貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鐘檢刑檢刑訴〔2019〕1211號(hào)

被告人莊某某，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3707821986********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省諸城市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省濰坊市坊子區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月26日被六盤水市公安局鐘山分局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被六盤水市公安局鐘山分局逮捕。

本案由六盤水市公安局鐘山分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年8月28日因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月27日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月，被告人莊某某邀約劉某甲（已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理）幫忙將其上線進(jìn)行犯罪所得贓款取現(xiàn)洗白，劉某甲表示同意并邀約了劉某乙、夏某某、朱某某、鄧某某（四人均已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理），夏某某找到袁某某（已被湖南省株洲市公安局天元分局刑事拘留，另案處理）讓其準(zhǔn)備多張銀行卡用于洗錢，袁某某收集了其同學(xué)辦理的銀行卡共計(jì)18張。

2019年3月10日，莊某某、王總（在逃，另案處理）與劉某甲、夏某某、劉某乙、朱某某、鄧某某在湖南省婁底市見面，雙方初步商定洗錢事宜后于當(dāng)晚前往湖南省湘潭市夏某某店內(nèi)吃飯，在店內(nèi)雙方共謀：由莊某某提供其上線提供的有犯罪所得贓款的銀行卡及配套密碼、優(yōu)盾，由劉某甲、夏某某等人提供可以用來轉(zhuǎn)賬的銀行卡并進(jìn)行取現(xiàn)，莊某某向劉某甲、夏某某等人支付14.5％的利潤，莊某某收取0.5%的回扣。商議好后，幾人于當(dāng)晚分別乘坐夏某某駕駛車輛、高鐵前往湖南省長沙市，夏某某、劉某甲等人入住該市新**紅酒店，莊某某、王總自行住宿。

2019年3月11日12時(shí)許，在長沙市高原紅酒店內(nèi)，莊某某、王總與劉某甲、夏某甲等人再次商議洗錢事宜，莊某某要求劉某甲、夏某甲一方必須提供現(xiàn)金作為擔(dān)保，并提出另有做附屬卡的作案方式。商議后，朱某某與王總前往福建泉州準(zhǔn)備附屬卡，莊某某、劉某甲、夏某甲、劉某乙留在長沙市進(jìn)行洗錢，鄧某某表示不參與。夏某甲打電話讓袁某某帶卡前來長沙市。

2019年3月12日9時(shí)許，莊某某所屬電信詐騙團(tuán)伙話務(wù)員冒充湖南省**市**區(qū)**支隊(duì)搬遷管理負(fù)責(zé)人和供貨商，以商談搬倉庫事宜取得被害人江某某信任后，又以需要購買蒸飯機(jī)為由，騙取江某某墊付貨款人民幣5萬元。江某某通過網(wǎng)上銀行（賬號(hào)621****************）向詐騙團(tuán)伙提供賬戶（祝某某，郵儲(chǔ)銀行，卡號(hào)：621****************）轉(zhuǎn)賬人民幣5萬元。

2019年3月12日9時(shí)許，莊某某所屬電信詐騙團(tuán)伙話務(wù)員冒充湖南省**消防隊(duì)后勤負(fù)責(zé)人和供貨商，以需要購買罐頭為由，騙取被害人黃某某墊付貨款3萬元。黃某某通過手機(jī)銀行（農(nóng)行，賬號(hào)622****************）向詐騙團(tuán)伙提供賬戶（徐某某，郵政銀行，賬號(hào)622****************，開戶行：北京大興支行）轉(zhuǎn)賬3萬元。

2019年3月12日被害人江某某、黃某某匯款到賬后，莊某某上線告知莊某某有錢到賬，莊某某在長沙市新**酒店內(nèi)將賬戶為祝某某、徐某某的2張郵儲(chǔ)銀行卡交給劉俊、夏某甲，劉某甲、夏某甲一同去取款，在酒店門口遇到趕到的袁某某后，二人將卡拿給袁某某讓其去取現(xiàn)。同日11時(shí)58分許，袁某某持該卡通過長沙市建設(shè)銀行**支行ATM機(jī)提取現(xiàn)金人民幣共計(jì)4萬元。夏某甲、劉某甲、袁某某一同返回**酒店并將錢交給莊某某。同日12時(shí)12分許，夏某甲通過“拉卡拉支付股份有限公司”刷卡機(jī)從該卡刷走29880元至自己的銀行卡（卡號(hào)：621****************），夏某甲拿給莊某某現(xiàn)金28000元。剩余1萬元莊某某自行轉(zhuǎn)賬。莊某某按照之前商議的比例向劉某甲等人支付了報(bào)酬，并在扣除自己所得利潤后單獨(dú)外出將剩余款項(xiàng)交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。同日18時(shí)許，夏某甲與鄧某某離開長沙市返回武岡。袁某某外出找人協(xié)助取款。剩余人員轉(zhuǎn)移至長沙縣一賓館。

2019年3月13日03時(shí)許，袁某某帶一陌生男子（在逃，另案處理）返回。朱恒也于同日返回長沙與劉某甲等人匯合。同日10時(shí)許，莊某某告知?jiǎng)⒛臣椎热似渖暇€有4萬元進(jìn)賬，莊某某在長沙縣一賓館內(nèi)使用袁某某筆記本電腦將部分錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至袁某某提供的銀行卡后，將本卡與袁某某提供的卡交給袁某某，袁某某與陌生男子攜卡外出通過長沙縣一工商銀行ATM機(jī)提取現(xiàn)金共計(jì)4萬元。莊某某與劉某甲等一同轉(zhuǎn)移至長沙市馬王堆附近藍(lán)天賓館，袁某某帶錢返回藍(lán)天賓館后，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲等人支付了報(bào)酬，并在扣除自己所得利潤后單獨(dú)外出將剩余款項(xiàng)交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。

2019年3月14日10時(shí)許，莊某某所屬電信詐騙團(tuán)伙話務(wù)員冒充貴州省六盤水市**支隊(duì)**處李**，以購買消防毛巾為由，騙取被害人邱某甲墊付貨款10萬元。同日14時(shí)22分至15時(shí)41分許，邱某甲分7次、其朋友朱某某分1次，向詐騙團(tuán)伙提供銀行賬戶（工商銀行，高某某，卡號(hào)：621****************）匯入共計(jì)人民幣10萬元。在邱某甲、朱某某匯入上述款項(xiàng)期間，莊某某上線電話告知莊某某有錢到賬，莊某某在長沙市馬王堆旁藍(lán)天賓館內(nèi)使用袁某某筆記本電腦通過網(wǎng)銀向“海南**廣告設(shè)計(jì)有限公司”（農(nóng)業(yè)銀行）轉(zhuǎn)賬3次共計(jì)14997.43元、向“寧夏**電子商務(wù)有限公司”（農(nóng)業(yè)銀行）轉(zhuǎn)賬1次共計(jì)4999.01元、向邱某某（工商銀行）轉(zhuǎn)賬3次共15001.49元、向廖某甲（工商銀行）銀行轉(zhuǎn)賬1次共計(jì)2萬元、向朱某甲（工商銀行）轉(zhuǎn)賬1次，共計(jì)2萬元。轉(zhuǎn)賬后莊某某將3張銀行卡（高某某、廖某甲、朱某甲）交給劉某甲、劉某乙、袁某某等人，同日14時(shí)36分許，劉某乙持1張工商銀行卡（高某某）通過長沙市**大路**號(hào)ATM機(jī)分4次取現(xiàn)共計(jì)2萬元，袁某某持2張銀行卡（廖某甲、朱某甲）通過長沙市芙蓉區(qū)**路**小區(qū)*棟**號(hào)ATM機(jī)、**小區(qū)*棟**號(hào)門面ATM機(jī)分14次取現(xiàn)共計(jì)4萬元。劉某乙等人取款期間，莊某某與朱某甲轉(zhuǎn)移至長沙市**酒店，劉某甲、劉某乙、袁某某將所取現(xiàn)金交給莊某某后，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲、劉某乙、袁某某等人支付了報(bào)酬，并在扣除自己所得利潤后單獨(dú)外出將剩余款項(xiàng)交給其上線派來一陌生男子（在逃，另案處理）。

2019年3月15日10時(shí)許，莊某某告知?jiǎng)⒛臣椎热似渖暇€有錢進(jìn)賬，莊某某在長沙市**酒店內(nèi)使用袁某某筆記本電腦將部分錢通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至袁某某提供的2張銀行卡（戶名夏某乙，卡號(hào)621****************，工行；另1張卡號(hào)不詳）后，將本卡與袁某某提供的卡交給劉某甲、劉某乙，在二人外出取款期間，朱某甲通過網(wǎng)絡(luò)賭博方式套現(xiàn)并通過ATM機(jī)提現(xiàn)1.5萬元。劉某乙持戶名為夏某乙的銀行卡于長沙銀行月湖支行ATM機(jī)分4次提取現(xiàn)金共計(jì)1.98萬元，劉某甲持另外2張銀行卡提取現(xiàn)金4萬元。因莊某某本卡被凍結(jié)，劉某甲、劉某乙未能繼續(xù)提取現(xiàn)金。莊某某、劉某甲等人前往長沙市汽車南站匯合，莊某某按照之前商議的比例向劉某甲、劉某乙、袁某某、朱某甲支付了報(bào)酬，后幾人各自離開。

2019年3月12日至15日期間，被告人莊某某作為電信詐騙團(tuán)伙專門取款人、實(shí)施資金流轉(zhuǎn)并招募他人取現(xiàn)，犯罪數(shù)額共計(jì)人民幣29.48萬元。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：戶籍信息、抓獲經(jīng)過、銀行賬戶信息、銀行交易明細(xì)、ATM機(jī)取款詳情、酒店入住信息、同案犯供述、被害人陳述、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)、犯罪嫌疑人的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人莊某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某作為電信詐騙團(tuán)伙專門取款人、實(shí)施資金流轉(zhuǎn)并招募他人取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因其具有坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、未賠償?shù)惹楣?jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、最高人民法院《關(guān)于常見犯罪的量刑指導(dǎo)意見》的規(guī)定，建議判處莊某某五至七年有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省六盤水市鐘山區(qū)人民法院

檢察員：任芳

2019年10月25日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于六盤水市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊，光盤2張，優(yōu)盤1個(gè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。