山西省晉中市榆次區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

榆檢刑審刑訴〔2020〕194號　

　　被告人莊某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼2206021986********，漢族，本科，山西**投資有限責(zé)任公司法定代表人。戶籍所在地吉林省白山市，住渾江區(qū)**街**村**社。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年9月28日被晉中市公安局城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月31日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由晉中市公安局城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，本案于2020年1月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)2月28日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：山西**投資有限責(zé)任公司成立于2014年4月份，被告人莊某某為公司法定代表人，辦公地址位于榆次區(qū)**街**大廈，公司對外宣傳稱從事國際期貨業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)由莊某某操作。山西**公司成立開始，以口口相傳、制作宣傳冊、組織大客戶定期旅游等方式向社會進(jìn)行宣傳，和群眾簽訂投資委托協(xié)議書，以月利息3.5%-6%的高額利息吸收群眾資金。后因該公司資金鏈斷裂，無法支付投資者本金及利息，莊某某逃匿，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)欣福順公司所吸收資金并未用于對外所稱的期貨業(yè)務(wù)，大部分資金用于支付客戶高額利息，截至2018年7月24日，偵查機(jī)關(guān)共接到四十九名群眾報案，經(jīng)審計報案金額共計3477萬元，造成的損失為13282954元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被告人供述與辯解；4、鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

榆次區(qū)人民法院?　

檢察員：孫小鵬

2020年3月23日　

附：1、偵查卷宗陸冊；

2、光盤貳張；

3、被告人羈押于晉中市看守所。