湖北省漢川市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂川檢二部刑訴〔2020〕306號(hào)

被告人莊某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4209841985********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省漢川市，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。2020年6月3日被漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月16日至2019年3月27日期間，被告人莊某某伙同林某甲(另案處理)組織蔣某某、林某某、陳某甲、陳某乙（均已判刑)等人，先****在漢川市**鎮(zhèn)***棟*單元*室、****棟*單元*室，以“金米科技金融客服”和“智聯(lián)金融客服”的名義，采取虛構(gòu)事實(shí)、謊稱能幫助辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的手段，對(duì)不特定的人進(jìn)行詐騙，在實(shí)施詐騙的過(guò)程中，由莊某某為蔣某某、林某某、陳某甲、陳某乙提供作案工具手機(jī)，且手機(jī)中已經(jīng)安裝有“曉芯智能”撥號(hào)軟件，并留有登陸賬號(hào)和秘密，該賬號(hào)和密碼由莊某某控制管理，“曉芯智能”撥號(hào)軟件根據(jù)管理者導(dǎo)入的話術(shù)和電話來(lái)源，進(jìn)行自動(dòng)撥打和甄別，然后將可能被詐騙的被害人的電話號(hào)碼推送給該詐騙團(tuán)伙，再由該團(tuán)伙成員根據(jù)電話號(hào)碼添加被害人微信后，使用莊某某提供的術(shù)語(yǔ)與被害人聊天，向被害人推薦虛假的貸款業(yè)務(wù)，收取499元、998元的會(huì)員費(fèi)。通過(guò)使用“曉芯智能”撥號(hào)軟件共計(jì)撥打電話次數(shù)173484條。其中：

蔣某某使用的賬號(hào)jmkj*、zljr***在2019年2月20日至3月9日、3月22日至3月27日期間，撥打電話41246條，詐騙金額24950元。

林某某使用的賬號(hào)jmkj*、jmkj*、zljr***在2019年2月16日至2月19日、2月20日至3月9日、3月22日至3月27日期間，撥打電話48073條，詐騙金額27445元。

陳某甲使用的賬號(hào)jmkj*、zljr***在2019年2月16日至3月9日、3月22日至3月27日期間，撥打電話49738條，詐騙金額30439元。

陳某乙使用的賬號(hào)jmkj*、zljr***在2019年2月16日至3月9日、3月22日至3月27日期間，撥打電話44838條，詐騙金額31936元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案手機(jī)、到案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶籍信息等物證、書(shū)證；2.證人黃某某、陳某甲、林某某、蔣某某、陳某乙等人證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)；5.被告人莊某某的供述與辯解.

本院認(rèn)為，被告人莊某某詐騙公私財(cái)物，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢??察??員：??張鐵軍

2020年10月12日

附:

1、被告人莊某某現(xiàn)羈押于漢川市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。