福建省三明市三元區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

元檢一部刑訴〔2019〕220號(hào)

被告人莊某甲，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031968********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2018年11月1日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2018年12月7日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人傅金沉，福建楓樺律師事務(wù)所律師。

被告人莊某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031979********，漢族，初中文化，**環(huán)保科技有限公司法定代表人，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月10日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月5日變更強(qiáng)制措施取保候?qū)彛?019年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人吳慶煊，福建如賢律師事務(wù)所律師。

被告人莊某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031988********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月5日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

被告人莊某戌，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031976********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省三明市三元區(qū)，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因犯賭博罪于2012年6月15日被三明市三元區(qū)人民法院判處管制一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年5月12日被三明市公安局三元分局刑事拘留，2019年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由三明市公安局三元分局執(zhí)行逮捕。

指定辯護(hù)人黃垂惠，福建邱寧江律師事務(wù)所律師。

被告人莊某丁，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031976********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)，因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被三明市公安局三元分局取保候?qū)彛?019年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人揭某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504031987********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省三明市三元區(qū)，現(xiàn)住福建省三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年7月10日被三明市公安局三元分局取保候?qū)彛?019年8月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由三明市公安局三元分局偵查終結(jié)，以被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人及值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年9月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2009年11月5日，三明市人民政府專(zhuān)題研究了“關(guān)于**煤礦公路建設(shè)問(wèn)題”等事項(xiàng)的事項(xiàng)，并確定該道路的投資主體為**煤礦業(yè)主。2010年8月，**至**公路經(jīng)招投標(biāo)等相關(guān)程序后開(kāi)工建設(shè)，2011年8月25日驗(yàn)收并交付使用，該道路產(chǎn)權(quán)歸三明市三元區(qū)交通局，納入?yún)^(qū)級(jí)道管理序列，其中，**橋至**煤礦共23公里由三明市三元區(qū)交通局和**礦業(yè)有限公司共同承擔(dān)維護(hù)費(fèi)用，由三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)人民政府和三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村委會(huì)做公路的日常管護(hù)工作。

三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村、**村與**村毗鄰，道路互通。經(jīng)過(guò)三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村**自然村道前往省道306線的車(chē)輛必經(jīng)**至**煤礦公路、**村和**村村道。在“**至**煤礦公路”修建之前，該道路系泥土路，道路質(zhì)量較差，運(yùn)輸?shù)戎匦蛙?chē)輛通過(guò)比較困難，通行的車(chē)輛較少。道路修建好后，因?yàn)榈缆吠ㄐ袟l件得到改善，永安市**鎮(zhèn)**煤礦等地從事煤礦生意的被害人尤某甲、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙、池某甲、羅某丁等人為偷逃稅費(fèi)、減少運(yùn)輸成本，不經(jīng)省道306線而是通過(guò)三明市三元區(qū)**村、**村和**村路段將煤運(yùn)往三明市區(qū)銷(xiāo)售。隨著運(yùn)煤車(chē)輛數(shù)量的增多，沿途的三明市三元區(qū)**村、**村、**村部分村民以運(yùn)煤車(chē)輛會(huì)壓壞路基為由進(jìn)行阻攔，甚至出現(xiàn)攔車(chē)按車(chē)次非法收取過(guò)路費(fèi)的現(xiàn)象。

2012年開(kāi)始至2018年期間，被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某戌、莊某丁、揭某某及莊某戊等人（均另案處理）等人在三明市三元區(qū)人民政府依法制止違法拉車(chē)收費(fèi)行為后，分別結(jié)伙或私自對(duì)過(guò)往村道的從事煤礦運(yùn)輸車(chē)輛業(yè)主采取不交錢(qián)就阻止通行、甚至恐嚇、毆打的手段強(qiáng)行索取財(cái)物。具體事實(shí)如下：

（一）被告人莊某甲、莊某乙等人強(qiáng)行攔車(chē)收費(fèi)的事實(shí)

2011年7月22日后，被告人莊某甲、莊某乙及莊某戊等人見(jiàn)仍有不少運(yùn)煤車(chē)輛通過(guò)三明市三元區(qū)**村道有利可圖，于是糾集在一起商議收取運(yùn)煤車(chē)輛費(fèi)用事宜。經(jīng)商議，由被告人莊某甲在**山路段攔車(chē)，由被告人莊某乙在另一路段收費(fèi)，莊某乙、莊某丙兩人負(fù)責(zé)協(xié)助被告人莊某甲、莊某乙收費(fèi)，收取的費(fèi)用統(tǒng)一由被告人莊某甲保管，由莊某戊負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本村與其他村攔車(chē)收費(fèi)事宜。

被告人莊某甲利用先前攔車(chē)收費(fèi)對(duì)過(guò)往村道貨車(chē)貨主所形成的必須交費(fèi)否則不予通行的規(guī)矩，采取先攔停告知必須收費(fèi)，否則不予放行，迫使經(jīng)過(guò)**村路段的煤車(chē)貨主提前與其電話聯(lián)系，告知要途經(jīng)的車(chē)輛和時(shí)間的方式，按每輛車(chē)人民幣150元-300元不等支付過(guò)路費(fèi)。被告人莊某乙以同樣手段在加工廠路段收費(fèi)。后因煤價(jià)走低，煤主利潤(rùn)減少，導(dǎo)致途經(jīng)三明市三元區(qū)**村的運(yùn)煤車(chē)輛逐漸減少，所收取的費(fèi)用也逐漸減少，后在合作收費(fèi)二、三個(gè)月后解散。期間，被告人莊某甲、莊某乙等人共收取過(guò)路費(fèi)人民幣15000元，所得贓款由五人均分。

（二）被告人莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某強(qiáng)行攔車(chē)收費(fèi)的事實(shí)

2014年開(kāi)始，途經(jīng)三明市三元區(qū)**鄉(xiāng)**村道前往省道306線的運(yùn)煤車(chē)輛又開(kāi)始增多，被告人莊某乙認(rèn)為有利可圖，在三明市三元區(qū)**村道上的木材加工廠等路段采取攔車(chē)、威脅、毆打司機(jī)的方式迫使司機(jī)交納過(guò)路費(fèi)，但由于其所收費(fèi)的車(chē)輛在三明市三元區(qū)**村路段時(shí)會(huì)被被告人莊某丙、揭某某等人攔停，無(wú)法順利通過(guò)，其為維護(hù)非法利益，便與被告人莊某乙、莊某丙等人糾集在一起，商議合伙進(jìn)行非法收費(fèi)事宜，并達(dá)成合意：由被告人莊某丙負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理收費(fèi)車(chē)輛過(guò)往**村路段的問(wèn)題，由被告人莊某丁在**村道路邊木材加工廠路段攔車(chē)收費(fèi)，由被告人莊某戌、揭某某在**村路段攔車(chē)收費(fèi)，收取的費(fèi)用由被告人莊某乙保管，收取費(fèi)用平分。

被告人莊某丙、莊某乙、莊某戌等人根據(jù)事前商議，分別具體實(shí)施對(duì)運(yùn)煤車(chē)車(chē)輛收費(fèi)的行為。被告人莊某丙在三明市三元區(qū)**村道路邊的木材加工廠等路段采取攔車(chē)、威脅、毆打司機(jī)的方式對(duì)途經(jīng)運(yùn)煤車(chē)輛收費(fèi)，后因過(guò)往貨車(chē)司機(jī)有時(shí)沒(méi)帶錢(qián)，收取現(xiàn)金比較麻煩，其就讓貨主通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳至被告人莊某丙、莊某乙的農(nóng)商銀行賬戶內(nèi)，其中，被告人莊某乙的賬戶共收被害貨主支付的過(guò)路費(fèi)人民幣20700元，被告人莊某丙的銀行賬戶共收到被害貨主支付的過(guò)路費(fèi)共計(jì)人民幣28150元（其中人民幣25250元系上述五名被告人合作收取的過(guò)路費(fèi)，人民幣2900元系上述五名被告人散伙后由被告人莊某丙繼續(xù)收取的過(guò)路費(fèi)）。

（三）被告人莊某甲強(qiáng)行攔車(chē)收費(fèi)的事實(shí)

2014年5月至2018年6月期間，被告人莊某甲利用村委會(huì)先前攔車(chē)收費(fèi)對(duì)過(guò)往村道貨車(chē)貨主所形成的必須交費(fèi)否則不予通行的規(guī)矩，單獨(dú)向被害人尤某甲、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙等煤礦業(yè)主收取過(guò)路費(fèi)。

2015年1月份的一天，被告人莊某甲將被害人尤某甲運(yùn)煤車(chē)輛過(guò)往中村鄉(xiāng)**村路段時(shí)攔下，并通過(guò)司機(jī)游某甲告訴被害人尤某甲，每過(guò)往一次必須交人民幣150元-300元的過(guò)路費(fèi)才能通行，否則不予通行，后被告人莊某甲又要求被害車(chē)主及煤車(chē)實(shí)行過(guò)往車(chē)輛及時(shí)報(bào)告制度，并以其記錄過(guò)往的煤車(chē)次數(shù)為基礎(chǔ)實(shí)行按期結(jié)賬的方式強(qiáng)行收取過(guò)路費(fèi)。為此，被害人尤某甲被迫每個(gè)月通過(guò)其妻子高某某的農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付給被告人莊某甲。2015年至2018年期間，被告人莊某甲還以上述同樣手段迫使被害人池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙主動(dòng)聯(lián)系其過(guò)往**村道事宜，通過(guò)給付現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付的款項(xiàng)共計(jì)人民幣258300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員基本信息表、戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況表、刑事判決書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書(shū)及毒品檢測(cè)樣本提取筆錄、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、接受證據(jù)材料清單、《**村、**村、**村共同召開(kāi)關(guān)于日前外縣運(yùn)煤車(chē)輛經(jīng)過(guò)路面損壞共管協(xié)調(diào)會(huì)》會(huì)議記錄、調(diào)研會(huì)議記錄、收款收據(jù)、**鄉(xiāng)**村公路養(yǎng)護(hù)管理承包合同、《三元區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)三元區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法的通知》、《關(guān)于印發(fā)**路驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要的通知》、《關(guān)于**—**煤礦項(xiàng)目建設(shè)工作的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》、《關(guān)于推動(dòng)三元區(qū)有關(guān)項(xiàng)目加快實(shí)施的專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要》、《三元區(qū)人民政府關(guān)于解決**煤礦礦井建設(shè)有關(guān)事宜的復(fù)函》、銀行交易流水、福建省行政執(zhí)法暫時(shí)扣留（或凍結(jié)）財(cái)務(wù)收據(jù)、業(yè)務(wù)憑證等書(shū)證；2.證人游某甲、林某甲、莊某戊、馮某某、張某甲、劉某甲、劉某乙、羅某甲、吳某某、池某甲、詹某某、鄭某甲、池某乙、余某甲、蔣某某、游某乙、林某乙、鄭某乙、陳某某、廖某某、羅某乙、余某乙、聶某某的證言；3.被害人尤某乙、池某丙、劉某丙、羅某丙、游某丙、羅某丁、張某乙的陳述；4.被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人莊某甲、莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某等人以非法占有為目的，單獨(dú)或者結(jié)伙對(duì)過(guò)往當(dāng)?shù)卮宓赖拿旱V運(yùn)輸車(chē)輛被害人采取不交費(fèi)就阻止通行，甚至恐嚇、毆打的手段強(qiáng)行索取財(cái)物，迫使過(guò)往當(dāng)?shù)卮宓拦返谋缓?chē)主支付所謂的“過(guò)路費(fèi)”。其中被告人莊某甲敲詐勒索數(shù)額達(dá)人民幣273300元，數(shù)額巨大；被告人莊某乙敲詐勒索數(shù)額人民幣60950元，數(shù)額巨大；被告人莊某丙敲詐數(shù)額人民幣48850元，數(shù)額較大；被告人莊某丁、莊某戌、揭某某敲詐勒索數(shù)額人民幣45950元，數(shù)額較大，六被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人莊某乙、莊某丙到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，屬坦白，依法可以從輕處罰；被告人莊某丁、莊某戌和揭某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，屬自首，依法可以從輕處罰。被告人莊某乙、莊某丙、莊某丁、莊某戌、揭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省三明市三元區(qū)人民法院

檢察員：陳??迪

檢察員：邱烈明

檢察員：張知祺

2019年11月6日

附：

1.被告人莊某甲、莊某丙、莊某丁現(xiàn)羈押于三明市看守所；被告人莊某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇忻妨袇^(qū)**村**幢**室（聯(lián)系方式：1360599****）；被告人莊某戌現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇腥獏^(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)（聯(lián)系方式：1395090****）；被告人揭某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ∪魇腥獏^(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)（聯(lián)系方式：1390698****）。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊(cè)。

3.證人名單。

4.被告人莊某丙所退贓款人民幣30050元、莊某乙所退贓款人民幣20700元均暫扣于三明市公安局三元分局。?