貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鐘檢刑檢刑訴〔2019〕1211號

被告人莊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號碼3707821986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省諸城市**鎮(zhèn)**村**號，現住山東省濰坊市坊子區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被六盤水市公安局鐘山分局刑事拘留，同年5月21日經我院批準，于次日被六盤水市公安局鐘山分局逮捕。

本案由六盤水市公安局鐘山分局偵查終結，以被告人莊某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內告知被告人有權委托辯護人，告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年8月28日因部分事實不清、證據不足第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月27日補查重報。本院于2019年8月18日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2019年2月，被告人莊某某邀約劉某甲（已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理）幫忙將其上線進行犯罪所得贓款取現洗白，劉某甲表示同意并邀約了劉某乙、夏某某、朱某某、鄧某某（四人均已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理），夏某某找到袁某某（已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理）讓其準備多張銀行卡用于洗錢，袁某某收集了其同學辦理的銀行卡共計18張。

2019年3月10日，莊某某、王總（在逃，另案處理）與劉某甲、夏某某、劉某乙、朱某某、鄧某某在湖南省婁底市見面，雙方初步商定洗錢事宜后于當晚前往湖南省湘潭市夏某某店內吃飯，在店內雙方共謀：由莊某某提供其上線提供的有犯罪所得贓款的銀行卡及配套密碼、優(yōu)盾，由劉某甲、夏某某等人提供可以用來轉賬的銀行卡并進行取現，莊某某向劉某甲、夏某某等人支付14.5％的利潤，莊某某收取0.5%的回扣。商議好后，幾人于當晚分別乘坐夏某某駕駛車輛、高鐵前往湖南省長沙市，夏某某、劉某甲等人入住該市新**紅酒店，莊某某、王總自行住宿。

2019年3月11日12時許，在長沙市高原紅酒店內，莊某某、王總與劉某甲、夏某甲等人再次商議洗錢事宜，莊某某要求劉某甲、夏某甲一方必須提供現金作為擔保，并提出另有做附屬卡的作案方式。商議后，朱某某與王總前往福建泉州準備附屬卡，莊某某、劉某甲、夏某甲、劉某乙留在長沙市進行洗錢，鄧某某表示不參與。夏某甲打電話讓袁某某帶卡前來長沙市。

2019年3月12日9時許，莊某某所屬電信詐騙團伙話務員冒充湖南省**市**區(qū)**支隊搬遷管理負責人和供貨商，以商談搬倉庫事宜取得被害人江某某信任后，又以需要購買蒸飯機為由，騙取江某某墊付貨款人民幣5萬元。江某某通過網上銀行（賬號621****************）向詐騙團伙提供賬戶（祝某某，郵儲銀行，卡號：621****************）轉賬人民幣5萬元。

2019年3月12日9時許，莊某某所屬電信詐騙團伙話務員冒充湖南省**消防隊后勤負責人和供貨商，以需要購買罐頭為由，騙取被害人黃某某墊付貨款3萬元。黃某某通過手機銀行（農行，賬號622****************）向詐騙團伙提供賬戶（徐某某，郵政銀行，賬號622****************，開戶行：北京大興支行）轉賬3萬元。

2019年3月12日被害人江某某、黃某某匯款到賬后，莊某某上線告知莊某某有錢到賬，莊某某在長沙市新**酒店內將賬戶為祝某某、徐某某的2張郵儲銀行卡交給劉俊、夏某甲，劉某甲、夏某甲一同去取款，在酒店門口遇到趕到的袁某某后，二人將卡拿給袁某某讓其去取現。同日11時58分許，袁某某持該卡通過長沙市建設銀行**支行ATM機提取現金人民幣共計4萬元。夏某甲、劉某甲、袁某某一同返回**酒店并將錢交給莊某某。同日12時12分許，夏某甲通過“拉卡拉支付股份有限公司”刷卡機從該卡刷走29880元至自己的銀行卡（卡號：621****************），夏某甲拿給莊某某現金28000元。剩余1萬元莊某某自行轉賬。莊某某按照之前商議的比例向劉某甲等人支付了報酬，并在扣除自己所得利潤后單獨外出將剩余款項交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。同日18時許，夏某甲與鄧某某離開長沙市返回武岡。袁某某外出找人協助取款。剩余人員轉移至長沙縣一賓館。

2019年3月13日03時許，袁某某帶一陌生男子（在逃，另案處理）返回。朱恒也于同日返回長沙與劉某甲等人匯合。同日10時許，莊某某告知劉某甲等人其上線有4萬元進賬，莊某某在長沙縣一賓館內使用袁某某筆記本電腦將部分錢通過網銀轉至袁某某提供的銀行卡后，將本卡與袁某某提供的卡交給袁某某，袁某某與陌生男子攜卡外出通過長沙縣一工商銀行ATM機提取現金共計4萬元。莊某某與劉某甲等一同轉移至長沙市馬王堆附近藍天賓館，袁某某帶錢返回藍天賓館后，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲等人支付了報酬，并在扣除自己所得利潤后單獨外出將剩余款項交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。

2019年3月14日10時許，莊某某所屬電信詐騙團伙話務員冒充貴州省六盤水市**支隊**處李**，以購買消防毛巾為由，騙取被害人邱某甲墊付貨款10萬元。同日14時22分至15時41分許，邱某甲分7次、其朋友朱某某分1次，向詐騙團伙提供銀行賬戶（工商銀行，高某某，卡號：621****************）匯入共計人民幣10萬元。在邱某甲、朱某某匯入上述款項期間，莊某某上線電話告知莊某某有錢到賬，莊某某在長沙市馬王堆旁藍天賓館內使用袁某某筆記本電腦通過網銀向“海南**廣告設計有限公司”（農業(yè)銀行）轉賬3次共計14997.43元、向“寧夏**電子商務有限公司”（農業(yè)銀行）轉賬1次共計4999.01元、向邱某某（工商銀行）轉賬3次共15001.49元、向廖某甲（工商銀行）銀行轉賬1次共計2萬元、向朱某甲（工商銀行）轉賬1次，共計2萬元。轉賬后莊某某將3張銀行卡（高某某、廖某甲、朱某甲）交給劉某甲、劉某乙、袁某某等人，同日14時36分許，劉某乙持1張工商銀行卡（高某某）通過長沙市**大路**號ATM機分4次取現共計2萬元，袁某某持2張銀行卡（廖某甲、朱某甲）通過長沙市芙蓉區(qū)**路**小區(qū)*棟**號ATM機、**小區(qū)*棟**號門面ATM機分14次取現共計4萬元。劉某乙等人取款期間，莊某某與朱某甲轉移至長沙市**酒店，劉某甲、劉某乙、袁某某將所取現金交給莊某某后，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲、劉某乙、袁某某等人支付了報酬，并在扣除自己所得利潤后單獨外出將剩余款項交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。

2019年3月15日10時許，莊某某告知劉某甲等人其上線有錢進賬，莊某某在長沙市**酒店內使用袁某某筆記本電腦將部分錢通過網銀轉至袁某某提供的2張銀行卡（戶名夏某乙，卡號621****************，工行；另1張卡號不詳）后，將本卡與袁某某提供的卡交給劉某甲、劉某乙，在二人外出取款期間，朱某甲通過網絡賭博方式套現并通過ATM機提現1.5萬元。劉某乙持戶名為夏某乙的銀行卡于長沙銀行月湖支行ATM機分4次提取現金共計1.98萬元，劉某甲持另外2張銀行卡提取現金4萬元。因莊某某本卡被凍結，劉某甲、劉某乙未能繼續(xù)提取現金。莊某某、劉某甲等人前往長沙市汽車南站匯合，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲、劉某乙、袁某某、朱某甲支付了報酬，后幾人各自離開。

2019年3月12日至15日期間，被告人莊某某作為電信詐騙團伙專門取款人、實施資金流轉并招募他人取現，犯罪數額共計人民幣29.48萬元。被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據有：戶籍信息、抓獲經過、銀行賬戶信息、銀行交易明細、ATM機取款詳情、酒店入住信息、同案犯供述、被害人陳述、搜查筆錄、辨認筆錄、視聽資料、電子數據、犯罪嫌疑人的供述及辯解等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人莊某某作為電信詐騙團伙專門取款人、實施資金流轉并招募他人取現，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。因其具有坦白、自愿認罪認罰、未賠償等情節(jié)，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、最高人民法院《關于常見犯罪的量刑指導意見》的規(guī)定，建議判處莊某某五至七年有期徒刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院

檢察員：任芳

2019年10月25日

附：

1．被告人現羈押于六盤水市第二看守所。

2．案卷材料和證據5冊，光盤2張，優(yōu)盤1個。

3．《認罪認罰具結書》一份。