhuǎn)到莊某甲的微信，莊某甲收到錢后將錢用于賭博、償還個人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：華銀公司現(xiàn)場；2.書證：受案登記表、立案決定書、接受證據(jù)材料清單及房某某提交的其本人微信號、莊某甲微信號、先鋒太盟申請截圖、微信聊天截圖、催繳短信截圖、接受證據(jù)材料清單及謝某某提交的微信聊天記錄、回單憑證、接受證據(jù)材料清單及蔡某杰提交的微信聊天記錄等材料；3.證人證言：謝某某、蔡某杰、陳某甲等人的陳述；4.被害人陳述：房某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：莊某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：房某某的辨認(rèn)筆錄。

綜上，被告人莊某甲涉嫌詐騙2宗，涉案金額共計(jì)人民幣107394元。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某甲以為非法占有為目的，采用虛假事實(shí)的方法，騙取公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

揭西縣人民法院　

檢察官：黃某某

檢察官助理：張??某

（院?。?/span>

2020年6月5日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在揭西縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊，另附材料1冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；《量刑建議書》1份；《刑事案件聽取被害人意見表》2份。