湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

益赫檢公刑訴〔2020〕38號(hào)

被告人莊某某，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4323011965********，漢族，益陽(yáng)市赫山區(qū)人，初中文化，住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**路**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2015年12月29日被益陽(yáng)市公安局赫山分局監(jiān)視居??；2019年10月23日被益陽(yáng)市公安局赫山分局取保候?qū)?。同?1月13日本院決定重新對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽(yáng)市公安局赫山分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人和被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：丁寧（已另案判決）系****國(guó)際控股集團(tuán)股份有限公司（已另案判決）、**安徽**集團(tuán)股份有限公司（已另案判決）的實(shí)際控制人，并實(shí)際控制**安徽**租賃有限公司、金易融（北京**科技有限公司等多家****系下屬公司組成經(jīng)營(yíng)體系從事非法集資活動(dòng)。鈺**系下屬公司均未獲得國(guó)家金融主管部門頒發(fā)的向公眾吸收存款的資質(zhì)，下屬公司的業(yè)務(wù)、人事、財(cái)物、行政均由**國(guó)際控股集團(tuán)、安徽**控股集團(tuán)控制管理。2014年6月，丁某某收購(gòu)金易融公司后，對(duì)該公司互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)升級(jí)改造更名為“e租寶”網(wǎng)絡(luò)金融平臺(tái)后推出上線運(yùn)營(yíng)，又收購(gòu)**財(cái)務(wù)公司并將該公司**金融平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)后，**國(guó)際控股集團(tuán)、安徽**控股集團(tuán)利用e租寶平臺(tái)、**金融平臺(tái)發(fā)布虛假的融資租賃債權(quán)項(xiàng)目和個(gè)人債權(quán)項(xiàng)目并包裝成“e租年享”等理財(cái)產(chǎn)品，由**融資租賃公司與項(xiàng)目公司簽訂融資租賃協(xié)議，項(xiàng)目拆分后在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓形式向公眾發(fā)標(biāo)融資或者通過(guò)線下簽訂書面合同方式向社會(huì)公眾轉(zhuǎn)讓，承諾并在合同中約定由**系控制的公司承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任或承諾無(wú)條件贖回。投資人既可以在網(wǎng)上通過(guò)第三方支付平臺(tái)充值后選擇投資項(xiàng)目，也可以線下通過(guò)刷pos機(jī)的方式進(jìn)行投資，并以承諾年化收益9%-14.6％不等的高額回報(bào)、保本付息為誘餌，通過(guò)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)、散發(fā)傳單等途徑公開向社會(huì)宣傳。非法吸收的資金進(jìn)入**國(guó)際控股集團(tuán)、安徽**控股集團(tuán)實(shí)際控制的賬戶內(nèi)，被用于**系公司的巨額運(yùn)營(yíng)成本、不良高風(fēng)險(xiǎn)投資及丁某某等人個(gè)人揮霍，僅有少部分被用于融資租賃項(xiàng)目。

**系在全國(guó)各地設(shè)立大量下屬公司和代銷公司。**深圳市**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**財(cái)富公司）成立于2015年6月，法定代表人張某某，辦公地點(diǎn)位于深圳市福田區(qū)**大廈**樓，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為推銷“e租寶”產(chǎn)品，是**集團(tuán)下屬子公司。為獲取社會(huì)融資，**財(cái)富公司在未經(jīng)許可的情況下，依托**集團(tuán)，以各類媒體廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告、業(yè)務(wù)員宣傳推廣等方式，大肆向社會(huì)公眾推銷**集團(tuán)“e租寶”等金融理財(cái)產(chǎn)品。同時(shí)在國(guó)內(nèi)下分第一、二、三、四、五、六大區(qū)等公司為業(yè)務(wù)公司招攬客戶以達(dá)到非法吸收公眾存款目的，**財(cái)富公司作為深圳公司總部負(fù)責(zé)管理各大區(qū)的業(yè)務(wù)等工作。

2015年9月，被告人莊某某受聘并擔(dān)任**深圳市**管理有限公司益陽(yáng)**公司總經(jīng)理后，負(fù)責(zé)在益陽(yáng)市赫山區(qū)秀峰東路紅旗小區(qū)A5棟籌備成立**深圳**管理有限公司益陽(yáng)**公司，2015年10月16日該分公司正式注冊(cè)成立。在經(jīng)營(yíng)益陽(yáng)**公司期間，被告人莊某某聘請(qǐng)李某某、臧某某等人為分公司業(yè)務(wù)員，采用電視廣告、散發(fā)宣傳冊(cè)等宣傳方式，向社會(huì)推廣宣傳“e租寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的“e租穩(wěn)盈”、"e租財(cái)富”等六類具有“保本付息、隨時(shí)支取”特點(diǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，后因未完成總公司下達(dá)的吸收資金任務(wù)被降為益陽(yáng)營(yíng)業(yè)部，莊某某繼續(xù)擔(dān)任該營(yíng)業(yè)部的主任。被告人莊某某在負(fù)責(zé)益陽(yáng)**公司或者益陽(yáng)營(yíng)業(yè)部期間以投資“e租寶”網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)的方式吸收卜某、蔡某某等184名集資參與人資金共計(jì)325.8934萬(wàn)元，贖回金額110.9572萬(wàn)元，未贖回金額214.9362萬(wàn)元。

2015年12月29日，被告人莊某某接偵查機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案,如實(shí)供述了本案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過(guò)、戶籍信息、工商登記資料、刑事判決書等書證；2.證人卜某某、李某某、郭某某、湯某某的證言；3.被害人秦某某、葉某某等人的證言；4.被告人莊某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某作為**深圳市**管理有限公司益陽(yáng)**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，非法變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某到案后如實(shí)供述了案件事實(shí)，有坦白情節(jié)，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可從輕處罰。被告人莊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其判處八個(gè)月以上一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院

檢察員：陳若輝

2020年1月13日

附：1．被告人現(xiàn)取保在家候?qū)?。?lián)系電話：1807374****

2．案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，電子卷宗1冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。