重慶市九龍坡區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝九檢刑訴〔2020〕Z685號

被告人莊某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4405821994********，漢族，初中文化，廣東省汕頭市人，戶籍所在地廣東省汕頭市潮南區(qū)**街道**區(qū)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被重慶市公安局九龍坡區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，2020年6月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月16日決定延長審查起訴期限15天。被告人同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：自2017年10月至2018年1月，被告人莊某某在重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪數(shù)碼廣場4樓C07房間，伙同韓某某、李某甲（另案處理）等人，利用網(wǎng)絡(luò)等媒介大量發(fā)布低息貸款、無抵押貸款等虛假信息，誘使被害人前來辦理貸款，被告人莊某某利用客戶的手機(jī)及身份證信息在網(wǎng)上下載貸款A(yù)pp(如：微粒貸、馬上金融等)，假冒客戶的身份向網(wǎng)上貸款公司申請貸款。貸款成功后，網(wǎng)貸公司將貸款金額打入客戶的銀行卡或支付寶后，該公司又以刷流水或者提高貸款額度等謊言騙取客戶的將貸款的全部或部分通過P?O?S機(jī)或支付寶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移到該公司個人的賬戶上去。然后由韓某某出面“洗客戶“，欺騙被害人貸款需要中介費、手續(xù)費等費用，詐騙被害人錢財，詐騙所得的錢財負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)貸款的被告人莊某某得12%，負(fù)責(zé)談高額手續(xù)費的韓某某得8%。

具體犯罪事實如下：

1、2017年11月13?日，被害人蔣某某因低息貸款被誘騙至重慶市九龍坡區(qū)賽博數(shù)碼城4樓，被告人莊某某利用上述方式將4900元錢從蔣某某銀行卡上刷到嫌疑人賬戶上，后由韓某某以高額手續(xù)費為由，騙取1900元。

2、2017年11?月8?日，被害人李某乙因低息貸款被誘騙至重慶市九龍坡區(qū)賽博數(shù)碼城4樓，被告人莊某某利用上述方式將1000元錢從李某乙銀行卡上刷到嫌疑人賬戶上，并讓李某乙第二天再來辦理。11月9?日，李某乙又來到賽博數(shù)碼城4樓，莊某某利用相同方式在網(wǎng)上貸款1200元，貸款到李某乙賬戶后又以刷流水提高信用額度為由將1200元錢從李某乙銀行卡上刷到嫌疑人賬戶上，后由韓某某以高額手續(xù)費為由，共騙取1300元。

3、2017年12?月16?日，被害人史某某因低息貸款被誘騙至重慶市九龍坡區(qū)賽博數(shù)碼城4樓，被告人莊某某利用上述方式將8000元錢從史某某銀行卡上刷到嫌疑人賬戶上，后由韓某某以高額手續(xù)費為由，騙取5100元。

案發(fā)后，被告人莊某某已退還被害人史某某5100元；退還李某乙1300元。

2019年8月12日，被告人莊某某到廣東省汕頭市潮南區(qū)司馬派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

??1.戶籍信息、到案經(jīng)過等書證；

??2、證人韓某某、陳某某等人的證言；

3.被害人蔣某某、李某乙、史某某的陳述；

??4.被告人莊某某供述和辯解；

??5.同步錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某以非法占有為目的，伙同他人，隱瞞真相騙取他人財物共計8300元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某某主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述了自己的犯罪事實，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人莊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人莊某某拘役4個月，并處罰金4000。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。?

此??致

重慶市九龍坡區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????????檢察官：謝榮

????????????????????????????????????????2020年7月24日

附：1．被告人莊某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2案卷材料和證據(jù)參冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份。