上海市黃浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬黃檢金融刑訴〔2020〕71號

被告人莊某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼：3302241974********，漢族，初中文化，上海**投資有限公司**，住浙江省寧波市奉化區(qū)**街道**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月19日被上海市公安局黃浦分局刑事拘留，同月22日延長拘留期限至三十日，2019年10月25日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局黃浦分局執(zhí)行逮捕，2019年12月16日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局黃浦分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月19日、4月19日二次退回上海市公安局黃浦分局補充偵查，上海市公安局黃浦分局于2020年3月19日、5月19日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年6月20日延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年底至2017年初開始，被告人莊某某以非法占有為目的，作為上海**投資有限公司（以下簡稱：**公司）**，在本市黃浦區(qū)**路**號**廣場**室以該公司名義，通過業(yè)務(wù)員向被害人推薦**公司所謂理財產(chǎn)品，以12%-18%的高額收益率及保本付息為誘餌，并以謊稱本人在寧波經(jīng)營冷庫業(yè)務(wù)及向被害人提供加蓋偽造的寧波生輝賓館公章的虛假擔(dān)保函等方式騙取被害人信任，誘使被害人通過“隨行付”平臺將所謂投資款支付進入被告人莊某某名下的招商銀行賬戶。至2018年8月，莊某某逃逸至寧波。公安機關(guān)經(jīng)偵查，于2019年9月19日在寧波將被告人莊某某抓獲。

經(jīng)審計，2017年6月至2018年7月期間，**公司向36名被害人銷售所謂理財產(chǎn)品，合同金額5,390,000元人民幣，實際收取5,303,652元人民幣，截至案發(fā)，尚有4,513,505元人民幣未歸還。被害人投資款除部分用于歸還本息之外，其余部分被莊某某以消費揮霍及與他人資金往來等方式消耗殆盡。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人莊某某的供述證實，其實施集資詐騙的犯罪事實。

2.被害人周某某、洪某某、施某某、包某某、吳某某、潘某某等人的證言及其提供的《鐫秩投資出借咨詢與服務(wù)管理協(xié)定》、擔(dān)保函、收款確認書、隨行付交易憑證證實，被害人從**公司購買所謂理財產(chǎn)品后未能獲取約定利息及兌付本金的事實。

3.證人許某某、胡某甲的證言證實，被告人莊某某雇傭業(yè)務(wù)員推銷理財產(chǎn)品實施集資詐騙的犯罪行為。

4.證人林某某、張某某的證言、生輝賓館公章樣本證實，被告人莊某某向被害人提供的生輝賓館擔(dān)保函系虛假，且未真實經(jīng)營冷庫業(yè)務(wù)的事實。

5.證人汲某某、胡某乙的證言證實，被告人莊某某對外負債情況。

6.**公司工商登記資料證實，該公司于2016年2月2日成立后，公司股東和法定代表人幾經(jīng)變更，2016年9月公司全資股東和法定代表人變更為被告人莊某某。

7.司法會計鑒定意見書證實，被告人莊某某集資詐騙的金額及部分贓款的使用情況。

8.公安機關(guān)出具的工作情況證實，被告人到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人莊某某到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市黃浦區(qū)人民法院

檢??察??官：王文濤

檢察官助理：徐曉云

2020年7月2日

附件：

1.被告人莊某某現(xiàn)羈押于上海市黃浦區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十一冊

3.司法會計鑒定意見書一冊、附件光盤一張

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《認罪認罰具結(jié)書》一份

6.《量刑建議書》二份

7.相關(guān)法律條文

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己的罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。