上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1208號

被告人莊某某，性別：女，1974年**月**日出生，公民身份號碼：3102211974********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍在上海市閔行區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由上海市公安局閔行分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人莊某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人莊某某加入**理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺的傳銷組織，并發(fā)展下線建立層級關(guān)系，以投資分紅、發(fā)展下線人員購買代理等級費用及投資金額的提成作為計酬依據(jù)。經(jīng)鑒定，截至同年12月28日，被告人莊某某名下共有下線20層，下線會員700余人，賬戶收益人民幣11萬余元。

2019年6月27日，被告人莊某某接到民警電話后主動至公安機(jī)關(guān)接受調(diào)查，到案后如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人莊某某處依法扣押人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.閔行公安分局調(diào)取的四川省南充市南部縣公安局《立案決定書》《逮捕證》、同案人鄒某某、姜某某等4人訊問筆錄、姜某某、甘某某等10人《刑事判決書》等書證。

2.證人陸某甲、陸某乙的證言。

3.被告人莊某某的供述。

4.重慶市**電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》。

5.閔行公安分局出具的《工作情況》《扣押決定書》《扣押清單》等。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人莊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人莊某某在**理財網(wǎng)絡(luò)投資平臺無任何公司、實體產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品的情況下，以投資分紅、代理獎、業(yè)績獎三種分紅模式誘騙他人繳納費用獲得資格，騙取財物，且組織層級在3級以上，下線人員在120人以上，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任，且符合《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人莊某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人莊某某有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人莊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人莊某某判處有期徒刑一年三個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??官：張??斌

檢察官助理：譚曉蕾

2020年6月19日

附件：

1.被告人莊某某（1361173****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.偵查卷宗三冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《聽取律師意見書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條???犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

第二百二十四條之一??組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。